2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》4.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-30，投票代碼：752128

2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海中信泰富朱家角錦江酒店(上海青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)珠湖路666號(hào))

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入44.94億元，同比去年4.32%，凈利潤(rùn)為1.85億元，同比去年2.0%，
基本EPS為0.18元，平均ROE為4.66%

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2017-04-19起特停

2018年年報(bào)分紅：10派0.98元
分紅派息日：2019-07-09；

2018年年報(bào)分紅：10派0.98元
分紅派息日：2019-07-09；

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.66元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-12；

2018年年報(bào)分紅：10派0.98元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-08；除權(quán)日2019-07-09 派息日2019-07-09

限售股份上市流通日:2017-07-17；8722.7413萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

訴訟結(jié)果為原告勝訴

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入43.07億元，同比去年7.46% ，凈利潤(rùn)為1.82億元,，同比去年18.42%，
基本EPS為0.18元，加權(quán)平均ROE為4.78%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-10；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-10披露

2017-10-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于香港中旅物流貿(mào)易有限公司為華貿(mào)物流(香港)有限公司向大新銀行申請(qǐng)物業(yè)按揭貸款提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于使用剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》4.《關(guān)于與誠(chéng)通財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署的議案》5.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事的議案6.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

2017-10-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-27，投票代碼：752128

2017-10-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-20，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海中信泰富朱家角錦江酒店(上海青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)珠湖路666號(hào))

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入40.08億元，同比去年22.85% ，凈利潤(rùn)為1.53億元，，同比去年13.88%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為4.31%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露

限售股份上市流通日:2017-07-17；8722.7413萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2016年年報(bào)分紅：10派0.9元
分紅派息日：2017-06-21；

2016年年報(bào)分紅：10派0.9元
分紅除權(quán)日：2017-06-21；派息日2017-06-21

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-18，股權(quán)登記日：2017-06-01，會(huì)議召開(kāi)日：2017-06-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-06-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2017年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》5.《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的議案》6.《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于2017年續(xù)聘公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

復(fù)牌

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-19)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-19)

2015年年報(bào)分紅：10派0.66元扣稅后派0.66元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-19；除權(quán)日2016-05-20 派息日2016-05-20

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-19)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-19)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-19)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-19)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-19)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-19)

自2017-04-19起停牌；2017-04-19重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)未公告，2017-04-19起特停

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)70%~100%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-14至2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司繼續(xù)為下屬控股公司華貿(mào)物流(香港)有限公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于公司為中特物流有限公司向北京銀行金融港支行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于公司為中特物流有限公司向招商銀行股份有限公司上海宜山支行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于公司為香港中旅物流貿(mào)易有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行(亞洲)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》5.《關(guān)于修訂公司章程的議案》6.《關(guān)于與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署的議案》7.《關(guān)于終止實(shí)施部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余資金和剩余部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》8.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事的議案9.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-14至2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司繼續(xù)為下屬控股公司華貿(mào)物流(香港)有限公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于公司為中特物流有限公司向北京銀行金融港支行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于公司為中特物流有限公司向招商銀行股份有限公司上海宜山支行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于公司為香港中旅物流貿(mào)易有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行(亞洲)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》5.《關(guān)于修訂公司章程的議案》6.《關(guān)于與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署的議案》7.《關(guān)于終止實(shí)施部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余資金和剩余部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》8.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事的議案9.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

20160310：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2016年3月10日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，經(jīng)2016年3月10日召開(kāi)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2016年第18次工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。20160222：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160115：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20151230：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2015年12月30日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20151221：2015年12月21日，華貿(mào)物流2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20151204：華貿(mào)物流擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向中特物流的全體股東購(gòu)買其合計(jì)持有的中特物流100%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)總交易對(duì)價(jià)為120000萬(wàn)元，股份對(duì)價(jià)及現(xiàn)金對(duì)價(jià)占本次收購(gòu)總交易對(duì)價(jià)的比例均為50%。華貿(mào)物流2015年12月4日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易將幫助華貿(mào)物流進(jìn)入特種物流細(xì)分領(lǐng)域，進(jìn)一步提升工程物流板塊的綜合實(shí)力，豐富服務(wù)種類、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有助于華貿(mào)物流成為領(lǐng)先的價(jià)值創(chuàng)造型綜合物流服務(wù)供應(yīng)商。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-14至2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司繼續(xù)為下屬控股公司華貿(mào)物流(香港)有限公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于公司為中特物流有限公司向北京銀行金融港支行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于公司為中特物流有限公司向招商銀行股份有限公司上海宜山支行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于公司為香港中旅物流貿(mào)易有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行(亞洲)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》5.《關(guān)于修訂公司章程的議案》6.《關(guān)于與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署的議案》7.《關(guān)于終止實(shí)施部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余資金和剩余部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》8.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事的議案9.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

