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特別提示：國投中魯 股東大會召開
2020-01-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于向國投健康產業(yè)投資有限公司進行短期融資暨日常關聯交易的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會互聯網投票起始
2020-01-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-10，交易系統投票時間：2020-01-10，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會現場會議登記起始
2020-01-10召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-03，現場會議登記日期：2020-01-08至2020-01-09，
召開地點：北京市西城區(qū)阜外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會議室
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特別提示：國投中魯 股東大會召開
2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于提名董事候選人的議案》2.《關于提名監(jiān)事候選人的議案》3.《關于修訂公司董事,監(jiān)事報酬管理辦法的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會互聯網投票起始
2019-11-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-14，交易系統投票時間：2019-11-14，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會現場會議登記起始
2019-11-14召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-07，現場會議登記日期：2019-11-12至2019-11-13，
召開地點：北京市西城區(qū)阜外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會議室
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特別提示：國投中魯 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入4.01億元，同比去年0.84%，凈利潤為327.37萬元，同比去年-50.8%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.39%
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特別提示：國投中魯 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：國投中魯 股東大會召開
2017-10-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于續(xù)聘公司年度財務審計機構的議案》2.《關于續(xù)聘公司內部控制審計機構的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會互聯網投票起始
2017-10-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-26，交易系統投票時間：2017-10-26，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會現場會議登記起始
2017-10-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-19，現場會議登記日期：2017-10-24至2017-10-25，
召開地點：北京市西城區(qū)阜外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會議室
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特別提示：國投中魯 股東大會召開
2017-09-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于推進公司所持控股子公司韓城中魯股權轉讓事宜的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會互聯網投票起始
2017-09-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-04，交易系統投票時間：2017-09-04，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會現場會議登記起始
2017-09-04召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-28，現場會議登記日期：2017-08-31至2017-09-01，
召開地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會議室
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特別提示：國投中魯 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-26披露
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特別提示：國投中魯 股東大會召開
2017-08-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司與央企扶貧基金達成流動貸款業(yè)務暨日常關聯交易的議案2.關于為央企扶貧基金向公司控股子公司及全資子公司提供流動貸款進行擔保的議案
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特別提示：國投中魯 股東大會互聯網投票起始
2017-08-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-25，交易系統投票時間：2017-08-25，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會現場會議登記起始
2017-08-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-18，現場會議登記日期：2017-08-23至2017-08-24，
召開地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會議室
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特別提示：國投中魯 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-13，股權登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-10至2017-05-11。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務決算報告》4.《公司2016年度利潤分配的議案》5.《公司2016年年度報告》6.《公司2016年企業(yè)社會責任報告》7.《公司2016年度內部控制評價報告》8.《關于修訂公司章程的議案》9.《關于為子公司貸款提供擔保的議案》10.《關于繼續(xù)出售公司所持控股子公司韓城中魯股權的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-13，股權登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-10至2017-05-11。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務決算報告》4.《公司2016年度利潤分配的議案》5.《公司2016年年度報告》6.《公司2016年企業(yè)社會責任報告》7.《公司2016年度內部控制評價報告》8.《關于修訂公司章程的議案》9.《關于為子公司貸款提供擔保的議案》10.《關于繼續(xù)出售公司所持控股子公司韓城中魯股權的議案》
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特別提示：國投中魯 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-04-13；2016年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：國投中魯 年報預計披露
年報預計于2017-04-13披露
公司預告：凈利潤下降98%左右
2017年01月26日公布的2016年年度業(yè)績預減公告，預測2016年年度預減，預測內容為:業(yè)績預告區(qū)間:2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預告情況:經財務部門初步測算，預計2016年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少98%左右。本期業(yè)績預減的主要原因:本期業(yè)績較上年同期業(yè)績預減，主要系上年同期公司控股子公司山東魯菱果汁有限公司及分公司國投中魯果汁股份有限公司乳山研發(fā)中心分別與乳山市國有資本運營有限公司簽訂搬遷補償協議，增加搬遷補償收益，確認歸屬于上市公司股東的凈利潤3，105.54萬元，該收益屬于非經常性損益。因本期無該事項，受此影響，公司2016年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少98%左右。扣除非經常性損益影響，公司2016年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比變化不大。
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特別提示：國投中魯 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤下降98%左右
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特別提示：國投中魯 中報預計披露
中報預計于2016-08-20披露
