2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于<公司中長(zhǎng)期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司中長(zhǎng)期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》3.《公司三年(2019年-2021年)股東回報(bào)規(guī)劃》4.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》5.《關(guān)于修訂<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-11，投票代碼：360513

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約124450.11萬(wàn)元~135271.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%~25%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比同向上升的主要原因是：公司不斷深化營(yíng)銷體制改革，實(shí)行精細(xì)化管理，化學(xué)制劑業(yè)務(wù)板塊盈利增長(zhǎng)較上年明顯加快；由于高端特色原料藥業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)以及工藝提升帶來(lái)的成本下降，原料藥業(yè)務(wù)板塊盈利大幅增長(zhǎng)。

2019-12-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2019-12-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-09，投票代碼：360513

重大事項(xiàng)，2017-04-14起特停

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
分紅派息日：2019-07-03；紅股上市日2019-07-03

2015年年報(bào)分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

分紅預(yù)案公告日:2019-08-17；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

限售股份上市流通日:2016-04-05；445.3176萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

紅股上市日:2019-07-03；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
上市13730.0459萬(wàn)股，占流通盤23.08%

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
分紅派息日：2019-07-03；紅股上市日2019-07-03

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
分紅除權(quán)日：2019-07-03；派息日2019-07-03 紅股上市日2019-07-03

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-02；除權(quán)日2019-07-03 派息日2019-07-03 紅股上市日2019-07-03

第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約87721.29萬(wàn)元~95037.04萬(wàn)元,下降77.62%~79.34%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2017年4月18日，本公司及本公司之子公司麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠與珠海橫琴維創(chuàng)財(cái)富投資有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓了子公司珠海維星實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2017年7月17日完成，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)增加歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)32.84億元。剔除非經(jīng)常性損益事項(xiàng)影響，公司預(yù)計(jì)2018年1月1日–2018年9月30日實(shí)現(xiàn)的歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)17.06%–26.95%，主要原因是主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定以及資金管理進(jìn)一步優(yōu)化利息收益增加。

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入45.65億元，同比去年6.78% ，凈利潤(rùn)為6.33億元,，同比去年25.66%，
基本EPS為0.88元，加權(quán)平均ROE為5.99%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-18披露

2018-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司控股子公司珠海市麗珠單抗生物技術(shù)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理珠海市麗珠單抗生物技術(shù)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整相關(guān)事宜的議案》

2018-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-07，投票代碼：360513

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“麗珠集團(tuán)”)于2018年1月24日收到深圳證券交易所公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》(公司部關(guān)注函[2018]第18號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“關(guān)注函”)，針對(duì)關(guān)注函所提問題，公司進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)將有關(guān)詳情公告如下:問題一:“公司前三年度的利潤(rùn)分配方案與本次提議的分配預(yù)案的具體對(duì)比情況，包括但不限于分配基數(shù)，分配比例，分配總額，母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利及當(dāng)年分配的利潤(rùn)占當(dāng)年凈利潤(rùn)的比例，期末賬面現(xiàn)金和累計(jì)未分配利潤(rùn)的歷年對(duì)比情況.”答復(fù):公司前三年度利潤(rùn)分配方案與本次提議的分配預(yù)案的對(duì)比情況如下表所示:問題二:“公司股東提議今年顯著提高利潤(rùn)分配比例所依據(jù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是否與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的對(duì)比增長(zhǎng)情況相匹配，結(jié)合現(xiàn)階段財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及本次利潤(rùn)分配提議說明公司是否具備本次利潤(rùn)的分配條件.”答復(fù):經(jīng)公司初步測(cè)算，2017年度麗珠集團(tuán)母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為384，832.61萬(wàn)元，截止2017年末累計(jì)未分配利潤(rùn)416，408.35萬(wàn)元，母公司賬面現(xiàn)金649，460.51萬(wàn)元，資本公積金余額為183，679.83萬(wàn)元，本次控股股東提議的利潤(rùn)分配總額占母公司當(dāng)年凈利潤(rùn)比例為28.75%，公司資金充裕，現(xiàn)金流狀況良好，已具備按控股股東提議的利潤(rùn)分配預(yù)案實(shí)施分配的基礎(chǔ).問題三:“2017年7月17日，你公司子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成，但卻于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限售股份46.12萬(wàn)股完成上市流通后提議本次分紅.請(qǐng)你公司說明在此期間的重大股權(quán)，資產(chǎn)投資情況和現(xiàn)金理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)投資情況，以及公司股東在此時(shí)點(diǎn)提議高分紅的合理性，是否存在利用信息披露配合前述股東減持股份的情形.”答復(fù):經(jīng)公司認(rèn)真核查，在此期間不存在重大股權(quán)投資，資產(chǎn)投資情況以及現(xiàn)金理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)投資情況.本次控股股東健康元是基于《公司章程》賦予的股東權(quán)利，并依據(jù)《公司法》，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)規(guī)定，在充分考慮了麗珠集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成果及股東回報(bào)的基礎(chǔ)上，向公司提出了2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，且健康元在提出本次利潤(rùn)分配預(yù)案的同時(shí)已向公司承諾其及其一致行動(dòng)人自上述提議披露之日起六個(gè)月內(nèi)，無(wú)減持其所持公司A股及H股股份的計(jì)劃；公司于2018年1月2日完成解除限售的46.12萬(wàn)股限制性股票的授予激勵(lì)對(duì)象無(wú)公司董事及高管人員，且與健康元無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此健康元提議本次分紅具備合法性，合規(guī)性，不存在利用信息披露配合股東減持股份的情形.問題四:“公司近期是否存在可能影響本次現(xiàn)金分紅成功實(shí)施的大額投資，大額現(xiàn)金支付及其他現(xiàn)金支出安排等.如是，說明若上述利潤(rùn)分配方案經(jīng)審議通過，公司在資金調(diào)配方面是否存在困難，是否會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng).”......

