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特別提示：中石科技 股東大會召開
2020-03-11召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》2.《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》的各項子議案3.《關于修改公司非公開發行A股股票預案的議案》4.《關于調整公司<非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告>的議案》5.《關于北京中石偉業科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》6.《關于調整公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的議案》7.《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公司非公開發行A股股票相關事宜的議案》
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特別提示：中石科技 股東大會互聯網投票起始
2020-03-11召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-11，交易系統投票時間：2020-03-11，投票代碼：365684
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特別提示：中石科技 股東大會現場會議登記起始
2020-03-11召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-04，現場會議登記日期：2020-03-09，
召開地點：北京市北京經濟技術開發區東環中路3號
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特別提示：中石科技 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約12000萬元~13000萬元,下降7.61%~14.72%
業績變動原因說明：1、公司預計2019年年度歸屬于上市公司股東凈利潤為12,000萬元-13,000萬元，較上年同期略有下降，主要原因為：1)報告期內，公司的營業收入和營業成本較去年同期基本持平；2)報告期內，公司新增超薄熱管、VC、5G基站毫米波模組等新產品及新項目研發，同時公司進一步加大已有產品迭代研發的投入和研發高端人才的引進，公司研發費用較上年同期增加約1200余萬元；3)公司于2018年12月實施限制性股票激勵計劃，本報告期攤銷股份支付費用較上年同期增加約660萬元。2、報告期內，非經常性損益對凈利潤的影響金額預計為580萬元，主要來自政府部門的補貼，具體數據以2019年度報告中披露數據為準。
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特別提示：中石科技 股東大會召開
2020-01-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》3.《關于注冊資本變更,修改<公司章程>及授權公司董事會辦理工商變更登記相關事項的議案》
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特別提示：中石科技 股東大會互聯網投票起始
2020-01-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-20，交易系統投票時間：2020-01-20，投票代碼：365684
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特別提示：中石科技 股東大會現場會議登記起始
2020-01-20召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-15，現場會議登記日期：2020-01-17，
召開地點：北京市北京經濟技術開發區東環中路3號
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特別提示：中石科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-06；24.016萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：
分紅預案公告日:2018-08-10；2018年中報分紅預案：10轉8股
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特別提示：中石科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-12-27；815.331萬股首發原股東限售股份預計2019-12-27上市流通
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特別提示：中石科技 股東大會召開
限售股份上市流通日:2019-12-27；815.331萬股首發原股東限售股份預計2019-12-27上市流通
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特別提示：中石科技 股東大會互聯網投票起始
2019-11-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-27至2019-11-28，交易系統投票時間：2019-11-28，投票代碼：365684
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特別提示：中石科技 股東大會現場會議登記起始
2019-11-28召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-21，現場會議登記日期：2019-11-26至2019-11-28，
召開地點：北京市北京經濟技術開發區東環中路3號
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特別提示：中石科技 增發預案公告
本次擬增發股份5041.008萬股，增發預案公告日：2019-10-17
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特別提示：中石科技 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約7100.00萬元~8100.00萬元,下降24.91%~34.18%
業績變動原因說明：1、公司預計2019年第三季度歸屬于上市公司股東凈利潤為7,100.00萬元-8,100.00萬元，較上年同期實現有所下降，主要原因為：1)公司生產經營穩健發展，但受市場及所處行業波動的影響，導致公司2019年度前三季度銷售收入較上年同期略有下降。2)報告期內，隨著公司新增國內手機大客戶的銷售收入占比不斷提高，導致產品毛利率有一定幅度下降。同時，公司較去年同期持續加大研發及管理平臺投入，導致利潤有所下降。2、本期預計非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響金額約為263萬元。主要來自政府部門的補貼，具體數據以2019年第三季度報告中披露數據為準。
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特別提示：中石科技 股東大會召開
2019-10-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于向控股子公司無錫中石庫洛杰科技有限公司增資及增資后收購股權相關事宜的議案》2.《關于公司與胡循亮,何陽和唐黎簽署<增資及收購股權協議>的議案》
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特別提示：中石科技 股東大會互聯網投票起始
2019-10-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-08至2019-10-09，交易系統投票時間：2019-10-09，投票代碼：365684
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特別提示：中石科技 股東大會現場會議登記起始
