2019-11-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)董事的議案

2019-11-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-05，投票代碼：738573

2019-11-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-31，
召開地點(diǎn)：福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)惠泉北路1999號(hào)福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入2.97億元，同比去年0.45%，凈利潤(rùn)為600.95萬元，同比去年80.84%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.53%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-29披露

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.94億元，同比去年-4.89% ，凈利潤(rùn)為200.77萬元，，同比去年112.28%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.18%

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-29；除權(quán)日2016-07-05 派息日2016-07-05

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-27；

2016年年報(bào)分紅：10派0.085元
分紅派息日：2017-06-23；

2016年年報(bào)分紅：10派0.085元
分紅除權(quán)日：2017-06-23；派息日2017-06-23

2016年年報(bào)分紅：10派0.085元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-22；除權(quán)日2017-06-23 派息日2017-06-23

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-16；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.085元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-24，股權(quán)登記日：2017-05-10，會(huì)議召開日：2017-05-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度利潤(rùn)分配議案5.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要6.關(guān)于確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)2016年度審計(jì)報(bào)酬的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案9.關(guān)于修訂《公司章程》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.085元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-24；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-24披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降90%左右
2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少80%左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:業(yè)績(jī)預(yù)告期內(nèi)，公司啤酒銷量出現(xiàn)一定幅度的下滑，導(dǎo)致公司利潤(rùn)減少。2017年03月10日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日。更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少90%左右。業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因：2016年11月25日公司召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬出售部分閑臵房產(chǎn)的議案》（公告編號(hào)2016-012）。2017年2月28日公司披露《關(guān)于出售部分閑臵房產(chǎn)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)2017-008）。同日公司收到上海證券交易所問詢函，2017年3月1日發(fā)布了《關(guān)于上海證券交易所問詢函的回復(fù)公告》（公告編號(hào)：2017-010）。2017年3月9日收到公司聘請(qǐng)的2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年3月8日出具了《關(guān)于上海證券交易所的專項(xiàng)意見》，其專項(xiàng)意見如下：惠泉啤酒公司于2016年12月委托泉州市產(chǎn)權(quán)交易中心出售其位于泉州、廈門和福州的三處房產(chǎn)，于2016年12月確認(rèn)了房產(chǎn)出售事項(xiàng)形成的損益463.21萬元（公司未經(jīng)審計(jì)數(shù)）。截至2016年12月31日，惠泉啤酒公司雖已簽訂房屋買賣合同并辦理完房產(chǎn)交割，但房產(chǎn)過戶手續(xù)尚未辦理完畢，我們認(rèn)為其履約義務(wù)尚未完全完成，惠泉啤酒公司不應(yīng)將出售房產(chǎn)形成的損益在2016年度確認(rèn)，上述房產(chǎn)出售事項(xiàng)形成的損益應(yīng)于房產(chǎn)過戶手續(xù)辦理完成時(shí)確認(rèn)。

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降90%左右

2017年03月10日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日。更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少90%左右。業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因：2016年11月25日公司召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬出售部分閑臵房產(chǎn)的議案》（公告編號(hào)2016-012）。2017年2月28日公司披露《關(guān)于出售部分閑臵房產(chǎn)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)2017-008）。同日公司收到上海證券交易所問詢函，2017年3月1日發(fā)布了《關(guān)于上海證券交易所問詢函的回復(fù)公告》（公告編號(hào)：2017-010）。2017年3月9日收到公司聘請(qǐng)的2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年3月8日出具了《關(guān)于上海證券交易所的專項(xiàng)意見》，其專項(xiàng)意見如下：惠泉啤酒公司于2016年12月委托泉州市產(chǎn)權(quán)交易中心出售其位于泉州、廈門和福州的三處房產(chǎn)，于2016年12月確認(rèn)了房產(chǎn)出售事項(xiàng)形成的損益463.21萬元（公司未經(jīng)審計(jì)數(shù)）。截至2016年12月31日，惠泉啤酒公司雖已簽訂房屋買賣合同并辦理完房產(chǎn)交割，但房產(chǎn)過戶手續(xù)尚未辦理完畢，我們認(rèn)為其履約義務(wù)尚未完全完成，惠泉啤酒公司不應(yīng)將出售房產(chǎn)形成的損益在2016年度確認(rèn)，上述房產(chǎn)出售事項(xiàng)形成的損益應(yīng)于房產(chǎn)過戶手續(xù)辦理完成時(shí)確認(rèn)。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降80%左右

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)部分董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)部分董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)部分董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)部分董事的議案

分紅預(yù)案公告日:2016-08-29；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-07-05；

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-07-05；派息日2016-07-05

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-04；除權(quán)日2016-07-05 派息日2016-07-05

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-18；

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-04；除權(quán)日2016-07-05 派息日2016-07-05

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要5.公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.關(guān)于確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要5.公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.關(guān)于確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要5.公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.關(guān)于確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要5.公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.關(guān)于確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-27；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要5.公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.關(guān)于確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

2019-11-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-05，投票代碼：738573

2019-11-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-31，
召開地點(diǎn)：福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)惠泉北路1999號(hào)福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.94億元，同比去年-4.89% ，凈利潤(rùn)為200.77萬元，，同比去年112.28%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.18%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-07-05；

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-07-05；派息日2016-07-05

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降80%左右

2017年03月10日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日。更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少90%左右。業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因：2016年11月25日公司召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬出售部分閑臵房產(chǎn)的議案》（公告編號(hào)2016-012）。2017年2月28日公司披露《關(guān)于出售部分閑臵房產(chǎn)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)2017-008）。同日公司收到上海證券交易所問詢函，2017年3月1日發(fā)布了《關(guān)于上海證券交易所問詢函的回復(fù)公告》（公告編號(hào)：2017-010）。2017年3月9日收到公司聘請(qǐng)的2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年3月8日出具了《關(guān)于上海證券交易所的專項(xiàng)意見》，其專項(xiàng)意見如下：惠泉啤酒公司于2016年12月委托泉州市產(chǎn)權(quán)交易中心出售其位于泉州、廈門和福州的三處房產(chǎn)，于2016年12月確認(rèn)了房產(chǎn)出售事項(xiàng)形成的損益463.21萬元（公司未經(jīng)審計(jì)數(shù)）。截至2016年12月31日，惠泉啤酒公司雖已簽訂房屋買賣合同并辦理完房產(chǎn)交割，但房產(chǎn)過戶手續(xù)尚未辦理完畢，我們認(rèn)為其履約義務(wù)尚未完全完成，惠泉啤酒公司不應(yīng)將出售房產(chǎn)形成的損益在2016年度確認(rèn)，上述房產(chǎn)出售事項(xiàng)形成的損益應(yīng)于房產(chǎn)過戶手續(xù)辦理完成時(shí)確認(rèn)。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要5.公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.關(guān)于確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要5.公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.關(guān)于確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要5.公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.關(guān)于確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開日：2016-05-17。