分紅方案預(yù)披露日:2018-01-24；股東提議：10轉(zhuǎn)3股派20元

限售股份上市流通日:2018-01-02；46.1214萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

自2017-04-14起停牌；2017-04-14重大事項(xiàng)

限售股份上市流通日:2017-09-20；3782.7664萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更非公開發(fā)行A股募集資金投資項(xiàng)目的議案》2.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》3.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》

2017-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-19，投票代碼：360513

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約422878.64萬(wàn)元~426992.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)587.86%~594.55%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2017年三季度業(yè)績(jī)與上年同期相比同向上升，業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是：1、本公司及本公司之子公司麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠轉(zhuǎn)讓子公司珠海維星實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已于2017年7月17日完成，本公司預(yù)計(jì)本次交易將增加公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約人民幣34.98億元。2、公司各領(lǐng)域業(yè)務(wù)銷售保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，促使公司2017年前三季度營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約49087.42萬(wàn)元~53178.03萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:20%~30%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2017年半年度業(yè)績(jī)與上年同期相比同向上升，業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是：原料藥業(yè)務(wù)板塊盈利能力持續(xù)改善并保持快速增長(zhǎng)；處方藥領(lǐng)域業(yè)務(wù)銷售保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；資金及資產(chǎn)管理進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)務(wù)費(fèi)用及資產(chǎn)減值損失減少，促使公司2017年上半年?duì)I業(yè)收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2017-06-23召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司二零一七年度審計(jì)師及厘定其酬金》5.《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2016年年度報(bào)告》6.《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》7.《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》8.《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》9.《關(guān)于非公開發(fā)行A股募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整的議案》10.《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓子公司珠海維星實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理珠海維星實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》12.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》13.《關(guān)于公司授信融資暨為下屬子公司提供融資擔(dān)保的議案》14.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)股份發(fā)行一般授權(quán)事宜的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-14)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-04-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-14)

自2017-04-14起停牌；2017-04-14重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2017-04-14起特停

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約26923.09萬(wàn)元~28763.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%~25%

限售股份上市流通日:2017-04-07；317.7213萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

麗珠集團(tuán)(000513.SZ)2016年報(bào)交流會(huì)，主辦方:東興證券，會(huì)議時(shí)間:10:30-11:30，報(bào)名參會(huì)方式:PC端:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，即可選擇會(huì)議報(bào)名；移動(dòng)端:打開“Vsat資訊”APP，在“發(fā)現(xiàn)——3C會(huì)議平臺(tái)”中選擇會(huì)議即可報(bào)名；錄音回放:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，選擇歷史會(huì)議即可.

