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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-11-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票暨減少注冊(cè)資本的議案2.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改公司章程的議案
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會(huì)議室
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-17至2019-11-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-18，投票代碼：360561
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特別提示：烽火電子 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-10-14；251.3531萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：烽火電子 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.67億元，同比去年-0.3%，凈利潤(rùn)為266.83萬(wàn)元，同比去年-86.56%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.19%
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特別提示：烽火電子 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：烽火電子 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉何健康為公司董事的議案
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2017-04-13；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-12至2019-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-13，投票代碼：360561
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特別提示：烽火電子 業(yè)績(jī)預(yù)告
限售股份上市流通日:2019-10-14；251.3531萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案
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特別提示：
方案摘要：陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1168.32萬(wàn)股限制性股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額59584.47萬(wàn)股的1.961%。其中，首次授予1090.46萬(wàn)股，占本次限制性股票授予總量的93.336%，占公司股本總額的1.83%，預(yù)留77.86萬(wàn)股，占本次限制性股票授予總量的6.664％，占公司股本總額的0.131%。 限制性股票的來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的烽火電子A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為7.77元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國(guó)資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 6 年.20170816:陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予952.86萬(wàn)股限制性股票，其中，首次授予875萬(wàn)股，預(yù)留77.86萬(wàn)股
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特別提示：
方案摘要：陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1168.32萬(wàn)股限制性股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額59584.47萬(wàn)股的1.961%。其中，首次授予1090.46萬(wàn)股，占本次限制性股票授予總量的93.336%，占公司股本總額的1.83%，預(yù)留77.86萬(wàn)股，占本次限制性股票授予總量的6.664％，占公司股本總額的0.131%。 限制性股票的來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的烽火電子A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為7.77元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國(guó)資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 6 年
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會(huì)議室
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-12至2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-13，投票代碼：360561
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特別提示：烽火電子 股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)施公告
方案摘要：陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1168.32萬(wàn)股限制性股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額59584.47萬(wàn)股的1.961%。其中，首次授予1090.46萬(wàn)股，占本次限制性股票授予總量的93.336%，占公司股本總額的1.83%，預(yù)留77.86萬(wàn)股，占本次限制性股票授予總量的6.664％，占公司股本總額的0.131%。 限制性股票的來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的烽火電子A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為7.77元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國(guó)資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 6 年.20170816:陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予952.86萬(wàn)股限制性股票，其中，首次授予875萬(wàn)股，預(yù)留77.86萬(wàn)股
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-09-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要的議案2.關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-29，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會(huì)議室
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-03至2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-04，投票代碼：360561
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特別提示：烽火電子 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：烽火電子 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約1300萬(wàn)元~2300萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司本報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入與上年同期略有增長(zhǎng)，但費(fèi)用有所增加，導(dǎo)致盈利額較上年同期有所下降。
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特別提示：烽火電子 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-04-13；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：烽火電子 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-13披露
公司已于2017-03-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.15元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額為230，846.40萬(wàn)元，較年初增加了4，205.93萬(wàn)元，增幅為1.86%.公司負(fù)債總額105，834.99萬(wàn)元，較年初減少8，225.87萬(wàn)元，減少了7.21%.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)分別比上年同期增加11.57%，11.05%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)較上年同期有所增加.
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特別提示：烽火電子 股權(quán)激勵(lì)預(yù)案公告
方案摘要：陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1168.32萬(wàn)股限制性股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額59584.47萬(wàn)股的1.961%。其中，首次授予1090.46萬(wàn)股，占本次限制性股票授予總量的93.336%，占公司股本總額的1.83%，預(yù)留77.86萬(wàn)股，占本次限制性股票授予總量的6.664％，占公司股本總額的0.131%。 限制性股票的來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的烽火電子A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為7.77元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國(guó)資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 6 年
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特別提示：烽火電子 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-2080萬(wàn)元~-1800萬(wàn)元
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特別提示：烽火電子 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-03-29披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)87476500元
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-11；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：烽火電子 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3500萬(wàn)元~3790萬(wàn)元
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特別提示：烽火電子 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-11；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：烽火電子 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-600萬(wàn)元~-400萬(wàn)元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：約400萬(wàn)元–600萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期有較大增長(zhǎng)，虧損額較上年同期有較大幅度減少。
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特別提示：烽火電子 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-600萬(wàn)元~-400萬(wàn)元
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特別提示：烽火電子 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案7.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：烽火電子 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-02披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約6000萬(wàn)元~7800萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%~108%
2016年01月28日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：約6000萬(wàn)元–7800萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：約60%-108%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況良好，尤其是第四季度交付產(chǎn)品較多，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期及前三季度均有增長(zhǎng)，全年業(yè)績(jī)較上年同期大幅增長(zhǎng)。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：
2017-09-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-29，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會(huì)議室
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特別提示：
2017-09-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-03至2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-04，投票代碼：360561
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.67億元，同比去年-0.3%，凈利潤(rùn)為266.83萬(wàn)元，同比去年-86.56%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.19%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-600萬(wàn)元~-400萬(wàn)元
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-02披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約6000萬(wàn)元~7800萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%~108%
2016年01月28日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：約6000萬(wàn)元–7800萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：約60%-108%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況良好，尤其是第四季度交付產(chǎn)品較多，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期及前三季度均有增長(zhǎng)，全年業(yè)績(jī)較上年同期大幅增長(zhǎng)。
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特別提示：
公司已于2017-03-29披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)87476500元
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3500萬(wàn)元~3790萬(wàn)元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：盈利；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：約3500萬(wàn)元–3790萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所增長(zhǎng)，盈利額較上年同期有較大幅度增加。
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-600萬(wàn)元~-400萬(wàn)元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：約400萬(wàn)元–600萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期有較大增長(zhǎng)，虧損額較上年同期有較大幅度減少。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤(rùn)分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案7.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
