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特別提示：甘咨詢 股東大會召開
2020-03-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉公司第七屆監事會監事的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會互聯網投票起始
2020-03-02召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2020-03-02，投票代碼：360779
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特別提示：甘咨詢 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約28000萬元~32000萬元,變動幅度為:18%~35%
業績變動原因說明：1、2019年度，面對激烈的市場競爭，公司加大市場開拓力度，強化內部精益管理，扎實有效開展各項經營活動，公司總體經營狀況及發展勢頭平穩向好。2、2019年5月公司完成向控股股東轉讓毛紡業務全資子公司之股權交易，轉讓交易產生的收益增加了本報告期業績。
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特別提示：甘咨詢 股東大會召開
2020-01-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂公司章程的議案2.關于修訂董事會議事規則的議案3.關于修訂監事會議事規則的議案4.關于聘請2019年度財務審計機構內部控制審計機構的議案5.關于擬受讓關聯方參股公司股權暨關聯交易的議案
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項，2016-12-19起特停
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特別提示：甘咨詢 股東大會召開
2019-11-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會互聯網投票起始
2019-11-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-26至2019-11-27，交易系統投票時間：2019-11-27，投票代碼：360779
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-03-25；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：甘咨詢 股東大會召開
2019-10-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《甘肅工程咨詢集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》的議案2.《甘肅工程咨詢集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜》的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會互聯網投票起始
2019-10-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-17至2019-10-18，交易系統投票時間：2019-10-18，投票代碼：360779
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特別提示：甘咨詢 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約23500萬元~25500萬元,變動幅度為:19%~29%
業績變動原因說明：1、2018年12月公司完成重大資產重組交易，重組標的公司納入合并報表范圍。2、公司向控股股東轉讓全資子公司股權之交易在2019年5月完成，轉讓交易產生的收益增加了公司本報告期業績。
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特別提示：甘咨詢 股東大會現場會議登記起始
2019-10-18召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-11，現場會議登記日期：2019-10-12至2019-10-18，
召開地點：甘肅省蘭州市酒泉路16號新業大廈四樓會議室
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特別提示：甘咨詢 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入9.29億元，同比去年4.35%，凈利潤為1.83億元，同比去年45.08%，
基本EPS為0.48元，平均ROE為10.51%
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特別提示：甘咨詢 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-09；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：甘咨詢 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-09披露
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特別提示：甘咨詢 股東大會召開
2019-07-31召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于回購股份用于實施股權激勵計劃的議案》
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特別提示：甘咨詢 股東大會互聯網投票起始
2019-07-31召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-30至2019-07-31，交易系統投票時間：2019-07-31，投票代碼：360779
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特別提示：甘咨詢 股東大會現場會議登記起始
2019-07-31召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-23，現場會議登記日期：2019-07-24至2019-07-31，
召開地點：甘肅省蘭州市酒泉路16號新業大廈四樓會議室
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特別提示：甘咨詢 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約15500萬元~20000萬元,變動幅度為:22.77%~58.42%
