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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)召開(kāi)
2020-01-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-03，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-03，投票代碼：365468
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-01-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-30至2020-01-03，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新中一道軟件大廈1008室公司會(huì)議室
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特別提示：
深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四方精創(chuàng)，證券代碼：300468)于2017年1月24日開(kāi)市起停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注。
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.541694元
分紅派息日：2019-07-09；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.56元
分紅預(yù)案公告日：2016-05-04；
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1.541694元
分紅除權(quán)日：2019-07-09；派息日2019-07-09
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-06-03；3158.0625萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-02-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃所采用的激勵(lì)方式為限制性股票，股票來(lái)源為四方精創(chuàng)向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的人民幣 A 股普通股股票。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予的股票數(shù)量為 1，380，000股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 103，902，900 股的 1.33 %。其中首次授予股票1，104，000 股，占本計(jì)劃擬授予股票總數(shù)的 80%，預(yù)留 276，000 股，占本計(jì)劃擬授予股票總數(shù)的 20%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 48 個(gè)月， 自限制性股票授予日起至所有限制性股票解鎖或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢日止。本計(jì)劃首次授予的限制性股票價(jià)格為28.90元/股。
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-02-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-14至2018-02-22，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新中一道軟件大廈1008室公司會(huì)議室
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特別提示：四方精創(chuàng) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約5165.23萬(wàn)元~5991.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%~45%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、2017年前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)較上年同期同向上升，主要是由于公司軟件開(kāi)發(fā)和技術(shù)維護(hù)收入較上年同期增加所致。2、2017年前三季度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為162.86萬(wàn)元，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于審核及其摘要的議案》2.《關(guān)于審核的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于公司認(rèn)購(gòu)深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司增資股份的議案》
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-10至2017-10-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-11，投票代碼：365468
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-09至2017-10-11，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新中一道軟件大廈1008室公司會(huì)議室
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特別提示：四方精創(chuàng) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.97億元，同比去年41.62% ，凈利潤(rùn)為2803.8萬(wàn)元，，同比去年33.63%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為3.24%
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-07-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：四方精創(chuàng) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-25披露
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派2.5元
分紅派息日：2017-06-12；
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派2.5元
分紅除權(quán)日：2017-06-12；派息日2017-06-12
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派2.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-09；除權(quán)日2017-06-12 派息日2017-06-12
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特別提示：
停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-26)
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-16至2017-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議2016年年度報(bào)告全文及其摘要的議案2.關(guān)于審議2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于審議2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于審議2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于審議2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
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特別提示：四方精創(chuàng) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-05-16；117.087萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：四方精創(chuàng) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-08 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.56元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-17；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-27；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-03至2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于審核及其摘要的議案》2.《關(guān)于審核的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-03至2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于審核及其摘要的議案》2.《關(guān)于審核的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-03至2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于審核及其摘要的議案》2.《關(guān)于審核的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：四方精創(chuàng) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6836.16萬(wàn)元~7848.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%~55%
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-03至2017-02-08。
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特別提示：四方精創(chuàng) 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：四方精創(chuàng) 臨時(shí)停牌
深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四方精創(chuàng)，證券代碼：300468)于2017年1月24日開(kāi)市起停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注。
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-03起。
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特別提示：四方精創(chuàng) 停牌
自2017-01-24起停牌；2017-01-24擬披露重大事項(xiàng)
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：四方精創(chuàng) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1691.28萬(wàn)元~2255.04萬(wàn)元，下降20%~40%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)：盈利：2，255.04萬(wàn)元-1，691.28萬(wàn)元；比上年同期下降：20%-40%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：由于報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期略有下降，同時(shí)由于人員和薪酬總額增加，研發(fā)投入增加等因素的影響，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)有所下降。公司預(yù)計(jì)2016年上半年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為9.12萬(wàn)元，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：四方精創(chuàng) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1691.28萬(wàn)元~2255.04萬(wàn)元，下降20%~40%
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-28；
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-28；派息日2016-06-28
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-27；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28
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特別提示：四方精創(chuàng) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-06-03；3158.0625萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.57元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為30，032.97萬(wàn)元，比上年同期下降11.14%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5，407.20萬(wàn)元，比上年同期下降39.09%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為5，566.19萬(wàn)元，比上年同期下降39.30%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為5，063.82萬(wàn)元，比上年同期下降39.92%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降的主要原因是:報(bào)告期內(nèi)公司人員和薪酬總額增加，研發(fā)投入支出增加和所得稅稅率變化.報(bào)告期基本每股收益為0.57元，比上年同期下降49.11%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.70%，比上年同期下降19.15個(gè)百分點(diǎn). 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為81，463.50萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)118.94%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為77，095.57萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)134.19%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為7.71元，比上年同期增長(zhǎng)75.63%.
