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特別提示：中國汽研 股東大會召開
2020-01-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案2.關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉第四屆監事會股東代表監事的議案
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特別提示：中國汽研 股東大會現場會議登記起始
2020-01-09召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-02，現場會議登記日期：2020-01-09，
召開地點：重慶市渝北區金渝大道9號中國汽研會議中心
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特別提示：中國汽研 股東大會互聯網投票起始
2020-01-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-09，交易系統投票時間：2020-01-09，投票代碼：788965
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特別提示：中國汽研 股東大會召開
2019-11-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于變更會計師事務所的議案
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特別提示：中國汽研 股東大會現場會議登記起始
2019-11-13召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-06，現場會議登記日期：2019-11-13，
召開地點：重慶市渝北區金渝大道9號中國汽研行政樓405會議室
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特別提示：中國汽研 股東大會互聯網投票起始
2019-11-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-13，交易系統投票時間：2019-11-13，投票代碼：788965
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特別提示：
2018年年報分紅：10派2.5元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-06-14；除權日2016-06-21 派息日2016-06-21
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特別提示：
分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中國汽研 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-29披露
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特別提示：中國汽研 分紅派息
2018年年報分紅：10派2.5元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：中國汽研 分紅除權
2018年年報分紅：10派2.5元
分紅除權日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：中國汽研 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派2.5元
分紅股權登記日：2019-07-10；除權日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵工具為限制性股票，擬向激勵對象授予 960.56 萬股股票，涉及標的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占董事會審議通過本激勵計劃時公司股本總額 96，117.99 萬股的0.9994%。限制性股票的來源為公司向激勵對象定向發行的中國汽研 A股普通股，限制性股票的授予價格為 5.97 元/股。按照證監會和國資委的規定，公司第一期股權激勵計劃的有效期為 5 年
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特別提示：中國汽研 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入10.77億元，同比去年55.36% ，凈利潤為1.37億元，，同比去年23.81%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為3.35%
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特別提示：中國汽研 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中國汽研 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：中國汽研 分紅派息
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2017-07-21；
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特別提示：中國汽研 分紅除權
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅除權日：2017-07-21；派息日2017-07-21
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特別提示：中國汽研 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅股權登記日：2017-07-20；除權日2017-07-21 派息日2017-07-21
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特別提示：中國汽研 業績快報披露
公司已于2017-07-13披露2017年中報業績快報：
營業總收入10.77億元，同比去年55.36%，凈利潤為1.37億元，同比去年23.81%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為23.81%
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特別提示：中國汽研 年報預計披露
年報預計于2017-03-25披露
公司已于2017-01-13披露業績快報：每股收益0.36元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1.2016年公司初步核算實現營業收入16.56億元，同比增長37.65%，其中:技術服務業務收入同比增長18%；產業化制造業務收入同比增長64%，主要是專用汽車業務抓住重卡行業市場回暖的機遇，收入規模大幅增長. 2.本報告期，公司實現利潤總額4.03億元，同比增長10.02%，營業利潤同比增長4.63%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長9.96%，主要原因:一是公司加大市場開發力度，技術服務業務和產業化制造業務收入規模增加；二是營業外收入中確認的政府補助同比增加；三是投資收益中確認的理財收益同比增加. 3.本報告期，公司經營活動產生的現金流量凈額4.4億元，同比增長21%，主要是技術服務和專用汽車業務收款增加.
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特別提示：中國汽研 業績快報披露
公司已于2017-01-13披露2016年年報業績快報：凈利潤341842300元
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特別提示：中國汽研 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-28。
審議內容主要有：
1.關于換屆選舉第三屆董事會董事的議案2.關于換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案3.關于換屆選舉第三屆監事會監事的議案
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特別提示：中國汽研 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-28。
審議內容主要有：
1.關于換屆選舉第三屆董事會董事的議案2.關于換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案3.關于換屆選舉第三屆監事會監事的議案
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特別提示：中國汽研 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-28。
審議內容主要有：
1.關于換屆選舉第三屆董事會董事的議案2.關于換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案3.關于換屆選舉第三屆監事會監事的議案
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特別提示：中國汽研 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-28。
審議內容主要有：
1.關于換屆選舉第三屆董事會董事的議案2.關于換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案3.關于換屆選舉第三屆監事會監事的議案
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特別提示：中國汽研 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-28起。
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特別提示：中國汽研 中報預計披露
中報預計于2016-08-06披露
公司已于2016-07-21披露業績快報：每股收益0.12元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1. 報告期內，公司實現營業收入 6.93 億元，同比增長 24.78%，其中:技術服務業務實現收入 3.54 億元，同比增長 28%；產業化業務板塊實現收入 3.39億元，同比增長 21%，主要是專用車業務收入增加. 2. 報告期內，公司實現利潤總額 1.37 億元，同比增長 10.51%，主營業務利潤同比增長 13.09%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長 4.35%，主要是公司加大市場開發力度，毛利率較高的技術服務業務收入規模增加.3. 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額 3，245 萬元，較去年同期大幅增加，主要是技術服務業務，專用汽車及電動汽車業務收款增加.