業績變動原因說明：1.2018年12月公司完成重大資產重組交易，重組標的公司納入合并報表范圍。2.公司向控股股東轉讓全資子公司股權之交易在2019年5月完成，轉讓交易產生的收益增加了公司2019年半年度業績。
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特別提示：甘咨詢 股東大會召開
2019-06-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于董事會提前換屆選舉暨提名公司第七屆董事會成員(非獨立董事)的議案2.關于董事會提前換屆選舉暨提名公司第七屆董事會成員(獨立董事)的議案3.關于監事會提前換屆選舉暨提名公司第七屆監事會非職工代表監事的議案4.關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案5.關于變更公司經營范圍的議案6.關于變更公司注冊資本的議案7.關于修訂公司<章程>的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會互聯網投票起始
2019-06-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-06-26至2019-06-27，交易系統投票時間：2019-06-27，投票代碼：360779
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特別提示：甘咨詢 股東大會現場會議登記起始
2019-06-27召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-20，現場會議登記日期：2019-06-21至2019-06-27，
召開地點：甘肅省蘭州市蘭州新區嘉陵江街568號本公司四樓會議室
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特別提示：甘咨詢 停牌
停牌原因：重大資產重組;2018-08-20繼續停牌(起始停牌日：2018-03-21)
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特別提示：
自2016-12-19起停牌；2016-12-19重大事項
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特別提示：甘咨詢 停牌
停牌原因：重大資產重組;2018-08-16繼續停牌(起始停牌日：2018-03-21)
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特別提示：甘咨詢 停牌
停牌原因：重大資產重組;2018-08-15繼續停牌(起始停牌日：2018-03-21)
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特別提示：甘咨詢 停牌
停牌原因：重大資產重組;2018-08-14繼續停牌(起始停牌日：2018-03-21)
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-04-13；2016年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：甘咨詢 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-10披露
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特別提示：甘咨詢 披露中報
2018年中報正式披露，
營業總收入1.46億元，同比去年14.08% ，凈利潤為-546.27萬元,，同比去年-115.64%，
基本EPS為-0.03元，加權平均ROE為-1.85%
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特別提示：甘咨詢 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-10；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：甘咨詢 停牌
停牌原因：重大資產重組;2018-08-10繼續停牌(起始停牌日：2018-03-21)
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特別提示：甘咨詢 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-10披露
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特別提示：甘咨詢 停牌
停牌原因：重大資產重組;2018-08-09繼續停牌(起始停牌日：2018-03-21)
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特別提示：甘咨詢 增發預案公告
增發預案公告日：2018-08-07
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特別提示：甘咨詢 股權收購進行中
20180807：三毛派神擬向甘肅國投發行股份，收購其持有的工程咨詢集團100%股權。根據標的資產預評估值，經交易雙方協商確定，本次交易作價為 221,877.30萬元。2018年8月6日，三毛派神召開了第六屆董事會第九次會議，審議通過了關于發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案。本次交易有利于三毛派神深化國企改革，優化產業布局，提升上市公司業務規模和盈利能力，為股東持續創造回報。20180321：本次擬并購標的資產為甘肅國投持有的工程咨詢類業務相關的資產，均是甘肅省內領先、國內知名、實力雄厚、資質齊全的工程設計咨詢服務類企業，在公路、市政、建筑、水利等領域為業主提供全過程專業技術服務，受益于工程設計咨詢行業的歷史性發展機遇，重組完成后能夠依托資本、技術和市場優勢，準確把握市場需求，迎來自身良好的發展前景。
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特別提示：甘咨詢 停牌
停牌原因：重大資產重組;2018-08-07繼續停牌(起始停牌日：2018-03-21)
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特別提示：甘咨詢 增發預案公告
增發預案公告日：2018-08-07
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特別提示：甘咨詢 股權收購進行中
20180807：三毛派神擬向甘肅國投發行股份，收購其持有的工程咨詢集團100%股權。根據標的資產預評估值，經交易雙方協商確定，本次交易作價為 221,877.30萬元。2018年8月6日，三毛派神召開了第六屆董事會第九次會議，審議通過了關于發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案。本次交易有利于三毛派神深化國企改革，優化產業布局，提升上市公司業務規模和盈利能力，為股東持續創造回報。20180321：本次擬并購標的資產為甘肅國投持有的工程咨詢類業務相關的資產，均是甘肅省內領先、國內知名、實力雄厚、資質齊全的工程設計咨詢服務類企業，在公路、市政、建筑、水利等領域為業主提供全過程專業技術服務，受益于工程設計咨詢行業的歷史性發展機遇，重組完成后能夠依托資本、技術和市場優勢，準確把握市場需求，迎來自身良好的發展前景。
