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明泰鋁業 601677

市值規模：超小盤股
12.08

-0.07 -0.58%

今開 12.17	成交量 9.46萬手	總市值 -	市凈率 -
最高 12.18	成交額 1.15億元	流通市值 -	市盈率 -
最低 12.07	換手率 0%

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鋁空氣電池	60%
鋁	38%
鋁材加工	27%
貴金屬	23%
高鐵軌交	20%
工業4.0	10%
鋰電池	10%
新能源車零部件	10%
新能源汽車	10%
有色金屬	5%

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//所有特別提示

特別提示：明泰鋁業業績預告

2020-01-14

第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約93900萬元,增長90%左右
業績變動原因說明：（一）主營業務影響：公司堅持綠色發展和精細化管理，挖潛增效，節能降耗，在保持產銷量增長的同時進一步降低生產成本，提升產品利潤空間。同時公司加大技術創新，優化產品結構，報告期內，公司新能源電池用鋁、交通運輸用鋁、汽車輕量化用鋁等高附加值產品占比穩步提高。除此之外，公司積極開拓國際市場，形成多元化的國際市場份額，保證公司國際業務穩定增長。（二）非經營性損益的影響：報告期內，經董事會審議通過控股子公司出售研發辦公樓，收到售樓款項并計入非經常性損益，增加本期凈利潤約1.50億元；政府補助、理財收益等其他事項增加利潤約0.72億元。
特別提示：明泰鋁業業績預告

2019-10-15

第1次2019年三季報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約70000萬元,增長78%左右
業績變動原因說明：（一）主營業務影響：近年來，公司致力于轉型升級，重點布局進軍交通運輸用鋁、汽車輕量化用鋁、新能源鋰電池用鋁、航空航天及軍工等高端用鋁領域。報告期內，隨著公司高附加值項目的進一步達產及放量，公司產銷量延續了增長勢頭，銷售收入的穩步提高，推動公司業績持續增長，使本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比提升。（二）非經營性損益的影響：公司于2019年1月份出售子公司鄭州明泰新建辦公樓，報告期內公司收到5.335億元回款，增加本期凈利潤約1.90億元；政府補助、理財收益等增加利潤約0.86億元。
特別提示：明泰鋁業披露中報

2019-08-16

2019年中報正式披露，營業總收入68.84億元，同比去年15.51%，凈利潤為3.29億元，同比去年29.23%，
基本EPS為0.56元，平均ROE為5.32%
特別提示：明泰鋁業分紅預案公告

2019-08-16

分紅預案公告日:2019-08-16；2019年中報分紅預案：不分紅
特別提示：明泰鋁業業績交流會

2019-08-16

明泰鋁業(601677.SH)中報解讀,主辦方:西南證券,會議時間:15:10-16:10,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,在“發現-3C會議平臺”,自廣告位進入直播.
特別提示：明泰鋁業中報預計披露日期

2019-08-16

2019年中報預計于2019-08-16披露
特別提示：明泰鋁業披露中報

2018-08-15

2018年中報正式披露，
營業總收入59.6億元，同比去年27.67% ，凈利潤為2.55億元,，同比去年41.26%，
基本EPS為0.44元，加權平均ROE為4.62%
特別提示：

2015年年報分紅方案：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅實施公告日：2016-05-27；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03
特別提示：

2015年年報分紅預案：10派1.1元
分紅預案公告日：2016-04-26；
特別提示：明泰鋁業中報預計披露日期

2018-08-15

2018年中報預計于2018-08-15披露
特別提示：

限售股份上市流通日:2016-12-05；6500萬股定向增發機構配售股份上市流通
特別提示：明泰鋁業股權解押公告

2018-02-09

2018-02-06，馬廷義持有并質押給華泰證券股份有限公司的205萬股股票解押
特別提示：

方案摘要：本計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行新股，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，擬向激勵對象授予權益總計 3，054.00 萬股，占本計劃簽署時公司股本總額的 6.33%。公司 2014 年實施的首期限制性股票股權激勵計劃向激勵對象授予權益總計 1，675.60 萬股。兩期股權激勵計劃涉及的權益合計為 4，729.60 萬股，占本計劃簽署時公司股本總額的 9.80%，公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過本計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 10%。本計劃有效期為自限制性股票授予日起 5 年。限制性股票的授予價格為每股 8.09 元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股 8.09 元的價格購買公司向激勵對象增發的公司限制性股票。
特別提示：