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-06-20；除權日2016-06-21 派息日2016-06-21
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特別提示：中國汽研 分紅派息
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-21；
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特別提示：中國汽研 分紅除權
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權日：2016-06-21；派息日2016-06-21
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特別提示：中國汽研 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-06-20；除權日2016-06-21 派息日2016-06-21
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特別提示：中國汽研 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-06-14；除權日2016-06-21 派息日2016-06-21
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特別提示：中國汽研 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-23披露
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特別提示：中國汽研 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-17。
審議內容主要有：
1.審議2015年年度報告及摘要2.審議2015年度董事會報告3.審議2015年度監事會報告4.審議2015年度財務決算及2016年度預算報告5.關于2015年度利潤分配預案的議案6.關于2016年度日常關聯交易預計的議案7.關于為子公司提供擔保的議案8.關于變更公司應收款項壞賬準備計提比例的議案9.關于修改《公司章程》的議案10.關于制定《中國汽車工程研究院股份有限公司未來三年股東回報規劃(2016-2018)》的議案11.關于修改《監事會議事規則》的議案12.關于聘請2016年度審計服務機構的議案13.審議獨立董事2015年度述職報告14.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：中國汽研 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-17。
審議內容主要有：
1.審議2015年年度報告及摘要2.審議2015年度董事會報告3.審議2015年度監事會報告4.審議2015年度財務決算及2016年度預算報告5.關于2015年度利潤分配預案的議案6.關于2016年度日常關聯交易預計的議案7.關于為子公司提供擔保的議案8.關于變更公司應收款項壞賬準備計提比例的議案9.關于修改《公司章程》的議案10.關于制定《中國汽車工程研究院股份有限公司未來三年股東回報規劃(2016-2018)》的議案11.關于修改《監事會議事規則》的議案12.關于聘請2016年度審計服務機構的議案13.審議獨立董事2015年度述職報告14.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：中國汽研 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-17。
審議內容主要有：
1.審議2015年年度報告及摘要2.審議2015年度董事會報告3.審議2015年度監事會報告4.審議2015年度財務決算及2016年度預算報告5.關于2015年度利潤分配預案的議案6.關于2016年度日常關聯交易預計的議案7.關于為子公司提供擔保的議案8.關于變更公司應收款項壞賬準備計提比例的議案9.關于修改《公司章程》的議案10.關于制定《中國汽車工程研究院股份有限公司未來三年股東回報規劃(2016-2018)》的議案11.關于修改《監事會議事規則》的議案12.關于聘請2016年度審計服務機構的議案13.審議獨立董事2015年度述職報告14.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：中國汽研 年報預計披露
年報預計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-23披露業績快報：每股收益0.33元
二，經營業績和財務狀況情況說明1，2015年公司初步核算實現營業收入 12.01 億元，同比下降23.44%，其中，技術服務業務收入同比增長24%，產業化板塊因專用車業務受重卡行業市場持續下行影響，收入規模大幅下降，同比下降48.70%.2，本報告期，公司利潤總額受非經常性損益大幅度減少影響(上年同期公司處置舊址土地收益約1.78 億元)，同比下降25.38%；營業利潤同比增長18.59%，主要是公司加大市場開發力度，技術服務業務收入實現同比增長.3，本報告期，公司基本每股收益同比下降49.23%，主要原因:一方面公司實施2014年度利潤分配送轉股份，股本同比增加50%，攤薄了每股收益；另一方面，公司非經常性損益大幅度減少致使凈利潤同比減少23.79%.
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-28。
審議內容主要有：
1.關于換屆選舉第三屆董事會董事的議案2.關于換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案3.關于換屆選舉第三屆監事會監事的議案
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特別提示：
2019-11-13召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-06，現場會議登記日期：2019-11-13，
召開地點：重慶市渝北區金渝大道9號中國汽研行政樓405會議室
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特別提示：
2019-11-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-13，交易系統投票時間：2019-11-13，投票代碼：788965
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特別提示：
公司自2017年開始聘請中天運會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中天運”)為公司年度財務報告審計機構和內部控制審計機構.根據國務院國資委《中央企業財務決算報告管理辦法》和《關于加強中央企業財務決算審計工作的通知》的規定及中國通用技術(集團)控股有限責任公司的要求,公司結合自身業務發展和屬地化管理需要,經公司董事會審計委員會認真評議,認為天職國際具備證券期貨相關業務審計資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力,能夠滿足公司審計工作要求.公司董事會同意更換2019年度審計機構,擬選聘天職國際為公司2019年度財務報告審計機構及內部控制審計機構,財務審計費用為人民幣60萬元,內部控制審計費用為人民幣20萬元,合計80萬元.公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見.公司已就更換會計師事務所事項與現任審計事務所中天運進行了事前溝通,征得其理解和支持.中天運審計團隊在執業過程中秉承獨立,客觀,公正的原則,勤勉盡職,保證了公司審計報告的真實,準確和完整.公司對中天運審計團隊兩年來為公司提供的專業,嚴謹,負責的審計服務工作以及為推進公司會計信息質量提高和管理提升所作出的貢獻表示由衷感謝!
