第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約41000萬元~45000萬元,變動幅度為:205.63%~235.45%
業(yè)績變動原因說明：本報告期公司經(jīng)營業(yè)績同比上升的主要原因是鐵礦石產(chǎn)品價格同比高位運行，使鐵礦石產(chǎn)品盈利水平大幅提高。

由河北宣工變更為河鋼資源

2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.河北宣化工程機(jī)械股份有限公司關(guān)于出售工程機(jī)械業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.河北宣化工程機(jī)械股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱及經(jīng)營范圍的議案3.河北宣化工程機(jī)械股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案4.河北宣化工程機(jī)械股份有限公司與河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司之資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議5.河北宣化工程機(jī)械股份有限公司與河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司之人員服務(wù)協(xié)議6.河北宣化工程機(jī)械股份有限公司與河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司之土地房屋租賃協(xié)議

2019-11-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-14，
召開地點：河北省石家莊市體育南大街385號五樓會議室

復(fù)牌

重大事項，2016-04-06起特停

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入26.57億元，同比去年14.94%，凈利潤為2.26億元，同比去年292.15%，
基本EPS為0.35元，平均ROE為3.47%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤盈利22000萬元至23500萬元,變動幅度為:281.94%~307.98%
業(yè)績變動原因說明：本報告期公司經(jīng)營業(yè)績同比大幅上升的主要原因是鐵礦石價格上漲使公司磁鐵礦產(chǎn)品營業(yè)收入和利潤同比大幅增長。

2018-08-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整關(guān)聯(lián)方2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案2.關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案

2018-08-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-06，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-13，
召開地點：河北省石家莊市體育南大街385號五樓會議室

2018-08-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-12至2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-13，投票代碼：360923

2018-08-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整關(guān)聯(lián)方2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案2.關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案

2018-08-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-06，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-13，
召開地點：河北省石家莊市體育南大街385號五樓會議室

2018-08-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-12至2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-13，投票代碼：360923

2018-01-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整第五屆董事會非獨立董事的議案2.關(guān)于調(diào)整第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案3.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

2018-01-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-24，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-29，
召開地點：河北省石家莊市體育南大街385號河鋼集團(tuán)有限公司二樓會議室

2018-01-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-28至2018-01-29，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-29，投票代碼：360923

2018-01-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于將擬利用募集資金進(jìn)行對外投資的議案提交2018年第一次臨時股東大會審議的議案

2018-01-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-09，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-15，
召開地點：河北省張家口市宣化區(qū)東升路21號河北宣化工程機(jī)械股份有限公司一樓會議室

2018-01-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-15，投票代碼：360923

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約32400萬元~36400萬元，增長28.34%~44.18%
業(yè)績變動原因說明：本報告期內(nèi)公司完成重大資產(chǎn)重組事項，將重組標(biāo)的資產(chǎn)四聯(lián)資源（香港）有限公司納入合并范圍，公司盈利同比大幅增長。

2017-12-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案

自2016-04-06起停牌；2016-04-06重大事項

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-25，投票代碼：360923

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.36億元，同比去年2.5% ，凈利潤為-964.67萬元，，同比去年-5.54%，
基本EPS為-0.05元，加權(quán)平均ROE為-2.39%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

分紅股東大會公告日:2016-05-24；2015年年報分紅方案：不分紅

增發(fā)股份上市日:2017-08-29；本次增發(fā)價12.7元，增發(fā)數(shù)量20472.4406萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-28

2017-08-11，俊安(遼寧)實業(yè)有限公司將持有的2482.7607萬股股票質(zhì)押給上海舟基實業(yè)有限公司

增發(fā)股份上市日:2017-08-09；本次增發(fā)價12.39元，增發(fā)數(shù)量25000.4555萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-08

第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤凈利潤約-1000萬元~-900萬元
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，受工程機(jī)械行業(yè)市場回暖的影響，公司上半年銷量同比略有增長，但由于鋼材和配套件價格上漲導(dǎo)致公司營業(yè)成本增加，公司預(yù)計報告期內(nèi)虧損。