華貿(mào)物流(603128.SH)中報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)，主辦方:國(guó)海證券，會(huì)議時(shí)間:15:30-16:30

分紅預(yù)案公告日:2016-08-16；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上
2016年07月06日公布的2016年上半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將上升100%以上。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:(一)本公司原有的核心業(yè)務(wù)國(guó)際空運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)第三方物流業(yè)務(wù)2016年上半年增長(zhǎng)速度較快，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的毛利有比較明顯的增長(zhǎng)；(二)本公司本年收購(gòu)中特物流，其上半年業(yè)績(jī)達(dá)到預(yù)期。

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-19

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上

2015年年報(bào)分紅：10派0.66元扣稅后派0.66元
分紅派息日：2016-05-20；

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上

2015年年報(bào)分紅：10派0.66元扣稅后派0.66元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-19；除權(quán)日2016-05-20 派息日2016-05-20

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2016年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》5.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.關(guān)于繼續(xù)與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案7.關(guān)于繼續(xù)與港中旅國(guó)際擔(dān)保有限公司簽署《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》的議案8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司為深圳港中旅供應(yīng)鏈貿(mào)易有限公司向南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于2016年續(xù)聘公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2016年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》5.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.關(guān)于繼續(xù)與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案7.關(guān)于繼續(xù)與港中旅國(guó)際擔(dān)保有限公司簽署《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》的議案8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司為深圳港中旅供應(yīng)鏈貿(mào)易有限公司向南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于2016年續(xù)聘公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2016年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》5.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.關(guān)于繼續(xù)與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案7.關(guān)于繼續(xù)與港中旅國(guó)際擔(dān)保有限公司簽署《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》的議案8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司為深圳港中旅供應(yīng)鏈貿(mào)易有限公司向南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于2016年續(xù)聘公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2016年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》5.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.關(guān)于繼續(xù)與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案7.關(guān)于繼續(xù)與港中旅國(guó)際擔(dān)保有限公司簽署《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》的議案8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司為深圳港中旅供應(yīng)鏈貿(mào)易有限公司向南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于2016年續(xù)聘公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-12披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-05，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-22，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-10

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.66元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-12；

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-06

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-05，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-22，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-10

20160324：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2016年3月24日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司向北京杰訊睿智科技發(fā)展有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]557號(hào)）。20160310：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2016年3月10日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，經(jīng)2016年3月10日召開(kāi)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2016年第18次工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。20160222：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160115：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20151230：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2015年12月30日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20151221：2015年12月21日，華貿(mào)物流2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20151204：華貿(mào)物流擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向中特物流的全體股東購(gòu)買其合計(jì)持有的中特物流100%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)總交易對(duì)價(jià)為120000萬(wàn)元，股份對(duì)價(jià)及現(xiàn)金對(duì)價(jià)占本次收購(gòu)總交易對(duì)價(jià)的比例均為50%。華貿(mào)物流2015年12月4日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易將幫助華貿(mào)物流進(jìn)入特種物流細(xì)分領(lǐng)域，進(jìn)一步提升工程物流板塊的綜合實(shí)力，豐富服務(wù)種類、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有助于華貿(mào)物流成為領(lǐng)先的價(jià)值創(chuàng)造型綜合物流服務(wù)供應(yīng)商。

