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特別提示：海南礦業 股東大會召開
2020-03-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司續聘上會會計師事務所為公司2019年度財務報告審計和內部審計機構的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會互聯網投票起始
2020-03-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-16，交易系統投票時間：2020-03-16
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特別提示：海南礦業 股東大會現場會議登記起始
2020-03-16召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-09，現場會議登記日期：2020-03-09，
召開地點：公司總部會議室
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特別提示：海南礦業 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績扭虧，預測業績：凈利潤約12757萬元~15590萬元
業績變動原因說明：（一）主營業務影響：2019年度，全球鐵礦石價格漲幅明顯，公司及時把握市場行情、調整產品結構，合理編排生產計劃并不斷提升生產系統精細化管理水平，適時、適度地調增鐵礦石產品的銷售價格，影響公司本期銷售收入和利潤上升。同時，公司已于2019年6月13日與復星國際有限公司完成洛克石油并入海南礦業的股權交割工作，進一步增加本期銷售收入和利潤。以上原因影響公司主營業務利潤較上年同期大幅增長。（二）非經常性損益影響：2019年度非經常性損益對凈利潤的影響金額約-1,131萬元。主要包括二級市場股票投資造成公允價值變動所產生的收益和期貨保值業務造成的損失，以及本期公司與洛克石油的交割造成同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈收益。
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特別提示：海南礦業 股東大會召開
2019-11-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉非獨立董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監事的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會互聯網投票起始
2019-11-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-26，交易系統投票時間：2019-11-26
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特別提示：海南礦業 股東大會現場會議登記起始
2019-11-26召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-19，現場會議登記日期：2019-11-19，
召開地點：公司?？诳偛繒h室
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實施公告日：2016-04-29；除權日2016-05-09 派息日2016-05-09
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.3元
分紅預案公告日：2016-03-29；
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特別提示：海南礦業 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-24披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-02-09；8805.0314萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：海南礦業 股東大會互聯網投票起始
2019-07-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-29，交易系統投票時間：2019-07-29
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特別提示：海南礦業 股東大會現場會議登記起始
2019-07-29召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-22，現場會議登記日期：2019-07-22，
召開地點：公司辦公樓二樓會議室
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特別提示：海南礦業 股東大會召開
2019-06-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉監事的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會互聯網投票起始
2019-06-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-06-28，交易系統投票時間：2019-06-28
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特別提示：海南礦業 股東大會現場會議登記起始
2019-06-28召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-21，現場會議登記日期：2019-06-21，
召開地點：公司辦公樓二樓會議室
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特別提示：海南礦業 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-25披露
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特別提示：海南礦業 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-02-09；8805.0314萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：海南礦業 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入11.27億元，同比去年216.67% ，凈利潤為3080.56萬元，，同比去年129.96%，
基本EPS為0.02元，加權平均ROE為0.69%
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特別提示：海南礦業 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海南礦業 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：海南礦業 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-26 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：海南礦業 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-03-28；2016年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：海南礦業 年報預計披露
年報預計于2017-03-28披露
公司預告：凈利潤約-31000萬元~-25000萬元
2016年10月21日公布的2016年第三季度報告，預測2016年年度預減，預測內容為:鑒于今年鐵礦石價格繼續低位，整個三季度鐵礦石價格均價為58.68美元/噸。如鐵礦石價格繼續在低位徘徊，鐵礦石市場持續低迷，公司本年初至下一報告期期末的累積凈利潤與上年同期相比存在出現大幅下滑的風險。2017年01月27日公布的2016年年度業績預虧公告，預測2016年年度首虧，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況:經財務部門初步測算，預計2016年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-25，000萬元到-31，000萬元。本期業績預虧的主要原因:2016年全球經濟增長乏力，鐵礦石價格低迷，公司石碌礦區的鐵礦石產量、銷量雙雙下滑，導致營業成本上升，主營業務產生虧損。
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特別提示：海南礦業 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案—非獨立董事