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特別提示：甘咨詢 停牌
停牌原因：重大資產重組;2018-08-07繼續停牌(起始停牌日：2018-03-21)
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特別提示：
20160615：2016年6月15日，三毛派神召開了2016年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。20160612：蘭州三毛實業股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2016年6月12日收到甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱為“省政府國資委”）《關于三毛派神非公開發行股份購買資產暨募集配套資金重組方案的批復》（甘國資發產權[2016]211號）文件。20160505：北京眾志芯科技有限公司的100%股權全部股東權益評估價值為62，091.61萬元，交易對價為62，091.61萬元。20151207：本次重組的交易方案為本公司向北京北大眾志微系統科技有限責任公司發行股份，購買其持有的北京眾志芯科技有限公司的100%股權。同時，公司擬向西藏昊融投資管理有限公司非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過6億元，且不超過擬購買資產交易價格的100%。北大眾志作為信息產業部認定的“集成電路設計企業”，是國內領先的CPU設計企業和國產自主CPU行業的開拓者之一。北大眾志“中國芯”國產自主CPU芯片產品是我國信息產業重大成果，且基于上述芯片，北大眾志已成功開發多款個人計算機整機產品。截至本預案公告日，北大眾志已將上述個人計算機CPU芯片及整機生產和銷售相關業務和資產（除受AMD公司授權協議限制無法轉讓的X86架構相關業務及資產外）整體轉讓予眾志芯科技。
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特別提示：
20161220：三毛派神發布關于終止重大資產重組事項的公告。20160615：2016年6月15日，三毛派神召開了2016年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。20160612：蘭州三毛實業股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2016年6月12日收到甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱為“省政府國資委”）《關于三毛派神非公開發行股份購買資產暨募集配套資金重組方案的批復》（甘國資發產權[2016]211號）文件。20160505：北京眾志芯科技有限公司的100%股權全部股東權益評估價值為62，091.61萬元，交易對價為62，091.61萬元。20151207：本次重組的交易方案為本公司向北京北大眾志微系統科技有限責任公司發行股份，購買其持有的北京眾志芯科技有限公司的100%股權。同時，公司擬向西藏昊融投資管理有限公司非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過6億元，且不超過擬購買資產交易價格的100%。北大眾志作為信息產業部認定的“集成電路設計企業”，是國內領先的CPU設計企業和國產自主CPU行業的開拓者之一。北大眾志“中國芯”國產自主CPU芯片產品是我國信息產業重大成果，且基于上述芯片，北大眾志已成功開發多款個人計算機整機產品。截至本預案公告日，北大眾志已將上述個人計算機CPU芯片及整機生產和銷售相關業務和資產（除受AMD公司授權協議限制無法轉讓的X86架構相關業務及資產外）整體轉讓予眾志芯科技。
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特別提示：甘咨詢 股東大會互聯網投票起始
2017-12-29召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2017-12-29，投票代碼：360779
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特別提示：甘咨詢 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤凈利潤約8000萬元~9500萬元
業績變動原因說明：1、2017年1～9月公司大力提升產品品質，加大市場營銷力度，營業收入和毛利較上年同期實現增長。2、報告期公司收到蘭州市西固區地方稅務局《稅務事項通知書》，公司獲得土地使用權轉讓免征土地增值稅5859萬元，該事項貢獻的利潤增加了報告期業績。
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特別提示：甘咨詢 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入1.28億元，同比去年19.14% ，凈利潤為3493.45萬元，，同比去年204.51%，
基本EPS為0.19元，加權平均ROE為14.78%
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特別提示：甘咨詢 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-16；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
年報預計于2016-03-25披露
公司預告：凈利潤約-8100萬元~-6800萬元
2016年01月30日公布的2015年度業績預告公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年01月01日——2015年12月31日，預計的業績：虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：約6800—8100萬元，業績變動原因說明：1、報告期內，公司受毛精紡呢絨行業持續低迷的不利影響，主營業務收入下降。2、公司出城入園暨毛精紡生產線搬遷升級改造項目報告期內已經實施搬遷。按照會計準則的相關規定，搬遷后，原廠區部分停用、不需用資產計提了減值準備。同時，因異地搬遷，公司用工結構、用工機制發生調整，報告期內計提了辭退福利等，期間費用相應增加。綜上，預計公司2015年度凈利潤虧損。