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約74716.92萬(wàn)元~80943.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%~30%
2017年01月14日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：比上年同期增長(zhǎng)：約20%—30%；盈利：約人民幣74，716.92萬(wàn)元—80，943.33萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2016年度業(yè)績(jī)與上年同期相比同向上升，業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是：1、處方藥市場(chǎng)渠道下沉與開發(fā)拓展工作的有效推進(jìn)，促使公司處方藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中，公司重點(diǎn)品種參芪扶正注射液盈利水平保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，潛力品種艾普拉唑腸溶片、注射用鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子等持續(xù)高速增長(zhǎng)；2、原料藥業(yè)務(wù)板塊盈利能力大幅改善并持續(xù)向好。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開日：2016-12-23，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于批準(zhǔn)公司與健康元簽訂 2017 年-2019 年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的議案》2.《 關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開日：2016-12-23，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于批準(zhǔn)公司與健康元簽訂 2017 年-2019 年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的議案》2.《 關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開日：2016-12-23，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于批準(zhǔn)公司與健康元簽訂 2017 年-2019 年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的議案》2.《 關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體的議案》

限售股份上市流通日:2016-12-16；49.856萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開日：2016-12-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-02起。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約59337.52萬(wàn)元~64497.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%~25%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：59，337.52萬(wàn)元–64，497.30萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：15%-25%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、公司不斷深化營(yíng)銷改革，營(yíng)銷改革成效顯著，處方藥市場(chǎng)銷售超預(yù)期，促使2015年銷售收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；2、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益同比大幅增加，主要為政府補(bǔ)助。

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2909.8203萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-09-19

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約39878.68萬(wàn)元~42605.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%~25%

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-19

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約39878.68萬(wàn)元~42605.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%~25%

2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-15；

2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15

增發(fā)股份上市日:2016-09-20；本次增發(fā)價(jià)50.1元，增發(fā)數(shù)量2909.8203萬(wàn)股

2015年年報(bào)分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-26

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局于2013-12-06依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開批評(píng)處分決定

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》4.《公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》5.《相關(guān)主體關(guān)于對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾的議案》6.《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》4.《公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》5.《相關(guān)主體關(guān)于對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾的議案》6.《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-23，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26起。

限售股份上市流通日:2016-04-05；445.3176萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約59337.52萬(wàn)元~64497.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%~25%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：59，337.52萬(wàn)元–64，497.30萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：15%-25%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、公司不斷深化營(yíng)銷改革，營(yíng)銷改革成效顯著，處方藥市場(chǎng)銷售超預(yù)期，促使2015年銷售收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；2、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益同比大幅增加，主要為政府補(bǔ)助。

2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15

2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-15；

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》4.《公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》5.《相關(guān)主體關(guān)于對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾的議案》6.《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的議案》

2017-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-19，投票代碼：360513

現(xiàn)根據(jù)公司發(fā)展需要,經(jīng)審慎考慮,公司將終止與原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合作,擬改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu).

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入42.75億元，同比去年12.96% ，凈利潤(rùn)為5.04億元，，同比去年23.21%，
基本EPS為1.19元，加權(quán)平均ROE為7.54%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

紅股上市日:2019-07-03；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
上市13730.0459萬(wàn)股，占流通盤23.08%