一，《公司章程》第三十七條第五項規(guī)定，“通過深圳證券交易所的證券交易，投資者持有或者通過協(xié)議，其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行的股份達(dá)到3%時，應(yīng)當(dāng)在該事實發(fā)生之日起3日內(nèi)，向公司董事會作出書面報告.股東持有或者通過協(xié)議，其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行的股份達(dá)到3%后，其所持公司已發(fā)行的股份比例每增加或者減少3%，應(yīng)當(dāng)依照前款規(guī)定進(jìn)行報告”.請你公司說明收購人未觸發(fā)法定披露義務(wù)時向你公司董事會作出書面報告是否符合《上市公司收購管理辦法》第三條的規(guī)定，該項增加股東報告義務(wù)的規(guī)定是否具有法律依據(jù).二，《公司章程》第三十七條第五項規(guī)定，“投資者違反上述規(guī)定，在購買，控制公司股份過程中未依法履行報告義務(wù)，或者在信息披露義務(wù)過程中存在虛假陳述，重大誤導(dǎo)，遺漏的，構(gòu)成惡意收購，應(yīng)承擔(dān)如下法律責(zé)任:(1)公司其他股東有權(quán)要求其賠償因其違法收購而造成的所有經(jīng)濟(jì)損失(含直接和間接損失).(2)公司董事會有權(quán)依據(jù)本章程主動采取反收購措施，并公告該等收購行為為惡意收購，該公告的發(fā)布與否不影響前述反收購措施的執(zhí)行.(3)公司董事會及其他股東有權(quán)要求國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，深圳證券交易所追究其法律責(zé)任.”請你公司說明:(1)“未依法履行報告義務(wù)”中所稱“依法”是否包括你公司的《公司章程》，如是，將未違反《上市公司收購管理辦法》但違反你公司《公司章程》的收購行為定義為惡意收購是否得當(dāng)，是否符合《上市公司收購管理辦法》第八條的規(guī)定，并說明就此類收購行為(即未違反《上市公司收購管理辦法》但違反你公司《公司章程》的收購行為)要求國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，深圳證券交易所追究其法律責(zé)任的法律依據(jù)及合理性.(2)“其違法收購而造成的所有經(jīng)濟(jì)損失”如何衡量，賠償額度及相關(guān)制裁措施是否合理，是否具有法律依據(jù).三，《公司章程》第三十九條規(guī)定，“通過深圳證券交易所的證券交易，投資者及其一致行動人擁有權(quán)益的股份達(dá)到公司已發(fā)行股份的5%時，或達(dá)到5%后通過深圳證券交易所的證券交易其擁有權(quán)益的股份占公司已發(fā)行股份的比例每增加或者減少5%的，應(yīng)當(dāng)公告本次交易的資金來源，信息披露義務(wù)人的財務(wù)資料等.請你公司說明上述信息披露要求的法律依據(jù)及合理性.四，《公司章程》第五十四條規(guī)定，“監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)270日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零一條的規(guī)定，是否損害股東的股東大會召集權(quán).五，《公司章程》第六十條規(guī)定，“公司召開股東大會，連續(xù)270日以上單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案.連續(xù)270日以上單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零二條的規(guī)定，是否損害股東的臨時提案權(quán)六，《公司章程》第九十六條規(guī)定，“股東大會審議收購方為實施惡意收購而提交的關(guān)于購買或出售資產(chǎn)，租入或租出資產(chǎn)，贈與資產(chǎn)，關(guān)聯(lián)交易，對外投資(含委托理財?shù)?，對外擔(dān)?；虻盅?，提供財務(wù)資助，債權(quán)或債務(wù)重組，簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營，受托經(jīng)營等)，研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移，簽訂許可協(xié)議等議案時，應(yīng)由股東大會以出席會議的股東所持表決權(quán)的3/4以上決議通過.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零三條和《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，提高表決比例是否會導(dǎo)致賦予大股東一票否決權(quán)，是否有利于保護(hù)中小股東的合法權(quán)益.

分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年董事會工作報告》2.《2016年監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度報告及摘要》4.《2016年利潤分配預(yù)案》5.《2016年財務(wù)決算報告》6.《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》7.《關(guān)于2017年度與河鋼集團(tuán)財務(wù)公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于提取壞賬損失的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年董事會工作報告》2.《2016年監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度報告及摘要》4.《2016年利潤分配預(yù)案》5.《2016年財務(wù)決算報告》6.《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》7.《關(guān)于2017年度與河鋼集團(tuán)財務(wù)公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于提取壞賬損失的議案》