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特別提示：甘咨詢 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-04-13；2016年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：甘咨詢 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年度報告(全文及摘要)4.公司2016年度財務決算報告5.公司2016年度利潤分配預案6.關于聘請公司2017年度審計機構并確定其報酬的議案7.公司2016年度內部控制評價報告8.公司預計2017年度日常關聯交易的議案9.關于調整公司獨立董事津貼的議案
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特別提示：
第1次2016年中報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-3600萬元~-3100萬元
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特別提示：甘咨詢 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年度報告(全文及摘要)4.公司2016年度財務決算報告5.公司2016年度利潤分配預案6.關于聘請公司2017年度審計機構并確定其報酬的議案7.公司2016年度內部控制評價報告8.公司預計2017年度日常關聯交易的議案9.關于調整公司獨立董事津貼的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年度報告(全文及摘要)4.公司2016年度財務決算報告5.公司2016年度利潤分配預案6.關于聘請公司2017年度審計機構并確定其報酬的議案7.公司2016年度內部控制評價報告8.公司預計2017年度日常關聯交易的議案9.關于調整公司獨立董事津貼的議案
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特別提示：甘咨詢 年報預計披露
年報預計于2017-03-18披露
公司預告：凈利潤約800萬元~1500萬元
2017年01月16日公布的2016年度業績預告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:業績預告期間：2016年01月01日——2016年12月31日；預計的經營業績：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：約800—1500萬元；業績變動原因說明:1、報告期內，公司出城入園暨毛精紡生產線搬遷升級改造項目綜合效益逐步體現，產品品質和產能均得以有效提升，公司主營業務收入相應較上一年度增加。2、出城入園項目新廠房、新設備的啟用帶來期間費用特別是各項固定費用及財務費用的增加，預計報告期內公司主營業務利潤仍然虧損。3、報告期內，公司以公開掛牌交易方式出售了搬遷后原址土地使用權。按照會計準則的相關規定，該事項產生其他業務利潤對報告期內業績有積極影響。綜上，預計公司2016年度凈利潤為盈利。
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特別提示：
該次增發方案：停止實施
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特別提示：甘咨詢 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-18，股權登記日：2017-02-28，會議召開日：2017-03-07，會議登記時間：2017-03-01至2017-03-07。
審議內容主要有：
1.《公司章程》(2017修訂案)(草案)
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特別提示：甘咨詢 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-18，股權登記日：2017-02-28，會議召開日：2017-03-07，會議登記時間：2017-03-01至2017-03-07。
審議內容主要有：
1.《公司章程》(2017修訂案)(草案)
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特別提示：甘咨詢 股東大會股權登記
增發預案公告日：2018-08-07
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特別提示：甘咨詢 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約800萬元~1500萬元
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特別提示：甘咨詢 增發方案終止
該次增發方案：停止實施
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特別提示：甘咨詢 股權收購失敗
20161220：三毛派神發布關于終止重大資產重組事項的公告。20160615：2016年6月15日，三毛派神召開了2016年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。20160612：蘭州三毛實業股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2016年6月12日收到甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱為“省政府國資委”）《關于三毛派神非公開發行股份購買資產暨募集配套資金重組方案的批復》（甘國資發產權[2016]211號）文件。20160505：北京眾志芯科技有限公司的100%股權全部股東權益評估價值為62，091.61萬元，交易對價為62，091.61萬元。20151207：本次重組的交易方案為本公司向北京北大眾志微系統科技有限責任公司發行股份，購買其持有的北京眾志芯科技有限公司的100%股權。同時，公司擬向西藏昊融投資管理有限公司非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過6億元，且不超過擬購買資產交易價格的100%。北大眾志作為信息產業部認定的“集成電路設計企業”，是國內領先的CPU設計企業和國產自主CPU行業的開拓者之一。北大眾志“中國芯”國產自主CPU芯片產品是我國信息產業重大成果，且基于上述芯片，北大眾志已成功開發多款個人計算機整機產品。截至本預案公告日，北大眾志已將上述個人計算機CPU芯片及整機生產和銷售相關業務和資產（除受AMD公司授權協議限制無法轉讓的X86架構相關業務及資產外）整體轉讓予眾志芯科技。
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特別提示：甘咨詢 復牌
復牌
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特別提示：甘咨詢 停牌
停牌原因：重大事項；2016-12-20繼續停牌(起始停牌日：2016-12-19)
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特別提示：甘咨詢 停牌
自2016-12-19起停牌；2016-12-19重大事項
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特別提示：甘咨詢 特停
