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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)召開
2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于本公司與省交投簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-11，投票代碼：788107
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-21，
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)召開
2019-11-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準(zhǔn)周黎明先生的酬金方案為:不因其執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金2.審議及批準(zhǔn)甘勇義,羅茂泉及賀竹磬先生酬金方案為:不因其董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金,但因在本集團(tuán)擔(dān)任管理職位領(lǐng)取酬金,由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)按照相關(guān)政策和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),考慮薪酬與考核委員會(huì)意見后確定3.審議及批準(zhǔn)倪士林,游志明,李文虎及李成勇先生的酬金方案為:不因其非執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金4.審議及批準(zhǔn)劉莉娜女士,高晉康先生,晏啟祥先生及步丹璐女士的酬金方案為:固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)5.審議及批準(zhǔn)馮兵先生的酬金方案為:按照相關(guān)政策和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行6.審議及批準(zhǔn)凌希云,王峣及孟杰先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金7.審議及批準(zhǔn)本公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金,但因其在本公司有其他任職領(lǐng)取酬金.酬金按照相關(guān)政策和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行8.審議及批準(zhǔn)董事,監(jiān)事服務(wù)合同及其他相關(guān)文件,并授權(quán)董事會(huì)對(duì)該等文件定稿前作出的修改進(jìn)行確定,及授權(quán)任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署董事,監(jiān)事服務(wù)合同和其他相關(guān)文件,處理一切其他相關(guān)事宜9.關(guān)于選舉董事的議案10.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng)未公告，2017-02-20起特停
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-06-24；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：四川成渝 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-06-24；
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特別提示：四川成渝 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2019-06-24；派息日2019-06-24
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特別提示：四川成渝 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-21；除權(quán)日2019-06-24 派息日2019-06-24
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-07-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-07，
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-07-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-07，
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)召開
2018-01-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于本公司與省交投簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-25，投票代碼：788107
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-04，
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)召開
2017-10-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于投資成都至樂山高速公路擴(kuò)容建設(shè)工程項(xiàng)目及相關(guān)事宜的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-30，投票代碼：788107
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-24，
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-10-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-29，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-09，
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)召開
2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于轉(zhuǎn)讓交投建設(shè)46%股份的議案2.關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)本公司與交投建設(shè)簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-26，投票代碼：788107
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-05，
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室
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特別提示：
自2017-02-20起停牌；2017-02-20重要事項(xiàng)未公告
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特別提示：四川成渝 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：四川成渝 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露
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特別提示：四川成渝 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅派息日：2017-06-23；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-01；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-06-07；2016年年報(bào)分紅方案：10派1.1元
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-06-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案2.關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告的議案5.關(guān)于境內(nèi)外2016年度報(bào)告及其摘要等的議案6.關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案8.關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2017年度國(guó)際審計(jì)師的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-06-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案2.關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告的議案5.關(guān)于境內(nèi)外2016年度報(bào)告及其摘要等的議案6.關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案8.關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2017年度國(guó)際審計(jì)師的議案
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特別提示：四川成渝 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露
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特別提示：四川成渝 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-07
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特別提示：四川成渝 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-03-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
自2017-02-20起停牌；2017-02-20重要事項(xiàng)未公告
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特別提示：四川成渝 特停
重大事項(xiàng)未公告，2017-02-20起特停
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與交投建設(shè)簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案2.關(guān)于交投建設(shè)與省交投簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案3.關(guān)于本公司與省交投簽署《物資采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與交投建設(shè)簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案2.關(guān)于交投建設(shè)與省交投簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案3.關(guān)于本公司與省交投簽署《物資采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本公司與交投建設(shè)簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案2.關(guān)于交投建設(shè)與省交投簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案3.關(guān)于本公司與省交投簽署《物資采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：四川成渝 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-07-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-05。