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議2015年度報(bào)告全文及其摘要的議案2.關(guān)于審議2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于審議2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于審議2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于審議2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-16。
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1691.28萬(wàn)元~2255.04萬(wàn)元，下降20%~40%
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特別提示：四方精創(chuàng) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-16。
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特別提示：四方精創(chuàng) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：四方精創(chuàng) 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.56元
分紅預(yù)案公告日：2016-05-04；
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特別提示：四方精創(chuàng) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約658.92萬(wàn)元~847.19萬(wàn)元，下降10%~30%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同向下降；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn):比上年同期下降10%-30%；盈利：847.19萬(wàn)元-658.92萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期略有下降，是因?yàn)楸酒谙到y(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入略有下降，同時(shí)人工成本及研發(fā)投入支出較上年同期有所增加，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)有所下降。
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特別提示：四方精創(chuàng) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.57元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為30，032.97萬(wàn)元，比上年同期下降11.14%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5，407.20萬(wàn)元，比上年同期下降39.09%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為5，566.19萬(wàn)元，比上年同期下降39.30%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為5，063.82萬(wàn)元，比上年同期下降39.92%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降的主要原因是:報(bào)告期內(nèi)公司人員和薪酬總額增加，研發(fā)投入支出增加和所得稅稅率變化.報(bào)告期基本每股收益為0.57元，比上年同期下降49.11%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.70%，比上年同期下降19.15個(gè)百分點(diǎn). 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為81，463.50萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)118.94%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為77，095.57萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)134.19%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為7.71元，比上年同期增長(zhǎng)75.63%.
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特別提示：四方精創(chuàng) 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：四方精創(chuàng) 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-26)
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特別提示：四方精創(chuàng) 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-26)
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特別提示：四方精創(chuàng) 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-26)
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特別提示：四方精創(chuàng) 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-26)
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特別提示：四方精創(chuàng) 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-26)
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特別提示：四方精創(chuàng) 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-26)
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議2015年度報(bào)告全文及其摘要的議案2.關(guān)于審議2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于審議2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于審議2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于審議2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：
2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-10至2017-10-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-11，投票代碼：365468
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特別提示：
2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-09至2017-10-11，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新中一道軟件大廈1008室公司會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.97億元，同比去年41.62% ，凈利潤(rùn)為2803.8萬(wàn)元，，同比去年33.63%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為3.24%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-25披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-28；派息日2016-06-28
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-28；
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)75632809.08元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-16。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議2015年度報(bào)告全文及其摘要的議案2.關(guān)于審議2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于審議2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于審議2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于審議2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-16。
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-03起。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1691.28萬(wàn)元~2255.04萬(wàn)元，下降20%~40%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)：盈利：2，255.04萬(wàn)元-1，691.28萬(wàn)元；比上年同期下降：20%-40%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：由于報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期略有下降，同時(shí)由于人員和薪酬總額增加，研發(fā)投入增加等因素的影響，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)有所下降。公司預(yù)計(jì)2016年上半年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為9.12萬(wàn)元，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約658.92萬(wàn)元~847.19萬(wàn)元，下降10%~30%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同向下降；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn):比上年同期下降10%-30%；盈利：847.19萬(wàn)元-658.92萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期略有下降，是因?yàn)楸酒谙到y(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入略有下降，同時(shí)人工成本及研發(fā)投入支出較上年同期有所增加，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)有所下降。