2019-10-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-25，現場會議登記日期：2019-09-30至2019-10-09，
召開地點：北京市北京經濟技術開發區東環中路3號
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特別提示：中石科技 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入2.53億元，同比去年-7.91%，凈利潤為2786.69萬元，同比去年-35.5%，
基本EPS為0.11元，平均ROE為4.09%
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特別提示：中石科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中石科技 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-27披露
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特別提示：中石科技 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約2300萬元~3300萬元,變動幅度為:-46.76%~-23.62%
業績變動原因說明：1、公司2019年上半年銷售收入較上年同期略有下降，預計下降5%-10%，預計歸屬于上市公司股東凈利潤為2,300萬元-3,300萬元，較上年同期下降46.76%-23.62%，主要原因為：1)報告期內，手機終端市場競爭加劇，造成公司整體毛利率有一定幅度下降；2)報告期內，公司持續加大無錫研發中心的人員、設備等投入，包括柔性石墨、碳基材料等新產品研發及試制的投入；3)較上年同期，報告期內增加了股權激勵的攤銷股份支付成本，導致公司管理費用有所增加。2、本期預計非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響金額約為290.9萬元。主要來自政府部門的補貼，具體數據以2019年半年度報告中披露數據為準。
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特別提示：中石科技 股東大會現場會議登記起始
2018-08-28召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-20，現場會議登記日期：2018-08-24，
召開地點：公司總部會議室，北京市經濟技術開發區東環中路3號
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特別提示：中石科技 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-10披露
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特別提示：中石科技 披露中報
2018年中報正式披露，
營業總收入2.74億元，同比去年136.64% ，凈利潤為4320.29萬元,，同比去年10284.26%，
基本EPS為0.5元，加權平均ROE為7.61%
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特別提示：中石科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-10；2018年中報分紅預案：10轉8股
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特別提示：中石科技 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-10披露
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特別提示：中石科技 股東大會召開
2018-02-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于變更公司注冊資本的議案2.關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案
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特別提示：中石科技 股東大會互聯網投票起始
2018-02-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-06至2018-02-07，交易系統投票時間：2018-02-07
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特別提示：中石科技 股東大會現場會議登記起始
2018-02-07召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-31，現場會議登記日期：2018-02-02，
召開地點：北京經濟技術開發區東環中路3號公司會議室
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特別提示：中石科技 新股申購
申購代碼：300684 申購上限：8500股 發行價格：8.00元 中簽繳款日：12-18
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特別提示：
2018-02-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于變更公司注冊資本的議案2.關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案
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特別提示：
2018-02-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-06至2018-02-07，交易系統投票時間：2018-02-07
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特別提示：
2018-02-07召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-31，現場會議登記日期：2018-02-02，
召開地點：北京經濟技術開發區東環中路3號公司會議室
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特別提示：
第1次2019年中報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約2300萬元~3300萬元,變動幅度為:-46.76%~-23.62%
業績變動原因說明：1、公司2019年上半年銷售收入較上年同期略有下降，預計下降5%-10%，預計歸屬于上市公司股東凈利潤為2,300萬元-3,300萬元，較上年同期下降46.76%-23.62%，主要原因為：1)報告期內，手機終端市場競爭加劇，造成公司整體毛利率有一定幅度下降；2)報告期內，公司持續加大無錫研發中心的人員、設備等投入，包括柔性石墨、碳基材料等新產品研發及試制的投入；3)較上年同期，報告期內增加了股權激勵的攤銷股份支付成本，導致公司管理費用有所增加。2、本期預計非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響金額約為290.9萬元。主要來自政府部門的補貼，具體數據以2019年半年度報告中披露數據為準。
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特別提示：
本次擬增發股份5041.008萬股，增發預案公告日：2019-10-17
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特別提示：
2018年中報正式披露，
營業總收入2.74億元，同比去年136.64% ，凈利潤為4320.29萬元,，同比去年10284.26%，
基本EPS為0.5元，加權平均ROE為7.61%
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特別提示：
2018年中報預計于2018-08-10披露
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特別提示：
申購代碼：300684 申購上限：8500股 發行價格：8.00元 中簽繳款日：12-18