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案—非獨立董事
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案—非獨立董事
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特別提示：海南礦業 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案—非獨立董事
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權登記日：2016-05-06；除權日2016-05-09 派息日2016-05-09
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特別提示：海南礦業 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內容主要有：
1.關于確定董事長劉明東先生薪酬的議案2.關于確定董事陳國平先生薪酬的議案3.關于公司開展期貨套期保值交易的議案4.關于子公司海礦國際貿易有限公司開展期貨衍生品交易的議案5.關于制定《海南礦業股份有限公司期貨套期保值交易管理制度》的議案6.關于增加公司經營范圍及修改《海南礦業股份有限公司章程》的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內容主要有：
1.關于確定董事長劉明東先生薪酬的議案2.關于確定董事陳國平先生薪酬的議案3.關于公司開展期貨套期保值交易的議案4.關于子公司海礦國際貿易有限公司開展期貨衍生品交易的議案5.關于制定《海南礦業股份有限公司期貨套期保值交易管理制度》的議案6.關于增加公司經營范圍及修改《海南礦業股份有限公司章程》的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內容主要有：
1.關于確定董事長劉明東先生薪酬的議案2.關于確定董事陳國平先生薪酬的議案3.關于公司開展期貨套期保值交易的議案4.關于子公司海礦國際貿易有限公司開展期貨衍生品交易的議案5.關于制定《海南礦業股份有限公司期貨套期保值交易管理制度》的議案6.關于增加公司經營范圍及修改《海南礦業股份有限公司章程》的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內容主要有：
1.關于確定董事長劉明東先生薪酬的議案2.關于確定董事陳國平先生薪酬的議案3.關于公司開展期貨套期保值交易的議案4.關于子公司海礦國際貿易有限公司開展期貨衍生品交易的議案5.關于制定《海南礦業股份有限公司期貨套期保值交易管理制度》的議案6.關于增加公司經營范圍及修改《海南礦業股份有限公司章程》的議案
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特別提示：海南礦業 增發證監會核準
增發預案公告日：2016-05-17，增發股東大會公告日：2016-06-03，增發獲準日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績預減，預計累計凈利潤可能出現大幅下滑
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特別提示：海南礦業 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-14。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆的議案—非獨立董事2.關于公司董事會換屆的議案—獨立董事3.關于公司監事會換屆的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-14。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆的議案—非獨立董事2.關于公司董事會換屆的議案—獨立董事3.關于公司監事會換屆的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-14。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆的議案—非獨立董事2.關于公司董事會換屆的議案—獨立董事3.關于公司監事會換屆的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-14。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆的議案—非獨立董事2.關于公司董事會換屆的議案—獨立董事3.關于公司監事會換屆的議案
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特別提示：海南礦業 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績續虧，預計累積凈利潤存在出現下滑的風險
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特別提示：海南礦業 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海南礦業 中報預計披露
中報預計于2016-08-31披露
公司預告：累積凈利潤與上年同期相比存在出現大幅下滑的風險
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告，預測2016年半年度預減，預測內容為:2016年1-6月；鑒于今年鐵礦石價格繼續低位，62%品位進口鐵礦石到岸價曾一度最低跌至1月14日的39.25美元/噸，整個一季度鐵礦石價格均價為48.20美元/噸。如鐵礦石價格繼續在低位徘徊，鐵礦石市場持續低迷，公司本年初至下一報告期期末的累積凈利潤與上年同期相比存在出現大幅下滑的風險。
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特別提示：海南礦業 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權登記日：2016-07-18，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-19。
審議內容主要有：
1.關于與上海復星高科技集團財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案
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特別提示：海南礦業 增發方案向下調整
原方案：本次非公開發行股票的募集資金總額為不超過128，870萬元，扣除發行費用后計劃投資于海南石碌鐵礦地采及相關配套工程、資源類大宗商品供應鏈綜合服務項目、補充流動資金。調整為：本次非公開發行股票的募集資金總額為不超過118，870萬元，扣除發行費用后計劃投資于海南石碌鐵礦地采及相關配套工程、資源類大宗商品供應鏈綜合服務項目、補充流動資金。
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權登記日：2016-07-18，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-19。
審議內容主要有：
1.關于與上海復星高科技集團財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權登記日：2016-07-18，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-19。
審議內容主要有：
1.關于與上海復星高科技集團財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案
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特別提示：
年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-03-04披露業績快報：每股收益0.01元
三，經營業績和財務狀況情況說明 2015 年全球經濟形勢持續低迷，大宗原材料價格缺乏有效支撐，國內鋼鐵企業粗鋼產量下降，終端市場需求疲軟，鐵礦石市場供大于求的趨勢未變，價格保持震蕩下滑態勢并屢創近年來新低.普氏鐵礦石指數(62%.Fe)由 1 月份平均約 67.60 美元/干噸下跌至 12 月份平均約 40.23 美元/干噸，下跌幅度達 40.49%. 2015 年公司成品鐵礦石產量 301 萬噸，同比下降 23.80%；鐵礦石銷量 332 萬噸，同比增長 0.35%；報告期內實現營業收入 10.51 億元，同比降低 40.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 1，019 萬元，同比降低 97.60%.營業收入，營業利潤，利潤總額及凈利潤大幅下降的主要原因是鐵礦石銷售價格同比大幅下跌.