方案摘要：本計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行新股，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，擬向激勵對象授予權益總計 3，054.00 萬股，占本計劃簽署時公司股本總額的 6.33%。公司 2014 年實施的首期限制性股票股權激勵計劃向激勵對象授予權益總計 1，675.60 萬股。兩期股權激勵計劃涉及的權益合計為 4，729.60 萬股，占本計劃簽署時公司股本總額的 9.80%，公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過本計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 10%。本計劃有效期為自限制性股票授予日起 5 年。限制性股票的授予價格為每股 8.09 元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股 8.09 元的價格購買公司向激勵對象增發的公司限制性股票。
特別提示：明泰鋁業業績預告

2017-10-19

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤增長40%左右
業績變動原因說明：報告期內，公司新項目逐步達產、新產品批量生產；公司整體產銷量、銷售收入穩步提高，推動公司業績持續增長，使本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅提升。
特別提示：明泰鋁業股東大會召開

2017-09-26

2017-09-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》2.《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜有效期的議案》
特別提示：明泰鋁業股東大會互聯網投票起始

2017-09-26

2017-09-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-26，交易系統投票時間：2017-09-26，投票代碼：788677
特別提示：明泰鋁業股東大會現場會議登記起始

2017-09-25

2017-09-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-19，現場會議登記日期：2017-09-25，
召開地點：河南明泰鋁業股份有限公司會議室
特別提示：明泰鋁業披露中報

2017-08-22

2017年中報正式披露，
營業總收入46.68億元，同比去年41.11% ，凈利潤為1.8億元，，同比去年33.06%，
基本EPS為0.37元，加權平均ROE為4.56%
特別提示：明泰鋁業分紅預案公告

2017-08-22

分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
特別提示：明泰鋁業中報預計披露日期

2017-08-22

2017年中報預計于2017-08-22披露
特別提示：明泰鋁業業績預告

2017-07-13

第1次2017年中報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤增長35%左右
業績變動原因說明：報告期內，公司產銷量延續增長勢頭，銷售收入同比增長幅度較大，新項目產能得到進一步釋放，高附加值產品比重增大，推動公司業績穩步提升。
特別提示：明泰鋁業業績預告

2017-04-19

第1次2017年一季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤增長45%左右
特別提示：明泰鋁業分紅派息

2017-03-21

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-03-21；
特別提示：明泰鋁業分紅除權

2017-03-21

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2017-03-21；派息日2017-03-21
特別提示：明泰鋁業分紅股權登記

2017-03-20

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2017-03-20；除權日2017-03-21 派息日2017-03-21
特別提示：明泰鋁業分紅實施公告

2017-03-15

2016年年報分紅方案：10派1元
分紅實施公告日：2017-03-15；除權日2017-03-21 派息日2017-03-21
特別提示：明泰鋁業分紅股東大會公告

2017-03-09

2016年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2017-03-09；
特別提示：

2015年年報分紅方案：10派1.1元
分紅股東大會公告日：2016-05-17；
特別提示：

2015年年報分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅股權登記日：2016-06-02；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記截止

2017-03-07

股東大會，召開通知公告日：2017-02-16，股權登記日：2017-03-03，會議召開日：2017-03-08，會議登記時間：2017-03-07。
審議內容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》5.《關于的議案》6.《關于公司2016年度報告及摘要的議案》7.《公司2017年度銀行授信額度的議案》8.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2017年度財務及內控審計機構的議案》
特別提示：明泰鋁業股東大會股權登記

2017-03-03

股東大會，召開通知公告日：2017-02-16，股權登記日：2017-03-03，會議召開日：2017-03-08，會議登記時間：2017-03-07。
審議內容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》5.《關于的議案》6.《關于公司2016年度報告及摘要的議案》7.《公司2017年度銀行授信額度的議案》8.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2017年度財務及內控審計機構的議案》
特別提示：明泰鋁業業績發布會

2017-03-01

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-03-01 15:30-17:00（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
特別提示：明泰鋁業股權質押公告

2017-02-24

2017-02-20，馬廷義將持有的205萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
特別提示：明泰鋁業增發發審委通過

