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特別提示：海南發(fā)展 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2020-03-18；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)召開
2020-03-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于海南特玻擬以其資產(chǎn)設(shè)備向龍馬礦提供反擔(dān)保的議案
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-09，投票代碼：362163
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-08，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道2061號(hào)新保輝大廈17樓會(huì)議室
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特別提示：海南發(fā)展 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約4000萬元~5500萬元,增長(zhǎng)22.52%~68.46%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、海南砂礦本期產(chǎn)銷量及銷售價(jià)格較上年同期增加；2、三鑫太陽能2號(hào)線點(diǎn)火投產(chǎn)后，光伏玻璃產(chǎn)銷量增加，達(dá)到冷修技改預(yù)期目標(biāo)；3、本期確認(rèn)石巖園區(qū)搬遷補(bǔ)償收益所致。本期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響額預(yù)計(jì)在7,000萬元-8,000萬元，其中主要來源：1、石巖園區(qū)搬遷補(bǔ)償收益5,079萬元；2、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司收到研發(fā)專項(xiàng)政府補(bǔ)助865萬元；3、中航三鑫太陽能光電玻璃有限公司收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼472萬元。
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)召開
2019-12-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案2.關(guān)于調(diào)整公司金融機(jī)構(gòu)融資相關(guān)抵押擔(dān)保事項(xiàng)的議案3.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于擬收購(gòu)廣東特玻46.52%股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于修改《公司章程》的議案
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-04，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道2061號(hào)新保輝大廈17樓會(huì)議室
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-04至2019-12-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-05，投票代碼：362163
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-25；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海南發(fā)展 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入19.53億元，同比去年-10.95%，凈利潤(rùn)為-3175.99萬元，同比去年-93.94%，
基本EPS為-0.04元，平均ROE為-4.78%
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特別提示：海南發(fā)展 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-26；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海南發(fā)展 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-26披露
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特別提示：海南發(fā)展 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-3800萬元~-2800萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：今年上半年，光伏玻璃同比市場(chǎng)價(jià)格下跌，以及中航三鑫太陽能光電玻璃有限公司因2號(hào)生產(chǎn)線停產(chǎn)技改產(chǎn)銷量下降，對(duì)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)影響較大。
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-20；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)召開
2018-01-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于控股股東擬轉(zhuǎn)讓控股權(quán)事項(xiàng)申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的議案
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-28，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道2061號(hào)新保輝大廈17樓會(huì)議室
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-28至2018-01-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-29，投票代碼：362163
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)召開
2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于三鑫科技擬為三鑫光伏向深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供保證反擔(dān)保的議案
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-14，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道2061號(hào)新保輝大廈17樓會(huì)議室
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-15，投票代碼：362163
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益-0.29元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年度，中航三鑫股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.39億元，同比下降1.68%，主要是海南中航特玻材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海南特玻”)材料業(yè)務(wù)收入較上年減少以及幕墻工程項(xiàng)目結(jié)算未達(dá)預(yù)期所致.本年虧損較上年大幅增加，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)較上年大幅下滑主要是由于:1)公司去年底轉(zhuǎn)讓子公司廣東中航特種玻璃技術(shù)有限公司51%股權(quán)實(shí)現(xiàn)投資收益，本期無此收益；2)本期毛利較上年大幅減少:一方面特種玻璃銷售價(jià)格受市場(chǎng)因素影響大幅下降，毛利大幅減少；另一方面幕墻工程業(yè)務(wù)本期結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目利潤(rùn)率相對(duì)偏低，同時(shí)已完工程結(jié)算未達(dá)預(yù)期影響毛利減少；3)本期營(yíng)業(yè)外收入較上年大幅減少:主要是海南中航特玻材料有限公司上年土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓以及以無賬面價(jià)值的知識(shí)產(chǎn)權(quán)參股投資重慶鑫景特種玻璃有限公司增加營(yíng)業(yè)外收入，而本期無此事項(xiàng)；4)海南特玻本期計(jì)提的資產(chǎn)減值損失大幅增加，減少當(dāng)期利潤(rùn). 報(bào)告期末，總資產(chǎn)較年初下降了3.73%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較年初下降24.34%，主要是本年虧損增加所致.