復(fù)牌

第1次2017年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計凈利潤約-500萬元~-400萬元

20160930：本次重組的交易方案為本公司向河鋼集團(tuán)、天物進(jìn)出口、俊安實業(yè)、中嘉遠(yuǎn)能發(fā)行股份購買其持有的四聯(lián)香港100%股權(quán)。同時，公司擬向長城資產(chǎn)、林麗娜、余斌、君享宣工、諾鴻天祺、點石3號非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過26億元，且不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易完成后，四聯(lián)香港將成為本公司的全資子公司，河鋼集團(tuán)將成為公司第一大股東，本公司實際控制人仍然為河北省國資委。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成借殼上市。2016年9月29日，上市公司召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過本次重組預(yù)案及相關(guān)議案。通過本次交易，上市公司將注入優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)資產(chǎn)，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，實現(xiàn)上市公司股東利益最大化。

停牌原因：重大事項；2017-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-13)

自2017-04-13起停牌；2017-04-13重大事項

重大事項，2017-04-13起特停

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)河鋼集團(tuán)有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)河鋼集團(tuán)有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案

年報預(yù)計于2016-04-29披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報：每股收益0.0035元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 報告期內(nèi)，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品市場需求持續(xù)低迷，受此影響公司產(chǎn)品銷量同比下降，全年實現(xiàn)營業(yè)收入 23，795.88 萬元，同比減少564.24 萬元.公司加強(qiáng)全要素降本增效和大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過降低采購成本目標(biāo)管理，加大高驅(qū)系列推土機(jī)銷售占比，承攬礦山，冶金設(shè)備備件業(yè)務(wù)，鋼材價格同比下降以及期間費用降低等原因，全年實現(xiàn)扭虧為盈. 本年度公司提取減值損失 48.46 萬元，比上年度提取減值損失5，484.40 萬元，減少 5，435.94 萬元 . 受以上因素共同影響，公司全年利潤總額盈利 68.09 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利 69.76 萬元.

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)河鋼集團(tuán)有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-30，增發(fā)股東大會公告日：2016-12-20

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-1000萬元~-800萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律規(guī)定之條件的議案2.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于《河北宣化工程機(jī)械股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草稿)》及摘要的議案5.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條，第四十四條及其適用意見規(guī)定的議案7.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《業(yè)績補償協(xié)議》的議案8.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》，《業(yè)績補償協(xié)議之補充協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》的議案10.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告，評估報告及審閱報告的議案11.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案12.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案13.關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案14.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案15.關(guān)于無需編制《前次募集資金使用情況報告》的說明的議案16.關(guān)于公司未來三年( 2017 年-2019 年)股東回報規(guī)劃的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于托管河鋼集團(tuán)有限公司控制的銅礦，鐵礦等相關(guān)競爭業(yè)務(wù)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律規(guī)定之條件的議案2.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于《河北宣化工程機(jī)械股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草稿)》及摘要的議案5.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條，第四十四條及其適用意見規(guī)定的議案7.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《業(yè)績補償協(xié)議》的議案8.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》，《業(yè)績補償協(xié)議之補充協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》的議案10.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告，評估報告及審閱報告的議案11.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案12.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案13.關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案14.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案15.關(guān)于無需編制《前次募集資金使用情況報告》的說明的議案16.關(guān)于公司未來三年( 2017 年-2019 年)股東回報規(guī)劃的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于托管河鋼集團(tuán)有限公司控制的銅礦，鐵礦等相關(guān)競爭業(yè)務(wù)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律規(guī)定之條件的議案2.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于《河北宣化工程機(jī)械股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草稿)》及摘要的議案5.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條，第四十四條及其適用意見規(guī)定的議案7.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《業(yè)績補償協(xié)議》的議案8.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》，《業(yè)績補償協(xié)議之補充協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》的議案10.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告，評估報告及審閱報告的議案11.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案12.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案13.關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案14.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案15.關(guān)于無需編制《前次募集資金使用情況報告》的說明的議案16.關(guān)于公司未來三年( 2017 年-2019 年)股東回報規(guī)劃的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于托管河鋼集團(tuán)有限公司控制的銅礦，鐵礦等相關(guān)競爭業(yè)務(wù)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律規(guī)定之條件的議案2.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于《河北宣化工程機(jī)械股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草稿)》及摘要的議案5.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條，第四十四條及其適用意見規(guī)定的議案7.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，《業(yè)績補償協(xié)議》的議案8.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》，《業(yè)績補償協(xié)議之補充協(xié)議》的議案9.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》的議案10.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告，評估報告及審閱報告的議案11.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案12.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案13.關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案14.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案15.關(guān)于無需編制《前次募集資金使用情況報告》的說明的議案16.關(guān)于公司未來三年( 2017 年-2019 年)股東回報規(guī)劃的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于托管河鋼集團(tuán)有限公司控制的銅礦，鐵礦等相關(guān)競爭業(yè)務(wù)的議案