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特別提示：國投中魯 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司轉讓所持控股子公司韓城中魯75%股權的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司轉讓所持控股子公司韓城中魯75%股權的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司轉讓所持控股子公司韓城中魯75%股權的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司轉讓所持控股子公司韓城中魯75%股權的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-15起。
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特別提示：國投中魯 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：國投中魯 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報告》6.《公司2015年企業(yè)社會責任報告》7.《公司2015年度內部控制評價報告》8.《關于修訂公司章程的議案》9.《關于向中國國投高新產業(yè)投資公司進行短期融資的議案》10.《關于在國投財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的議案》11.《關于為子公司銀行貸款提供擔保的議案》12.《關于續(xù)聘公司年度審計機構的議案》13.《關于續(xù)聘公司內部控制審計機構的議案》14.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案15.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案16.關于提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：國投中魯 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報告》6.《公司2015年企業(yè)社會責任報告》7.《公司2015年度內部控制評價報告》8.《關于修訂公司章程的議案》9.《關于向中國國投高新產業(yè)投資公司進行短期融資的議案》10.《關于在國投財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的議案》11.《關于為子公司銀行貸款提供擔保的議案》12.《關于續(xù)聘公司年度審計機構的議案》13.《關于續(xù)聘公司內部控制審計機構的議案》14.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案15.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案16.關于提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：國投中魯 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報告》6.《公司2015年企業(yè)社會責任報告》7.《公司2015年度內部控制評價報告》8.《關于修訂公司章程的議案》9.《關于向中國國投高新產業(yè)投資公司進行短期融資的議案》10.《關于在國投財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的議案》11.《關于為子公司銀行貸款提供擔保的議案》12.《關于續(xù)聘公司年度審計機構的議案》13.《關于續(xù)聘公司內部控制審計機構的議案》14.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案15.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案16.關于提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：國投中魯 年報預計披露
年報預計于2016-03-29披露
公司預告：凈利潤約2300萬元~3100萬元
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預盈公告，預測2015年年度扭虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經財務部門初步測算，預計2015年年度經營業(yè)績與上年同期相比，將實現扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，300萬元至3，100萬元，且2015年末凈資產為正值。本期業(yè)績預盈的主要原因：報告期內，公司加大去庫存力度，銷量同比增加，所售產品生產成本降低，毛利率同比上升；此外，公司控股子公司山東魯菱果汁有限公司及分公司國投中魯果汁股份有限公司乳山研發(fā)中心分別與乳山市國有資本運營有限公司簽訂搬遷補償協議，新增搬遷補償收益；同時，受人民幣貶值因素影響，公司匯兌收益同比增加；綜合上述因素，公司整體業(yè)績扭虧為盈。
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特別提示：國投中魯 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20起。
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特別提示：國投中魯 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司轉讓所持控股子公司韓城中魯75%股權的議案》
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特別提示：
2017-08-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-25，交易系統投票時間：2017-08-25，投票代碼：738962
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特別提示：
2017-08-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-18，現場會議登記日期：2017-08-23至2017-08-24，
召開地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會議室
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入4.01億元，同比去年0.84%，凈利潤為327.37萬元，同比去年-50.8%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.39%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-26披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報告》6.《公司2015年企業(yè)社會責任報告》7.《公司2015年度內部控制評價報告》8.《關于修訂公司章程的議案》9.《關于向中國國投高新產業(yè)投資公司進行短期融資的議案》10.《關于在國投財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的議案》11.《關于為子公司銀行貸款提供擔保的議案》12.《關于續(xù)聘公司年度審計機構的議案》13.《關于續(xù)聘公司內部控制審計機構的議案》14.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案15.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案16.關于提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：
年報預計于2016-03-29披露
公司預告：凈利潤約2300萬元~3100萬元
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預盈公告，預測2015年年度扭虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經財務部門初步測算，預計2015年年度經營業(yè)績與上年同期相比，將實現扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，300萬元至3，100萬元，且2015年末凈資產為正值。本期業(yè)績預盈的主要原因：報告期內，公司加大去庫存力度，銷量同比增加，所售產品生產成本降低，毛利率同比上升；此外，公司控股子公司山東魯菱果汁有限公司及分公司國投中魯果汁股份有限公司乳山研發(fā)中心分別與乳山市國有資本運營有限公司簽訂搬遷補償協議，新增搬遷補償收益；同時，受人民幣貶值因素影響，公司匯兌收益同比增加；綜合上述因素，公司整體業(yè)績扭虧為盈。
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特別提示：
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤下降98%左右
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特別提示：
中報預計于2016-08-20披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報告》6.《公司2015年企業(yè)社會責任報告》7.《公司2015年度內部控制評價報告》8.《關于修訂公司章程的議案》9.《關于向中國國投高新產業(yè)投資公司進行短期融資的議案》10.《關于在國投財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的議案》11.《關于為子公司銀行貸款提供擔保的議案》12.《關于續(xù)聘公司年度審計機構的議案》13.《關于續(xù)聘公司內部控制審計機構的議案》14.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案15.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案16.關于提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報告》6.《公司2015年企業(yè)社會責任報告》7.《公司2015年度內部控制評價報告》8.《關于修訂公司章程的議案》9.《關于向中國國投高新產業(yè)投資公司進行短期融資的議案》10.《關于在國投財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的議案》11.《關于為子公司銀行貸款提供擔保的議案》12.《關于續(xù)聘公司年度審計機構的議案》13.《關于續(xù)聘公司內部控制審計機構的議案》14.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案15.關于提名第六屆董事會董事候選人的議案16.關于提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20起。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