重大事項，2016-12-19起特停
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特別提示：甘咨詢 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內容主要有：
1.關于公司受讓土地使用權暨關聯交易的議案2.關于公司擬以公開掛牌方式出售資產的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內部問責制度》(草案)的議案6.關于選舉魏永輝為公司非職工代表監事的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內容主要有：
1.關于公司受讓土地使用權暨關聯交易的議案2.關于公司擬以公開掛牌方式出售資產的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內部問責制度》(草案)的議案6.關于選舉魏永輝為公司非職工代表監事的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內容主要有：
1.關于公司受讓土地使用權暨關聯交易的議案2.關于公司擬以公開掛牌方式出售資產的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內部問責制度》(草案)的議案6.關于選舉魏永輝為公司非職工代表監事的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內容主要有：
1.關于公司受讓土地使用權暨關聯交易的議案2.關于公司擬以公開掛牌方式出售資產的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內部問責制度》(草案)的議案6.關于選舉魏永輝為公司非職工代表監事的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-11起。
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特別提示：甘咨詢 中報預計披露
中報預計于2016-07-30披露
公司預告：凈利潤約-3600萬元~-3100萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業績預告公告，預測2016年半年度續虧，預測內容為:業績預告期間：2016年01月01日——2016年06月30日；預計的業績：虧損；凈利潤：虧損(3600萬元—3100萬元)；業績變動原因說明：2016年上半年，公司主營業務——毛精紡呢絨的生產與銷售較上年同期實現一定增長，但由于公司生產經營融資成本的壓力，以及毛紡織行業整體經濟形勢低迷等不利的影響，公司上半年度主營業務利潤預計為虧損。
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特別提示：甘咨詢 業績預告
第1次2016年中報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-3600萬元~-3100萬元
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特別提示：甘咨詢 增發股東大會公告
增發預案公告日：2015-12-07，增發股東大會公告日：2016-06-16
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特別提示：甘咨詢 股權收購進行中
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內容主要有：
1.關于公司受讓土地使用權暨關聯交易的議案2.關于公司擬以公開掛牌方式出售資產的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內部問責制度》(草案)的議案6.關于選舉魏永輝為公司非職工代表監事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配預案6.關于聘任2016年度審計機構并確定其報酬的議案7.2016年度日常關聯交易情況預計8.關于原址土地變更用地性質暨繳納土地出讓金的議案9.關于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關聯交易的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配預案6.關于聘任2016年度審計機構并確定其報酬的議案7.2016年度日常關聯交易情況預計8.關于原址土地變更用地性質暨繳納土地出讓金的議案9.關于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關聯交易的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-05，股權登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：截止2016-06-15。
審議內容主要有：
1.關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合相關法律，法規規定的議案2.關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案3.關于本次重大資產重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案4.關于本次重大資產重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案5.關于《蘭州三毛實業股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案6.關于公司本次重大資產重組構成關聯交易的議案7.關于簽署附生效條件的《蘭州三毛實業股份有限公司發行股份購買資產協議及補充協議》，《關于北京眾志芯科技有限公司之業績補償協議》，《蘭州三毛實業股份有限公司發行股份之認購協議及補充協議》的議案8.關于批準本次重大資產重組相關的審計報告及資產評估報告的議案9.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案10.關于《蘭州三毛實業股份有限公司董事會關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性，合規性及提交法律文件的有效性說明》11.的議案關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案12.關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易攤薄即期回報填補措施的議案13.關于相關主體簽署《關于確保公司發行股份購買資產并募集配套資金填補回報措施得以切實履行的承諾》的議案14.關于本次配套融資募集資金用途的可行性分析的議案15.關于修改《蘭州三毛實業股份有限公司章程》的議案16.關于修改《蘭州三毛實業股份有限公司募集資金管理辦法》的議案17.關于制定《蘭州三毛實業股份有限公司關聯交易管理制度》的議案18.關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產重組相關事宜的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配預案6.關于聘任2016年度審計機構并確定其報酬的議案7.2016年度日常關聯交易情況預計8.關于原址土地變更用地性質暨繳納土地出讓金的議案9.關于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關聯交易的議案