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1000萬元~0萬元
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-01-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-12-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-12-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-12-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-12-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-01)
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特別提示：海南發(fā)展 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約-12000萬元~-6000萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1.由于光伏玻璃市場(chǎng)價(jià)格下滑公司太陽能玻璃產(chǎn)品銷售均價(jià)預(yù)計(jì)將較上年下降超過10%再加上原材料及燃料漲價(jià)等因素影響使得本年公司太陽能深加工玻璃產(chǎn)品的銷量雖預(yù)計(jì)將較上年增長(zhǎng)超過20%但毛利仍將較上年減少；2.受海南生產(chǎn)環(huán)保要求逐步提升、生產(chǎn)線技術(shù)改造投入逐步增加等因素影響生產(chǎn)線減值損失增加。
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特別提示：海南發(fā)展 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約-5500 萬元~-3500萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：主要是太陽能玻璃業(yè)務(wù)的影響。本期公司太陽能深加工玻璃產(chǎn)品的銷量較上年同期增長(zhǎng)26%但由于光伏玻璃市場(chǎng)價(jià)格下滑公司太陽能玻璃產(chǎn)品售價(jià)較上年同期下降再加上原材料及燃料漲價(jià)因素影響毛利較上年同期減少。
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特別提示：海南發(fā)展 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入17.81億元，同比去年-10.22% ，凈利潤(rùn)為-3973.34萬元，，同比去年-684.82%，
基本EPS為-0.05元，加權(quán)平均ROE為-5.5%
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特別提示：海南發(fā)展 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海南發(fā)展 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-17，會(huì)議召開日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案5.2016年度報(bào)告全文及摘要6.2016年度利潤(rùn)分配方案7.關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于2017年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)25億元人民幣融資額度的議案11.關(guān)于2017年度為海南中航特玻公司提供財(cái)務(wù)資助額度的議案12.關(guān)于修改《公司章程》 的議案13.關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案14.關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案15.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-17，會(huì)議召開日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案5.2016年度報(bào)告全文及摘要6.2016年度利潤(rùn)分配方案7.關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于2017年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)25億元人民幣融資額度的議案11.關(guān)于2017年度為海南中航特玻公司提供財(cái)務(wù)資助額度的議案12.關(guān)于修改《公司章程》 的議案13.關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案14.關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案15.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案
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2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-17，會(huì)議召開日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案5.2016年度報(bào)告全文及摘要6.2016年度利潤(rùn)分配方案7.關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于2017年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)25億元人民幣融資額度的議案11.關(guān)于2017年度為海南中航特玻公司提供財(cái)務(wù)資助額度的議案12.關(guān)于修改《公司章程》 的議案13.關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案14.關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案15.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案
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2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改的議案》11.《關(guān)于2016年度為海南中航特玻公司提供務(wù)資助增加額度的議案》"12.《關(guān)于更換董事的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改的議案》11.《關(guān)于2016年度為海南中航特玻公司提供務(wù)資助增加額度的議案》"12.《關(guān)于更換董事的議案》
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改的議案》11.《關(guān)于2016年度為海南中航特玻公司提供務(wù)資助增加額度的議案》"12.《關(guān)于更換董事的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改的議案》11.《關(guān)于2016年度為海南中航特玻公司提供務(wù)資助增加額度的議案》"12.《關(guān)于更換董事的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于控股股東委托貸款展期還款涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于控股股東委托貸款展期還款涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于控股股東委托貸款展期還款涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-6000.00萬元~0.00萬元
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-22，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于子公司承接荊門漳河通用機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于調(diào)整 2016 年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易部分額度的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-22，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于子公司承接荊門漳河通用機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于調(diào)整 2016 年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易部分額度的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-22，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于子公司承接荊門漳河通用機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于調(diào)整 2016 年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易部分額度的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-22，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于子公司承接荊門漳河通用機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于調(diào)整 2016 年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易部分額度的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1000萬元~0萬元