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特別提示：海南礦業 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權登記日：2016-07-18，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-19起。
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特別提示：海南礦業 增發股東大會公告
增發預案公告日：2016-05-17，增發股東大會公告日：2016-06-03，增發獲準日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業 股東大會召開
第1次2016年三季報業績預告，公司業績續虧，預計累積凈利潤存在出現下滑的風險
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特別提示：海南礦業 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-27 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-02，會議登記時間：2016-05-27。
審議內容主要有：
1.關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-02，會議登記時間：2016-05-27。
審議內容主要有：
1.關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-02，會議登記時間：2016-05-27。
審議內容主要有：
1.關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案
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特別提示：海南礦業 增發預案公告
增發預案公告日：2016-05-17，增發獲準日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-02，會議登記時間：2016-05-27起。
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特別提示：海南礦業 分紅派息
增發預案公告日：2016-05-17，增發獲準日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業 分紅除權
增發預案公告日：2016-05-17，增發股東大會公告日：2016-06-03，增發獲準日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權登記日：2016-05-06；除權日2016-05-09 派息日2016-05-09
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特別提示：海南礦業 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-30披露
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特別提示：海南礦業 分紅實施公告
2017年01月27日公布的2016年年度業績預虧公告，預測2016年年度首虧，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況:經財務部門初步測算，預計2016年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-25，000萬元到-31，000萬元。本期業績預虧的主要原因:2016年全球經濟增長乏力，鐵礦石價格低迷，公司石碌礦區的鐵礦石產量、銷量雙雙下滑，導致營業成本上升，主營業務產生虧損。
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特別提示：海南礦業 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：海南礦業 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關于審議公司2015年度財務決算的議案6.關于審議公司2016年度財務預算的議案7.關于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關于公司2015年度內部控制及評價報告的議案9.關于公司2015年度社會責任報告的議案10.關于公司續聘安永華明會計師事務所為公司2016年度財務報告審計和內部控制審計機構的議案11.關于授權董事會決策總額17億元短期融資券發行的議案12.關于授權董事會決策總額17億元中期票據發行的議案13.關于授權董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關于審議公司2015年度財務決算的議案6.關于審議公司2016年度財務預算的議案7.關于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關于公司2015年度內部控制及評價報告的議案9.關于公司2015年度社會責任報告的議案10.關于公司續聘安永華明會計師事務所為公司2016年度財務報告審計和內部控制審計機構的議案11.關于授權董事會決策總額17億元短期融資券發行的議案12.關于授權董事會決策總額17億元中期票據發行的議案13.關于授權董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關于審議公司2015年度財務決算的議案6.關于審議公司2016年度財務預算的議案7.關于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關于公司2015年度內部控制及評價報告的議案9.關于公司2015年度社會責任報告的議案10.關于公司續聘安永華明會計師事務所為公司2016年度財務報告審計和內部控制審計機構的議案11.關于授權董事會決策總額17億元短期融資券發行的議案12.關于授權董事會決策總額17億元中期票據發行的議案13.關于授權董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：海南礦業 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關于審議公司2015年度財務決算的議案6.關于審議公司2016年度財務預算的議案7.關于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關于公司2015年度內部控制及評價報告的議案9.關于公司2015年度社會責任報告的議案10.關于公司續聘安永華明會計師事務所為公司2016年度財務報告審計和內部控制審計機構的議案11.關于授權董事會決策總額17億元短期融資券發行的議案12.關于授權董事會決策總額17億元中期票據發行的議案13.關于授權董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：海南礦業 年報預計披露