增發(fā)股份上市日:2017-08-09；本次增發(fā)價12.39元，增發(fā)數(shù)量25000.4555萬股

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-30

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-12，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-21，會議登記時間：2016-11-20至2016-11-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘任2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》3.《關(guān)于擬公開轉(zhuǎn)讓公司所持有的深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司5.2966%股權(quán)的議案》

由河北宣工變更為河鋼資源

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘任2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘任2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘任2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

復(fù)牌

停牌原因：重大事項；2016-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘任2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

停牌原因：重大事項；2016-11-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大事項；2016-11-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

自2016-11-08起停牌；2016-11-08重大事項

重大事項，2016-11-08起特停

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補獨立董事的議案2.關(guān)于增補公司董事的議案3.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補獨立董事的議案2.關(guān)于增補公司董事的議案3.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補獨立董事的議案2.關(guān)于增補公司董事的議案3.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補獨立董事的議案2.關(guān)于增補公司董事的議案3.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-08

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-30，增發(fā)股東大會公告日：2016-12-20

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

2017-08-11，俊安(遼寧)實業(yè)有限公司將持有的2482.7607萬股股票質(zhì)押給上海舟基實業(yè)有限公司

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-30

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

公司已于2017-04-14披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤2091600元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

調(diào)整前：發(fā)行股份購資產(chǎn)發(fā)行股份23292.9563萬股。調(diào)整后：發(fā)行股份購資產(chǎn)發(fā)行股份25000.4555萬股。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約-1000萬元~-800萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)計公告，預(yù)測2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計的業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）：虧損800-1000；業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，面對工程機(jī)械行業(yè)市場持續(xù)低迷的態(tài)勢，公司加快推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了220馬力以上高驅(qū)動系列推土機(jī)的產(chǎn)量和銷售占比，繼續(xù)加大河鋼集團(tuán)內(nèi)部市場的開拓力度，承攬礦山、冶金設(shè)備備件加工和鑄件業(yè)務(wù)，同時由于鋼材等原材料價格下降及期間費用降低等原因，公司2016年上半年同比實現(xiàn)大幅減虧。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

一季報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約50萬元~100萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)計公告，預(yù)測2016年一季度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：扭虧為盈；預(yù)計的業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）：盈利50-150；業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)公司以挖潛增效為重點，實現(xiàn)全要素降本增效，通過強(qiáng)化采購成本目標(biāo)管理，加大高驅(qū)系列推土機(jī)銷售占比，承攬礦山、冶金設(shè)備備件加工和鑄件業(yè)務(wù)，鋼材價格同比下降以及期間費用降低等原因，公司2016年一季度實現(xiàn)扭虧為盈。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