2017-02-17

增發預案公告日：2016-09-06，增發股東大會公告日：2016-09-27，增發獲準日：2017-02-17
特別提示：明泰鋁業股東大會通知公告

2017-02-16

股東大會，召開通知公告日：2017-02-16，股權登記日：2017-03-03，會議召開日：2017-03-08，會議登記時間：2017-03-07。
特別提示：明泰鋁業分紅預案公告

2017-02-16

2016年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2017-02-16；
特別提示：明泰鋁業年報預計披露

2017-02-16

年報預計于2017-02-16披露
公司預告：凈利潤增長55%左右
2017年01月26日公布的關于2016年年度業績預增公告，預測2016年年度預增，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況：經財務部門初步測算，預計2016年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加55%左右。本期業績預增的主要原因：（一）公司新項目逐步投產，產銷量及銷售收入較去年均有大幅增長；（二）傳統項目優化產品結構，加強高附加值產品的研發銷售，積極開拓新興市場；（三）加強內部資金管理，匯兌收益、利息收入、投資收益同比均有所增加；（四）進一步控制成本消耗，提高設備產能利用率，使總體成本同比下降。
特別提示：明泰鋁業股權質押公告

2017-01-26

2016-10-24，馬廷義將持有的1595.5萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
2016-10-24，馬廷義將持有的99萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
特別提示：明泰鋁業股權解押公告

2017-01-26

2017-01-24，馬廷義持有并質押給華泰證券股份有限公司的99萬股股票解押
特別提示：明泰鋁業業績預告

2017-01-26

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長55%左右
特別提示：明泰鋁業股東大會召開

2017-01-25

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權登記日：2017-01-19，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2017-01-24。
審議內容主要有：
1.《關于修改的議案》2.《關于確定的議案》3.關于選舉獨立董事的議案
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記起始

2017-01-24

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權登記日：2017-01-19，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2017-01-24。
審議內容主要有：
1.《關于修改的議案》2.《關于確定的議案》3.關于選舉獨立董事的議案
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記截止

2017-01-24

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權登記日：2017-01-19，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2017-01-24。
審議內容主要有：
1.《關于修改的議案》2.《關于確定的議案》3.關于選舉獨立董事的議案
特別提示：明泰鋁業股東大會股權登記

2017-01-19

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權登記日：2017-01-19，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2017-01-24。
審議內容主要有：
1.《關于修改的議案》2.《關于確定的議案》3.關于選舉獨立董事的議案
特別提示：明泰鋁業股東大會通知公告

2017-01-10

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權登記日：2017-01-19，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2017-01-24起。
特別提示：明泰鋁業限售股份上市流通

2016-12-21

限售股份上市流通日:2016-12-21；502.68萬股股權激勵限售股份上市流通
特別提示：

年報預計于2016-04-26披露
特別提示：明泰鋁業股權質押公告

2016-10-26

2016-10-24，馬廷義將持有的1694.5萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
特別提示：明泰鋁業股權激勵方案實施公告

2016-10-25

方案摘要：本計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行新股，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，擬向激勵對象授予權益總計 3，054.00 萬股，占本計劃簽署時公司股本總額的 6.33%。公司 2014 年實施的首期限制性股票股權激勵計劃向激勵對象授予權益總計 1，675.60 萬股。兩期股權激勵計劃涉及的權益合計為 4，729.60 萬股，占本計劃簽署時公司股本總額的 9.80%，公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過本計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 10%。本計劃有效期為自限制性股票授予日起 5 年。限制性股票的授予價格為每股 8.09 元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股 8.09 元的價格購買公司向激勵對象增發的公司限制性股票。
特別提示：明泰鋁業股東大會召開

2016-10-17

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長55%左右
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記起始

2016-10-16

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-17，會議登記時間：2016-10-16。
審議內容主要有：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于確定的議案》4.《關于提請股東大會授權董事會辦理2016年限制性股票股權激勵計劃相關事宜的議案》
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記截止

2016-10-16

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-17，會議登記時間：2016-10-16。
審議內容主要有：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于確定的議案》4.《關于提請股東大會授權董事會辦理2016年限制性股票股權激勵計劃相關事宜的議案》
特別提示：明泰鋁業股權解押公告