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特別提示：海南發(fā)展 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-22；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海南發(fā)展 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-22披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1000萬元~0萬元
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：業(yè)績(jī)虧損；凈利潤(rùn)（萬元）：-1，000至0；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：1、控股子公司海南中航特玻材料有限公司本期毛利虧損、銷售費(fèi)用及資產(chǎn)減值損失均較上年同期減少所致。2、蚌埠太陽能玻璃業(yè)務(wù)通過不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能改造、強(qiáng)化質(zhì)量管理等有效措施降低單位成本，本期盈利水平得到提升。
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-18，股權(quán)登記日：2016-06-29，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為海南文昌中航石英砂礦提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-18，股權(quán)登記日：2016-06-29，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為海南文昌中航石英砂礦提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-18，股權(quán)登記日：2016-06-29，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為海南文昌中航石英砂礦提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-18，股權(quán)登記日：2016-06-29，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為海南文昌中航石英砂礦提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-20；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改的議案》11.《關(guān)于2016年度為海南中航特玻公司提供務(wù)資助增加額度的議案》"12.《關(guān)于更換董事的議案》
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改的議案》11.《關(guān)于2016年度為海南中航特玻公司提供務(wù)資助增加額度的議案》"12.《關(guān)于更換董事的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改的議案》11.《關(guān)于2016年度為海南中航特玻公司提供務(wù)資助增加額度的議案》"12.《關(guān)于更換董事的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)為2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改的議案》11.《關(guān)于2016年度為海南中航特玻公司提供務(wù)資助增加額度的議案》"12.《關(guān)于更換董事的議案》
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特別提示：海南發(fā)展 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：海南發(fā)展 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)10490200元
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特別提示：海南發(fā)展 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1000萬元~0萬元
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特別提示：海南發(fā)展 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益-0.29元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年度，中航三鑫股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.39億元，同比下降1.68%，主要是海南中航特玻材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海南特玻”)材料業(yè)務(wù)收入較上年減少以及幕墻工程項(xiàng)目結(jié)算未達(dá)預(yù)期所致.本年虧損較上年大幅增加，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)較上年大幅下滑主要是由于:1)公司去年底轉(zhuǎn)讓子公司廣東中航特種玻璃技術(shù)有限公司51%股權(quán)實(shí)現(xiàn)投資收益，本期無此收益；2)本期毛利較上年大幅減少:一方面特種玻璃銷售價(jià)格受市場(chǎng)因素影響大幅下降，毛利大幅減少；另一方面幕墻工程業(yè)務(wù)本期結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目利潤(rùn)率相對(duì)偏低，同時(shí)已完工程結(jié)算未達(dá)預(yù)期影響毛利減少；3)本期營(yíng)業(yè)外收入較上年大幅減少:主要是海南中航特玻材料有限公司上年土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓以及以無賬面價(jià)值的知識(shí)產(chǎn)權(quán)參股投資重慶鑫景特種玻璃有限公司增加營(yíng)業(yè)外收入，而本期無此事項(xiàng)；4)海南特玻本期計(jì)提的資產(chǎn)減值損失大幅增加，減少當(dāng)期利潤(rùn). 報(bào)告期末，總資產(chǎn)較年初下降了3.73%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較年初下降24.34%，主要是本年虧損增加所致.
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特別提示：海南發(fā)展 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-25；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海南發(fā)展 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1000萬元~0萬元
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特別提示：
2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-15，投票代碼：362163
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特別提示：
2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-14，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道2061號(hào)新保輝大廈17樓會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入17.81億元，同比去年-10.22% ，凈利潤(rùn)為-3973.34萬元，，同比去年-684.82%，
基本EPS為-0.05元，加權(quán)平均ROE為-5.5%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：
2017年01月25日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日.修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：0萬元–2，000萬元.業(yè)績(jī)修正原因說明業(yè)績(jī)預(yù)告出現(xiàn)差異的原因主要是：業(yè)績(jī)預(yù)告出現(xiàn)差異的原因主要是控股子公司海南中航特玻材料有限公司和中航三鑫太陽能光電玻璃有限公司四季度毛利增長(zhǎng)超出預(yù)期所致。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-22披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1000萬元~0萬元
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：業(yè)績(jī)虧損；凈利潤(rùn)（萬元）：-1，000至0；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：1、控股子公司海南中航特玻材料有限公司本期毛利虧損、銷售費(fèi)用及資產(chǎn)減值損失均較上年同期減少所致。2、蚌埠太陽能玻璃業(yè)務(wù)通過不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能改造、強(qiáng)化質(zhì)量管理等有效措施降低單位成本，本期盈利水平得到提升。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1000萬元~0萬元
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：0萬元至1000萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:1、控股子公司海南中航特玻材料有限公司本期毛利虧損、銷售費(fèi)用及資產(chǎn)減值損失均較上年同期減少所致；2、控股子公司中航三鑫太陽能光電玻璃有限公司玻璃業(yè)務(wù)通過不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能改造、強(qiáng)化質(zhì)量管理等有效措施降低單位成本，本期盈利水平得到提升。