20160310：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2016年3月10日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，經(jīng)2016年3月10日召開(kāi)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2016年第18次工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。20160222：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160115：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20151230：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2015年12月30日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20151221：2015年12月21日，華貿(mào)物流2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20151204：華貿(mào)物流擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向中特物流的全體股東購(gòu)買其合計(jì)持有的中特物流100%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)總交易對(duì)價(jià)為120000萬(wàn)元，股份對(duì)價(jià)及現(xiàn)金對(duì)價(jià)占本次收購(gòu)總交易對(duì)價(jià)的比例均為50%。華貿(mào)物流2015年12月4日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易將幫助華貿(mào)物流進(jìn)入特種物流細(xì)分領(lǐng)域，進(jìn)一步提升工程物流板塊的綜合實(shí)力，豐富服務(wù)種類、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有助于華貿(mào)物流成為領(lǐng)先的價(jià)值創(chuàng)造型綜合物流服務(wù)供應(yīng)商。

復(fù)牌

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告;2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

2015年年報(bào)分紅：10派0.66元扣稅后派0.66元
分紅除權(quán)日：2016-05-20；派息日2016-05-20

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2016年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》5.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.關(guān)于繼續(xù)與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案7.關(guān)于繼續(xù)與港中旅國(guó)際擔(dān)保有限公司簽署《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》的議案8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司為深圳港中旅供應(yīng)鏈貿(mào)易有限公司向南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于2016年續(xù)聘公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2017-10-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-27，投票代碼：752128

2017-10-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-20，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海中信泰富朱家角錦江酒店(上海青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)珠湖路666號(hào))

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入40.08億元，同比去年22.85% ，凈利潤(rùn)為1.53億元，，同比去年13.88%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為4.31%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露

訴訟結(jié)果為原告勝訴

2015年年報(bào)分紅：10派0.66元扣稅后派0.66元
分紅派息日：2016-05-20；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2016年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》5.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.關(guān)于繼續(xù)與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案7.關(guān)于繼續(xù)與港中旅國(guó)際擔(dān)保有限公司簽署《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》的議案8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司為深圳港中旅供應(yīng)鏈貿(mào)易有限公司向南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于2016年續(xù)聘公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2016年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》5.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.關(guān)于繼續(xù)與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案7.關(guān)于繼續(xù)與港中旅國(guó)際擔(dān)保有限公司簽署《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》的議案8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司為深圳港中旅供應(yīng)鏈貿(mào)易有限公司向南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于2016年續(xù)聘公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2016年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》5.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》6.關(guān)于繼續(xù)與港中旅財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案7.關(guān)于繼續(xù)與港中旅國(guó)際擔(dān)保有限公司簽署《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》的議案8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司為深圳港中旅供應(yīng)鏈貿(mào)易有限公司向南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于2016年續(xù)聘公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

華貿(mào)物流(603128.SH)中報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)，主辦方:國(guó)海證券，會(huì)議時(shí)間:15:30-16:30

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上
2016年07月06日公布的2016年上半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將上升100%以上。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:(一)本公司原有的核心業(yè)務(wù)國(guó)際空運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)第三方物流業(yè)務(wù)2016年上半年增長(zhǎng)速度較快，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的毛利有比較明顯的增長(zhǎng)；(二)本公司本年收購(gòu)中特物流，其上半年業(yè)績(jī)達(dá)到預(yù)期。

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-06

20160718：截至目前，本次交易已經(jīng)完成。20160331：標(biāo)的公司已經(jīng)過(guò)戶。20160324：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2016年3月24日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司向北京杰訊睿智科技發(fā)展有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]557號(hào)）。20160310：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2016年3月10日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，經(jīng)2016年3月10日召開(kāi)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2016年第18次工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。20160222：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160115：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20151230：港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司于2015年12月30日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20151221：2015年12月21日，華貿(mào)物流2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20151204：華貿(mào)物流擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向中特物流的全體股東購(gòu)買其合計(jì)持有的中特物流100%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)總交易對(duì)價(jià)為120000萬(wàn)元，股份對(duì)價(jià)及現(xiàn)金對(duì)價(jià)占本次收購(gòu)總交易對(duì)價(jià)的比例均為50%。華貿(mào)物流2015年12月4日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易將幫助華貿(mào)物流進(jìn)入特種物流細(xì)分領(lǐng)域，進(jìn)一步提升工程物流板塊的綜合實(shí)力，豐富服務(wù)種類、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有助于華貿(mào)物流成為領(lǐng)先的價(jià)值創(chuàng)造型綜合物流服務(wù)供應(yīng)商。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2015-05-03起。