2016-10-11

2016-09-29，王占標持有并質押給國泰君安證券股份有限公司的400萬股股票解押
特別提示：明泰鋁業股東大會股權登記

2016-10-11

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-17，會議登記時間：2016-10-16。
審議內容主要有：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于確定的議案》4.《關于提請股東大會授權董事會辦理2016年限制性股票股權激勵計劃相關事宜的議案》
特別提示：明泰鋁業股權激勵預案公告

2016-09-30

方案摘要：本計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行新股，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，擬向激勵對象授予權益總計 3，054.00 萬股，占本計劃簽署時公司股本總額的 6.33%。公司 2014 年實施的首期限制性股票股權激勵計劃向激勵對象授予權益總計 1，675.60 萬股。兩期股權激勵計劃涉及的權益合計為 4，729.60 萬股，占本計劃簽署時公司股本總額的 9.80%，公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過本計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 10%。本計劃有效期為自限制性股票授予日起 5 年。限制性股票的授予價格為每股 8.09 元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股 8.09 元的價格購買公司向激勵對象增發的公司限制性股票。
特別提示：明泰鋁業增發股東大會公告

2016-09-27

增發預案公告日：2016-09-06，增發股東大會公告日：2016-09-27
特別提示：

增發預案公告日：2016-09-06
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記起始

2016-09-25

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權登記日：2016-09-20，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發行股票預案的議案》4.《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案》5.《關于的議案》6.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》7.《關于公司非公開發行股票完成后對公司即期回報攤薄的影響，應對措施及相關承諾主體的承諾的議案》
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記截止

2016-09-25

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權登記日：2016-09-20，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發行股票預案的議案》4.《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案》5.《關于的議案》6.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》7.《關于公司非公開發行股票完成后對公司即期回報攤薄的影響，應對措施及相關承諾主體的承諾的議案》
特別提示：明泰鋁業股東大會股權登記

2016-09-20

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權登記日：2016-09-20，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》2.《關于公司非公開發行股票方案的議案》3.《關于公司非公開發行股票預案的議案》4.《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案》5.《關于的議案》6.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》7.《關于公司非公開發行股票完成后對公司即期回報攤薄的影響，應對措施及相關承諾主體的承諾的議案》
特別提示：明泰鋁業增發預案公告

2016-09-06

增發預案公告日：2016-09-06
特別提示：明泰鋁業股東減持股票

2016-08-30

2016-07-01至2016-08-30雷敬國減持股份1000000股目前尚持有31476800股流通股份，最新持有數量占流通股份總數占比為7.7205股
2016-04-01至2016-08-30馬廷耀減持股份2000000股目前尚持有28677234股流通股份，最新持有數量占流通股份總數占比為7.0339股
2016-07-01至2016-08-30王占標減持股份5000000股目前尚持有24930200股流通股份，最新持有數量占流通股份總數占比為6.1148股
特別提示：明泰鋁業分紅預案公告

2016-08-11

分紅預案公告日:2016-08-11；2016年中報分紅預案：不分紅
特別提示：明泰鋁業中報預計披露

2016-08-11

2016-07-01至2016-08-30雷敬國減持股份1000000股目前尚持有31476800股流通股份，最新持有數量占流通股份總數占比為7.7205股
2016-04-01至2016-08-30馬廷耀減持股份2000000股目前尚持有28677234股流通股份，最新持有數量占流通股份總數占比為7.0339股
2016-07-01至2016-08-30王占標減持股份5000000股目前尚持有24930200股流通股份，最新持有數量占流通股份總數占比為6.1148股
特別提示：明泰鋁業股權質押公告

2016-07-19

2015-07-15，馬廷耀將持有的1200萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
2016-07-14，馬廷耀將持有的957萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
特別提示：明泰鋁業股權解押公告

2016-07-19

2016-07-15，馬廷耀持有并質押給華泰證券股份有限公司的1200萬股股票解押
特別提示：

2015年年報分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅除權日：2016-06-03；派息日2016-06-03
特別提示：

2015年年報分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅派息日：2016-06-03；
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記截止

2016-06-16

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-16。
審議內容主要有：
1.關于選舉公司第四屆董事會董事的議案2.關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉公司第四屆監事會監事的議案
特別提示：明泰鋁業股東大會股權登記