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特別提示：甘咨詢 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約-1600萬元~-1300萬元
2016年04月09日公布的2016年一季度業績預告公告，預測2016年一季度續虧，預測內容為:2016年01月01日——2016年03月31日。預計的業績：虧損。歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約：1300萬元—1600萬元。業績變動原因說明：2016年一季度，公司積極調整市場結構，加大市場銷售力度，公司營業收入較上年同期實現一定增長，但受整體經濟形勢和毛紡織行業市場季節性因素的影響，產品毛利率較上年同期有所下降，公司一季度主營業務利潤預計為虧損。
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特別提示：甘咨詢 股東大會召開
增發預案公告日：2015-12-07，增發股東大會公告日：2016-06-16
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特別提示：甘咨詢 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配預案6.關于聘任2016年度審計機構并確定其報酬的議案7.2016年度日常關聯交易情況預計8.關于原址土地變更用地性質暨繳納土地出讓金的議案9.關于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關聯交易的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配預案6.關于聘任2016年度審計機構并確定其報酬的議案7.2016年度日常關聯交易情況預計8.關于原址土地變更用地性質暨繳納土地出讓金的議案9.關于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關聯交易的議案
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特別提示：甘咨詢 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
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特別提示：甘咨詢 年報預計披露
年報預計于2016-03-25披露
公司預告：凈利潤約-8100萬元~-6800萬元
2016年01月30日公布的2015年度業績預告公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年01月01日——2015年12月31日，預計的業績：虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：約6800—8100萬元，業績變動原因說明：1、報告期內，公司受毛精紡呢絨行業持續低迷的不利影響，主營業務收入下降。2、公司出城入園暨毛精紡生產線搬遷升級改造項目報告期內已經實施搬遷。按照會計準則的相關規定，搬遷后，原廠區部分停用、不需用資產計提了減值準備。同時，因異地搬遷，公司用工結構、用工機制發生調整，報告期內計提了辭退福利等，期間費用相應增加。綜上，預計公司2015年度凈利潤虧損。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議登記時間：2016-04-15起。
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特別提示：甘咨詢 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-03-25；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：
2017-12-29召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2017-12-29，投票代碼：360779
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特別提示：
2019-06-27召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-20，現場會議登記日期：2019-06-21至2019-06-27，
召開地點：甘肅省蘭州市蘭州新區嘉陵江街568號本公司四樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入1.28億元，同比去年19.14% ，凈利潤為3493.45萬元，，同比去年204.51%，
基本EPS為0.19元，加權平均ROE為14.78%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-16披露
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特別提示：
中報預計于2016-07-30披露
公司預告：凈利潤約-3600萬元~-3100萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業績預告公告，預測2016年半年度續虧，預測內容為:業績預告期間：2016年01月01日——2016年06月30日；預計的業績：虧損；凈利潤：虧損(3600萬元—3100萬元)；業績變動原因說明：2016年上半年，公司主營業務——毛精紡呢絨的生產與銷售較上年同期實現一定增長，但由于公司生產經營融資成本的壓力，以及毛紡織行業整體經濟形勢低迷等不利的影響，公司上半年度主營業務利潤預計為虧損。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約-1600萬元~-1300萬元
2016年04月09日公布的2016年一季度業績預告公告，預測2016年一季度續虧，預測內容為:2016年01月01日——2016年03月31日。預計的業績：虧損。歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約：1300萬元—1600萬元。業績變動原因說明：2016年一季度，公司積極調整市場結構，加大市場銷售力度，公司營業收入較上年同期實現一定增長，但受整體經濟形勢和毛紡織行業市場季節性因素的影響，產品毛利率較上年同期有所下降，公司一季度主營業務利潤預計為虧損。