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“麗珠集團(tuán)”)于2018年1月24日收到深圳證券交易所公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》(公司部關(guān)注函[2018]第18號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“關(guān)注函”)，針對(duì)關(guān)注函所提問題，公司進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)將有關(guān)詳情公告如下:問題一:“公司前三年度的利潤(rùn)分配方案與本次提議的分配預(yù)案的具體對(duì)比情況，包括但不限于分配基數(shù)，分配比例，分配總額，母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利及當(dāng)年分配的利潤(rùn)占當(dāng)年凈利潤(rùn)的比例，期末賬面現(xiàn)金和累計(jì)未分配利潤(rùn)的歷年對(duì)比情況.”答復(fù):公司前三年度利潤(rùn)分配方案與本次提議的分配預(yù)案的對(duì)比情況如下表所示:問題二:“公司股東提議今年顯著提高利潤(rùn)分配比例所依據(jù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是否與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的對(duì)比增長(zhǎng)情況相匹配，結(jié)合現(xiàn)階段財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及本次利潤(rùn)分配提議說明公司是否具備本次利潤(rùn)的分配條件.”答復(fù):經(jīng)公司初步測(cè)算，2017年度麗珠集團(tuán)母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為384，832.61萬(wàn)元，截止2017年末累計(jì)未分配利潤(rùn)416，408.35萬(wàn)元，母公司賬面現(xiàn)金649，460.51萬(wàn)元，資本公積金余額為183，679.83萬(wàn)元，本次控股股東提議的利潤(rùn)分配總額占母公司當(dāng)年凈利潤(rùn)比例為28.75%，公司資金充裕，現(xiàn)金流狀況良好，已具備按控股股東提議的利潤(rùn)分配預(yù)案實(shí)施分配的基礎(chǔ).問題三:“2017年7月17日，你公司子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成，但卻于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限售股份46.12萬(wàn)股完成上市流通后提議本次分紅.請(qǐng)你公司說明在此期間的重大股權(quán)，資產(chǎn)投資情況和現(xiàn)金理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)投資情況，以及公司股東在此時(shí)點(diǎn)提議高分紅的合理性，是否存在利用信息披露配合前述股東減持股份的情形.”答復(fù):經(jīng)公司認(rèn)真核查，在此期間不存在重大股權(quán)投資，資產(chǎn)投資情況以及現(xiàn)金理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)投資情況.本次控股股東健康元是基于《公司章程》賦予的股東權(quán)利，并依據(jù)《公司法》，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)規(guī)定，在充分考慮了麗珠集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成果及股東回報(bào)的基礎(chǔ)上，向公司提出了2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，且健康元在提出本次利潤(rùn)分配預(yù)案的同時(shí)已向公司承諾其及其一致行動(dòng)人自上述提議披露之日起六個(gè)月內(nèi)，無(wú)減持其所持公司A股及H股股份的計(jì)劃；公司于2018年1月2日完成解除限售的46.12萬(wàn)股限制性股票的授予激勵(lì)對(duì)象無(wú)公司董事及高管人員，且與健康元無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此健康元提議本次分紅具備合法性，合規(guī)性，不存在利用信息披露配合股東減持股份的情形.問題四:“公司近期是否存在可能影響本次現(xiàn)金分紅成功實(shí)施的大額投資，大額現(xiàn)金支付及其他現(xiàn)金支出安排等.如是，說明若上述利潤(rùn)分配方案經(jīng)審議通過，公司在資金調(diào)配方面是否存在困難，是否會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng).”......

分紅方案預(yù)披露日:2018-01-24；股東提議：10轉(zhuǎn)3股派20元

麗珠集團(tuán)(000513.SZ)2016年報(bào)交流會(huì)，主辦方:東興證券，會(huì)議時(shí)間:10:30-11:30，報(bào)名參會(huì)方式:PC端:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，即可選擇會(huì)議報(bào)名；移動(dòng)端:打開“Vsat資訊”APP，在“發(fā)現(xiàn)——3C會(huì)議平臺(tái)”中選擇會(huì)議即可報(bào)名；錄音回放:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，選擇歷史會(huì)議即可.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開日：2016-12-23，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于批準(zhǔn)公司與健康元簽訂 2017 年-2019 年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的議案》2.《 關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》4.《公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》5.《相關(guān)主體關(guān)于對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾的議案》6.《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12起。

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2909.8203萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-09-19

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約39878.68萬(wàn)元~42605.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%~25%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：39，878.68萬(wàn)元–42，605.43萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：17%-25%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:公司2016年半年度業(yè)績(jī)與上年同期相比同向上升，主要原因是：公司營(yíng)銷改革成效顯著，處方藥銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)，促性激素領(lǐng)域及重點(diǎn)潛力品種增長(zhǎng)快速，原料藥業(yè)務(wù)持續(xù)向好，促使2016年半年度銷售收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-26

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局于2013-12-06依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開批評(píng)處分決定