2016-06-13

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-16。
審議內容主要有：
1.關于選舉公司第四屆董事會董事的議案2.關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉公司第四屆監事會監事的議案
特別提示：明泰鋁業分紅派息

2016-06-03

2015年年報分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅派息日：2016-06-03；
特別提示：明泰鋁業分紅除權

2016-06-03

2015年年報分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅除權日：2016-06-03；派息日2016-06-03
特別提示：

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-15。
審議內容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于的議案》6.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》7.《關于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度財務及內控審計機構的議案》9.關于選舉獨立董事的議案
特別提示：

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-15。
審議內容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于的議案》6.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》7.《關于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度財務及內控審計機構的議案》9.關于選舉獨立董事的議案
特別提示：

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-15。
審議內容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于的議案》6.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》7.《關于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度財務及內控審計機構的議案》9.關于選舉獨立董事的議案
特別提示：明泰鋁業股東大會召開

2016-05-16

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-03-01 15:30-17:00（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記起始

2016-05-15

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-15。
審議內容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于的議案》6.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》7.《關于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度財務及內控審計機構的議案》9.關于選舉獨立董事的議案
特別提示：明泰鋁業股東大會會議登記截止

2016-05-15

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-15。
審議內容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于的議案》6.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》7.《關于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度財務及內控審計機構的議案》9.關于選舉獨立董事的議案
特別提示：明泰鋁業股東大會股權登記

2016-05-10

增發預案公告日：2016-09-06，增發股東大會公告日：2016-09-27
特別提示：明泰鋁業一季報預計披露

2016-04-26

一季報預計于2016-04-26披露
特別提示：明泰鋁業年報預計披露

2016-04-26

年報預計于2016-04-26披露
特別提示：明泰鋁業股東大會通知公告

2016-04-26

2015-07-15，馬廷耀將持有的1200萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
2016-07-14，馬廷耀將持有的957萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
特別提示：明泰鋁業分紅預案公告

2016-04-26

2016-07-15，馬廷耀持有并質押給華泰證券股份有限公司的1200萬股股票解押
特別提示：

2017年中報正式披露，
營業總收入46.68億元，同比去年41.11% ，凈利潤為1.8億元，，同比去年33.06%，
基本EPS為0.37元，加權平均ROE為4.56%
特別提示：

明泰鋁業(601677.SH)中報解讀,主辦方:西南證券,會議時間:15:10-16:10,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,在“發現-3C會議平臺”,自廣告位進入直播.
特別提示：

2017年中報預計于2017-08-22披露
特別提示：

公司原財務及內控審計機構大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華會計師事務所”),已連續多年為公司提供審計業務,在執業過程中恪盡職守,遵循獨立,客觀,公正的職業準則,從會計專業角度維護了公司與全體股東的利益.為適應公司業務發展和未來審計的需要,公司擬將原聘請的財務及內控審計機構大華會計師事務所變更為華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“華普天健會計師事務所”).聘請華普天健會計師事務所為公司2018年度財務報表(含可比期間)審計,內部控制審計及可轉債融資等其他相關業務審計,鑒證,咨詢服務的機構.2018年度財務報表審計,內部控制審計聘期一年,財務審計費用55萬元,內控審計費用25萬元,其他相關業務審計,咨詢服務費用依照市場公允,合理的定價原則,結合委托的工作量等情況授權公司管理層與其協商確定并簽署相關協議.公司已就更換會計師事務所事項與大華會計師事務所進行了事先溝通,征得了其理解和支持,大華會計師事務所知悉本事項并確認無異議.大華會計師事務所在為公司提供審計服務期間,勤勉,盡責,切實履行了審計機構應盡的職責,公司對其多年來的辛勤工作和良好服務表示誠摯的感謝!
特別提示：

2017-09-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-26，交易系統投票時間：2017-09-26，投票代碼：788677
特別提示：

2017-09-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-19，現場會議登記日期：2017-09-25，
召開地點：河南明泰鋁業股份有限公司會議室
特別提示：

增發預案公告日：2016-09-06，增發股東大會公告日：2016-09-27，增發獲準日：2017-02-17
特別提示：

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-15起。
特別提示：

中報預計于2016-08-11披露
特別提示：

一季報預計于2016-04-26披露

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