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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)召開
2020-03-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案5.關(guān)于聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案6.關(guān)于聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-12，投票代碼：738135
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-09，
召開地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室
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特別提示：樂(lè)凱膠片 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)評(píng)估,認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)有較高的專業(yè)水平和獨(dú)立性,董事會(huì)擬聘任其為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)費(fèi)用65萬(wàn)元.
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：樂(lè)凱膠片 增發(fā)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
本次擬增發(fā)股份12554.2282萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2018-10-30，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-04-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-07-25
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特別提示：樂(lè)凱膠片 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入8.85億元，同比去年-6.85%，凈利潤(rùn)為1025.21萬(wàn)元，同比去年-60.32%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為0.61%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：樂(lè)凱膠片 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-05-23；2634.2974萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：樂(lè)凱膠片 停牌一天
重大事項(xiàng)未公告,2019-07-25停牌一天
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特別提示：樂(lè)凱膠片 并購(gòu)重組發(fā)審委審核會(huì)議
2019-07-25，并購(gòu)重組審核委員會(huì)2019年33次會(huì)議審核公司并購(gòu)重組事項(xiàng)
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特別提示：樂(lè)凱膠片 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-25披露
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)召開
2018-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于投資建設(shè)高性能鋰離子電池PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)擴(kuò)建項(xiàng)目的議案2.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案3.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-23，投票代碼：738135
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-20，
召開地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)召開
2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案2.關(guān)于吸收合并南京，沈陽(yáng)，呼和浩特三家子公司的議案
2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案2.關(guān)于吸收合并南京，沈陽(yáng)，呼和浩特三家子公司的議案3.關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目(鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)目)的議案4.關(guān)于使用募集資金投資項(xiàng)目(太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目—8號(hào)生產(chǎn)線)節(jié)余資金的議案
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-29，投票代碼：738135
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-28，
召開地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室
2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-28，
召開地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室
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特別提示：樂(lè)凱膠片 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：樂(lè)凱膠片 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：樂(lè)凱膠片 停牌
重大事項(xiàng)未公告,2019-07-25停牌一天
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特別提示：樂(lè)凱膠片 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-10)
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特別提示：
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-10)
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特別提示：樂(lè)凱膠片 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-10)
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特別提示：樂(lè)凱膠片 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-10)
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特別提示：樂(lè)凱膠片 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-10)
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特別提示：樂(lè)凱膠片 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-10)
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.34元
分紅派息日：2017-06-20；
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.34元
分紅除權(quán)日：2017-06-20；派息日2017-06-20
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.34元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-19；除權(quán)日2017-06-20 派息日2017-06-20
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.34元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；
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特別提示：樂(lè)凱膠片 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4100萬(wàn)元
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4，100萬(wàn)元左右，與上年同期相比將增長(zhǎng)8%-20%。本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：1、2016年公司太陽(yáng)能電池背板銷量提高約40%-55%；2、理財(cái)收入增加。上述兩項(xiàng)原因?qū)е鹿緺I(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較上年同期有一定幅度增長(zhǎng)。
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特別提示：樂(lè)凱膠片 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4100萬(wàn)元
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-25，會(huì)議召開日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2014年非公開發(fā)行相關(guān)承諾事項(xiàng)變更的議案2.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案3.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案4.董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人的議案5.其中獨(dú)立董事6.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-25，會(huì)議召開日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2014年非公開發(fā)行相關(guān)承諾事項(xiàng)變更的議案2.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案3.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案4.董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人的議案5.其中獨(dú)立董事6.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-25，會(huì)議召開日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2014年非公開發(fā)行相關(guān)承諾事項(xiàng)變更的議案2.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案3.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案4.董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人的議案5.其中獨(dú)立董事6.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-25，會(huì)議召開日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2014年非公開發(fā)行相關(guān)承諾事項(xiàng)變更的議案2.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案3.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案4.董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人的議案5.其中獨(dú)立董事6.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：樂(lè)凱膠片 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-06-20；
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-20；派息日2016-06-20
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-20 派息日2016-06-20
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特別提示：樂(lè)凱膠片 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-05-23；2634.2974萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3660萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%-40%
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:（一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日。（二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3660萬(wàn)元左右，與上年同期相比將增長(zhǎng)30%-40%。（三）本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：2015年公司彩色感光材料產(chǎn)品毛利率上升、太陽(yáng)能電池背板產(chǎn)品銷量大幅增長(zhǎng)以及理財(cái)收入增加，使得公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較上年同期有一定幅度增長(zhǎng)。
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.公司2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案3.公司2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案4.公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案5.公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案6.公司2016年年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案8.公司2016年度向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)集團(tuán)授信額度的議案9.關(guān)于與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案10.任守用董事2015年度薪酬的議案11.修訂《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.公司2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案3.公司2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案4.公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案5.公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案6.公司2016年年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案8.公司2016年度向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)集團(tuán)授信額度的議案9.關(guān)于與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案10.任守用董事2015年度薪酬的議案11.修訂《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：樂(lè)凱膠片 股東大會(huì)股權(quán)登記
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4100萬(wàn)元
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特別提示：樂(lè)凱膠片 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3660萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%-40%
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:（一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日。（二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3660萬(wàn)元左右，與上年同期相比將增長(zhǎng)30%-40%。（三）本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：2015年公司彩色感光材料產(chǎn)品毛利率上升、太陽(yáng)能電池背板產(chǎn)品銷量大幅增長(zhǎng)以及理財(cái)收入增加，使得公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較上年同期有一定幅度增長(zhǎng)。
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特別提示：樂(lè)凱膠片 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-25，會(huì)議召開日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2014年非公開發(fā)行相關(guān)承諾事項(xiàng)變更的議案2.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案3.關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案4.董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人的議案5.其中獨(dú)立董事6.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：
2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-29，投票代碼：738135
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特別提示：
2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-28，
召開地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室
2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-28，
召開地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室
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特別提示：
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)評(píng)估,認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)有較高的專業(yè)水平和獨(dú)立性,董事會(huì)擬聘任其為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)費(fèi)用65萬(wàn)元.
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特別提示：
本次擬增發(fā)股份12554.2282萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2018-10-30，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-04-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-07-25
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入8.85億元，同比去年-6.85%，凈利潤(rùn)為1025.21萬(wàn)元，同比去年-60.32%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為0.61%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：
2019-07-25，并購(gòu)重組審核委員會(huì)2019年33次會(huì)議審核公司并購(gòu)重組事項(xiàng)
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-06-20；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-20；派息日2016-06-20
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.公司2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案3.公司2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案4.公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案5.公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案6.公司2016年年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案8.公司2016年度向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)集團(tuán)授信額度的議案9.關(guān)于與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案10.任守用董事2015年度薪酬的議案11.修訂《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.公司2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案3.公司2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案4.公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案5.公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案6.公司2016年年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案8.公司2016年度向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)集團(tuán)授信額度的議案9.關(guān)于與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案10.任守用董事2015年度薪酬的議案11.修訂《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.公司2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案3.公司2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案4.公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案5.公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案6.公司2016年年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案8.公司2016年度向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)集團(tuán)授信額度的議案9.關(guān)于與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案10.任守用董事2015年度薪酬的議案11.修訂《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