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入10.77億元，同比去年55.36% ，凈利潤為1.37億元，，同比去年23.81%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為3.35%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權日：2016-06-21；派息日2016-06-21
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-21；
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特別提示：
公司已于2016-07-21披露2016年中報業績快報：凈利潤110650477.79元
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特別提示：
年報預計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-23披露業績快報：每股收益0.33元
二，經營業績和財務狀況情況說明1，2015年公司初步核算實現營業收入 12.01 億元，同比下降23.44%，其中，技術服務業務收入同比增長24%，產業化板塊因專用車業務受重卡行業市場持續下行影響，收入規模大幅下降，同比下降48.70%.2，本報告期，公司利潤總額受非經常性損益大幅度減少影響(上年同期公司處置舊址土地收益約1.78 億元)，同比下降25.38%；營業利潤同比增長18.59%，主要是公司加大市場開發力度，技術服務業務收入實現同比增長.3，本報告期，公司基本每股收益同比下降49.23%，主要原因:一方面公司實施2014年度利潤分配送轉股份，股本同比增加50%，攤薄了每股收益；另一方面，公司非經常性損益大幅度減少致使凈利潤同比減少23.79%.
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-17。
審議內容主要有：
1.審議2015年年度報告及摘要2.審議2015年度董事會報告3.審議2015年度監事會報告4.審議2015年度財務決算及2016年度預算報告5.關于2015年度利潤分配預案的議案6.關于2016年度日常關聯交易預計的議案7.關于為子公司提供擔保的議案8.關于變更公司應收款項壞賬準備計提比例的議案9.關于修改《公司章程》的議案10.關于制定《中國汽車工程研究院股份有限公司未來三年股東回報規劃(2016-2018)》的議案11.關于修改《監事會議事規則》的議案12.關于聘請2016年度審計服務機構的議案13.審議獨立董事2015年度述職報告14.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-17。
審議內容主要有：
1.審議2015年年度報告及摘要2.審議2015年度董事會報告3.審議2015年度監事會報告4.審議2015年度財務決算及2016年度預算報告5.關于2015年度利潤分配預案的議案6.關于2016年度日常關聯交易預計的議案7.關于為子公司提供擔保的議案8.關于變更公司應收款項壞賬準備計提比例的議案9.關于修改《公司章程》的議案10.關于制定《中國汽車工程研究院股份有限公司未來三年股東回報規劃(2016-2018)》的議案11.關于修改《監事會議事規則》的議案12.關于聘請2016年度審計服務機構的議案13.審議獨立董事2015年度述職報告14.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-17。
審議內容主要有：
1.審議2015年年度報告及摘要2.審議2015年度董事會報告3.審議2015年度監事會報告4.審議2015年度財務決算及2016年度預算報告5.關于2015年度利潤分配預案的議案6.關于2016年度日常關聯交易預計的議案7.關于為子公司提供擔保的議案8.關于變更公司應收款項壞賬準備計提比例的議案9.關于修改《公司章程》的議案10.關于制定《中國汽車工程研究院股份有限公司未來三年股東回報規劃(2016-2018)》的議案11.關于修改《監事會議事規則》的議案12.關于聘請2016年度審計服務機構的議案13.審議獨立董事2015年度述職報告14.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-21，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-28起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-06披露
公司已于2016-07-21披露業績快報：每股收益0.12元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1. 報告期內，公司實現營業收入 6.93 億元，同比增長 24.78%，其中:技術服務業務實現收入 3.54 億元，同比增長 28%；產業化業務板塊實現收入 3.39億元，同比增長 21%，主要是專用車業務收入增加. 2. 報告期內，公司實現利潤總額 1.37 億元，同比增長 10.51%，主營業務利潤同比增長 13.09%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長 4.35%，主要是公司加大市場開發力度，毛利率較高的技術服務業務收入規模增加.3. 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額 3，245 萬元，較去年同期大幅增加，主要是技術服務業務，專用汽車及電動汽車業務收款增加.
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特別提示：
一季報預計于2016-04-23披露