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-07-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案4.審議及批準(zhǔn)周黎明先生的酬金方案為:不因其執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金5.審議及批準(zhǔn)甘勇義及羅茂泉先生酬金方案為:酬金包括固定工資，績(jī)效工資和福利，并授權(quán)董事會(huì)按照四川省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“四川省國(guó)資委”)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，考慮薪酬與考核委員會(huì)意見確定6.審議及批準(zhǔn)鄭海軍先生，唐勇先生，黃斌先生，王栓銘先生及倪士林先生的酬金方案為:不因其非執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金7.審議及批準(zhǔn)孫會(huì)璧先生，郭元晞先生，余海宗先生，劉莉娜女士的酬金方案為:固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)8.審議及批準(zhǔn)馮兵先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)但因其在本公司擔(dān)任管理職位領(lǐng)取酬金.酬金由固定工資，績(jī)效工資和福利組成，分別按照四川省國(guó)資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行9.審議及批準(zhǔn)但勇先生，歐陽(yáng)華杰先生及孟杰先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金10.審議及批準(zhǔn)本公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)但因其在本公司有其他任職領(lǐng)取酬金.薪金由固定工資，績(jī)效工資和福利組成，分別按照四川省國(guó)資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行11.審議及批準(zhǔn)董事，監(jiān)事服務(wù)合同及其他相關(guān)文件，并授權(quán)董事會(huì)對(duì)該等文件定稿前作出的修改進(jìn)行確定，及授權(quán)任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署董事，監(jiān)事服務(wù)合同和其他相關(guān)文件，處理一切其他相關(guān)事宜
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-07-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案4.審議及批準(zhǔn)周黎明先生的酬金方案為:不因其執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金5.審議及批準(zhǔn)甘勇義及羅茂泉先生酬金方案為:酬金包括固定工資，績(jī)效工資和福利，并授權(quán)董事會(huì)按照四川省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“四川省國(guó)資委”)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，考慮薪酬與考核委員會(huì)意見確定6.審議及批準(zhǔn)鄭海軍先生，唐勇先生，黃斌先生，王栓銘先生及倪士林先生的酬金方案為:不因其非執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金7.審議及批準(zhǔn)孫會(huì)璧先生，郭元晞先生，余海宗先生，劉莉娜女士的酬金方案為:固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)8.審議及批準(zhǔn)馮兵先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)但因其在本公司擔(dān)任管理職位領(lǐng)取酬金.酬金由固定工資，績(jī)效工資和福利組成，分別按照四川省國(guó)資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行9.審議及批準(zhǔn)但勇先生，歐陽(yáng)華杰先生及孟杰先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金10.審議及批準(zhǔn)本公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)但因其在本公司有其他任職領(lǐng)取酬金.薪金由固定工資，績(jī)效工資和福利組成，分別按照四川省國(guó)資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行11.審議及批準(zhǔn)董事，監(jiān)事服務(wù)合同及其他相關(guān)文件，并授權(quán)董事會(huì)對(duì)該等文件定稿前作出的修改進(jìn)行確定，及授權(quán)任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署董事，監(jiān)事服務(wù)合同和其他相關(guān)文件，處理一切其他相關(guān)事宜
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-07-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案4.審議及批準(zhǔn)周黎明先生的酬金方案為:不因其執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金5.審議及批準(zhǔn)甘勇義及羅茂泉先生酬金方案為:酬金包括固定工資，績(jī)效工資和福利，并授權(quán)董事會(huì)按照四川省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“四川省國(guó)資委”)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，考慮薪酬與考核委員會(huì)意見確定6.審議及批準(zhǔn)鄭海軍先生，唐勇先生，黃斌先生，王栓銘先生及倪士林先生的酬金方案為:不因其非執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金7.審議及批準(zhǔn)孫會(huì)璧先生，郭元晞先生，余海宗先生，劉莉娜女士的酬金方案為:固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)8.審議及批準(zhǔn)馮兵先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)但因其在本公司擔(dān)任管理職位領(lǐng)取酬金.酬金由固定工資，績(jī)效工資和福利組成，分別按照四川省國(guó)資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行9.審議及批準(zhǔn)但勇先生，歐陽(yáng)華杰先生及孟杰先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金10.審議及批準(zhǔn)本公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務(wù)但因其在本公司有其他任職領(lǐng)取酬金.薪金由固定工資，績(jī)效工資和福利組成，分別按照四川省國(guó)資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行11.審議及批準(zhǔn)董事，監(jiān)事服務(wù)合同及其他相關(guān)文件，并授權(quán)董事會(huì)對(duì)該等文件定稿前作出的修改進(jìn)行確定，及授權(quán)任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署董事，監(jiān)事服務(wù)合同和其他相關(guān)文件，處理一切其他相關(guān)事宜
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特別提示：四川成渝 分紅派息
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-07
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特別提示：四川成渝 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，會(huì)議召開日：2016-07-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-05起。
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特別提示：四川成渝 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-01；
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案2.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告的議案5.關(guān)于境內(nèi)外2015年度報(bào)告及其摘要等的議案6.關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案8.關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2016年度國(guó)際審計(jì)師的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案2.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告的議案5.關(guān)于境內(nèi)外2015年度報(bào)告及其摘要等的議案6.關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案8.關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2016年度國(guó)際審計(jì)師的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案2.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告的議案5.關(guān)于境內(nèi)外2015年度報(bào)告及其摘要等的議案6.關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案8.關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2016年度國(guó)際審計(jì)師的議案
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特別提示：四川成渝 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：四川成渝 股東大會(huì)股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：四川成渝 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
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特別提示：四川成渝 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案2.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告的議案5.關(guān)于境內(nèi)外2015年度報(bào)告及其摘要等的議案6.關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案8.關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2016年度國(guó)際審計(jì)師的議案
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特別提示：
2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-26，投票代碼：788107
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特別提示：
2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-05，
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入34.22億元，同比去年3.9% ，凈利潤(rùn)為5.84億元，，同比去年-13.51%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為4.34%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案2.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告的議案5.關(guān)于境內(nèi)外2015年度報(bào)告及其摘要等的議案6.關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案8.關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2016年度國(guó)際審計(jì)師的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案2.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告的議案5.關(guān)于境內(nèi)外2015年度報(bào)告及其摘要等的議案6.關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案8.關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2016年度國(guó)際審計(jì)師的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及股息派發(fā)方案的議案2.關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告的議案5.關(guān)于境內(nèi)外2015年度報(bào)告及其摘要等的議案6.關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案8.關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2016年度國(guó)際審計(jì)師的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，會(huì)議召開日：2016-07-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-05起。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-25 15:00-16:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