2015年年報分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權日：2016-05-09；派息日2016-05-09
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特別提示：海南礦業 股東大會通知公告
2015年年報分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-05-09；
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特別提示：海南礦業 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.3元
分紅預案公告日：2016-03-29；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關于審議公司2015年度財務決算的議案6.關于審議公司2016年度財務預算的議案7.關于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關于公司2015年度內部控制及評價報告的議案9.關于公司2015年度社會責任報告的議案10.關于公司續聘安永華明會計師事務所為公司2016年度財務報告審計和內部控制審計機構的議案11.關于授權董事會決策總額17億元短期融資券發行的議案12.關于授權董事會決策總額17億元中期票據發行的議案13.關于授權董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：
2019-06-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-06-28，交易系統投票時間：2019-06-28
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特別提示：
2019-06-28召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-21，現場會議登記日期：2019-06-21，
召開地點：公司辦公樓二樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入11.27億元，同比去年216.67% ，凈利潤為3080.56萬元，，同比去年129.96%，
基本EPS為0.02元，加權平均ROE為0.69%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-27 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關于審議公司2015年度財務決算的議案6.關于審議公司2016年度財務預算的議案7.關于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關于公司2015年度內部控制及評價報告的議案9.關于公司2015年度社會責任報告的議案10.關于公司續聘安永華明會計師事務所為公司2016年度財務報告審計和內部控制審計機構的議案11.關于授權董事會決策總額17億元短期融資券發行的議案12.關于授權董事會決策總額17億元中期票據發行的議案13.關于授權董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關于審議公司2015年度財務決算的議案6.關于審議公司2016年度財務預算的議案7.關于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關于公司2015年度內部控制及評價報告的議案9.關于公司2015年度社會責任報告的議案10.關于公司續聘安永華明會計師事務所為公司2016年度財務報告審計和內部控制審計機構的議案11.關于授權董事會決策總額17億元短期融資券發行的議案12.關于授權董事會決策總額17億元中期票據發行的議案13.關于授權董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關于審議公司2015年度財務決算的議案6.關于審議公司2016年度財務預算的議案7.關于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關于公司2015年度內部控制及評價報告的議案9.關于公司2015年度社會責任報告的議案10.關于公司續聘安永華明會計師事務所為公司2016年度財務報告審計和內部控制審計機構的議案11.關于授權董事會決策總額17億元短期融資券發行的議案12.關于授權董事會決策總額17億元中期票據發行的議案13.關于授權董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：
中報預計于2016-08-31披露
公司預告：累積凈利潤與上年同期相比存在出現大幅下滑的風險
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告，預測2016年半年度預減，預測內容為:2016年1-6月；鑒于今年鐵礦石價格繼續低位，62%品位進口鐵礦石到岸價曾一度最低跌至1月14日的39.25美元/噸，整個一季度鐵礦石價格均價為48.20美元/噸。如鐵礦石價格繼續在低位徘徊，鐵礦石市場持續低迷，公司本年初至下一報告期期末的累積凈利潤與上年同期相比存在出現大幅下滑的風險。
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特別提示：
原方案：本次非公開發行股票的募集資金總額為不超過128，870萬元，扣除發行費用后計劃投資于海南石碌鐵礦地采及相關配套工程、資源類大宗商品供應鏈綜合服務項目、補充流動資金。調整為：本次非公開發行股票的募集資金總額為不超過118，870萬元，扣除發行費用后計劃投資于海南石碌鐵礦地采及相關配套工程、資源類大宗商品供應鏈綜合服務項目、補充流動資金。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
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特別提示：
增發預案公告日：2016-05-17，增發股東大會公告日：2016-06-03，增發獲準日：2016-03-19
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特別提示：
一季報預計于2016-04-30披露