一，《公司章程》第三十七條第五項規(guī)定，“通過深圳證券交易所的證券交易，投資者持有或者通過協(xié)議，其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行的股份達(dá)到3%時，應(yīng)當(dāng)在該事實發(fā)生之日起3日內(nèi)，向公司董事會作出書面報告.股東持有或者通過協(xié)議，其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行的股份達(dá)到3%后，其所持公司已發(fā)行的股份比例每增加或者減少3%，應(yīng)當(dāng)依照前款規(guī)定進(jìn)行報告”.請你公司說明收購人未觸發(fā)法定披露義務(wù)時向你公司董事會作出書面報告是否符合《上市公司收購管理辦法》第三條的規(guī)定，該項增加股東報告義務(wù)的規(guī)定是否具有法律依據(jù).二，《公司章程》第三十七條第五項規(guī)定，“投資者違反上述規(guī)定，在購買，控制公司股份過程中未依法履行報告義務(wù)，或者在信息披露義務(wù)過程中存在虛假陳述，重大誤導(dǎo)，遺漏的，構(gòu)成惡意收購，應(yīng)承擔(dān)如下法律責(zé)任:(1)公司其他股東有權(quán)要求其賠償因其違法收購而造成的所有經(jīng)濟(jì)損失(含直接和間接損失).(2)公司董事會有權(quán)依據(jù)本章程主動采取反收購措施，并公告該等收購行為為惡意收購，該公告的發(fā)布與否不影響前述反收購措施的執(zhí)行.(3)公司董事會及其他股東有權(quán)要求國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，深圳證券交易所追究其法律責(zé)任.”請你公司說明:(1)“未依法履行報告義務(wù)”中所稱“依法”是否包括你公司的《公司章程》，如是，將未違反《上市公司收購管理辦法》但違反你公司《公司章程》的收購行為定義為惡意收購是否得當(dāng)，是否符合《上市公司收購管理辦法》第八條的規(guī)定，并說明就此類收購行為(即未違反《上市公司收購管理辦法》但違反你公司《公司章程》的收購行為)要求國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，深圳證券交易所追究其法律責(zé)任的法律依據(jù)及合理性.(2)“其違法收購而造成的所有經(jīng)濟(jì)損失”如何衡量，賠償額度及相關(guān)制裁措施是否合理，是否具有法律依據(jù).三，《公司章程》第三十九條規(guī)定，“通過深圳證券交易所的證券交易，投資者及其一致行動人擁有權(quán)益的股份達(dá)到公司已發(fā)行股份的5%時，或達(dá)到5%后通過深圳證券交易所的證券交易其擁有權(quán)益的股份占公司已發(fā)行股份的比例每增加或者減少5%的，應(yīng)當(dāng)公告本次交易的資金來源，信息披露義務(wù)人的財務(wù)資料等.請你公司說明上述信息披露要求的法律依據(jù)及合理性.四，《公司章程》第五十四條規(guī)定，“監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)270日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零一條的規(guī)定，是否損害股東的股東大會召集權(quán).五，《公司章程》第六十條規(guī)定，“公司召開股東大會，連續(xù)270日以上單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案.連續(xù)270日以上單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零二條的規(guī)定，是否損害股東的臨時提案權(quán)六，《公司章程》第九十六條規(guī)定，“股東大會審議收購方為實施惡意收購而提交的關(guān)于購買或出售資產(chǎn)，租入或租出資產(chǎn)，贈與資產(chǎn)，關(guān)聯(lián)交易，對外投資(含委托理財?shù)?，對外擔(dān)?；虻盅海峁┴攧?wù)資助，債權(quán)或債務(wù)重組，簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營，受托經(jīng)營等)，研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移，簽訂許可協(xié)議等議案時，應(yīng)由股東大會以出席會議的股東所持表決權(quán)的3/4以上決議通過.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零三條和《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，提高表決比例是否會導(dǎo)致賦予大股東一票否決權(quán)，是否有利于保護(hù)中小股東的合法權(quán)益.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約-1000萬元~-800萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)計公告，預(yù)測2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計的業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）：虧損800-1000；業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，面對工程機(jī)械行業(yè)市場持續(xù)低迷的態(tài)勢，公司加快推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了220馬力以上高驅(qū)動系列推土機(jī)的產(chǎn)量和銷售占比，繼續(xù)加大河鋼集團(tuán)內(nèi)部市場的開拓力度，承攬礦山、冶金設(shè)備備件加工和鑄件業(yè)務(wù)，同時由于鋼材等原材料價格下降及期間費用降低等原因，公司2016年上半年同比實現(xiàn)大幅減虧。

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-1000萬元~-800萬元

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)；停牌原因：重大資產(chǎn)重組

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)；停牌原因：重大資產(chǎn)重組

2017-12-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-25，
召開地點：河北省張家口市宣化區(qū)東升路21號河北宣化工程機(jī)械股份有限公司一樓會議室

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-25，投票代碼：360923

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.36億元，同比去年2.5% ，凈利潤為-964.67萬元，，同比去年-5.54%，
基本EPS為-0.05元，加權(quán)平均ROE為-2.39%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，股權(quán)登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-01，會議登記時間：2016-06-30至2016-07-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項并申請股票繼續(xù)停牌的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，股權(quán)登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-01，會議登記時間：2016-06-30至2016-07-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項并申請股票繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，股權(quán)登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-01，會議登記時間：2016-06-30至2016-07-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項并申請股票繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，股權(quán)登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-01，會議登記時間：2016-06-30至2016-07-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項并申請股票繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，會議召開日：2016-07-01。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)；停牌原因：重大資產(chǎn)重組

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

分紅股東大會公告日:2016-05-24；2015年年報分紅方案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23，會議登記時間：2016-05-22至2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報告2.2015年監(jiān)事會工作報告3.2015年度報告及摘要4.2015年利潤分配預(yù)案5.2015年財務(wù)決算報告6.關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于2016年度與河北鋼鐵集團(tuán)財務(wù)公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業(yè)務(wù)的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23，會議登記時間：2016-05-22至2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報告2.2015年監(jiān)事會工作報告3.2015年度報告及摘要4.2015年利潤分配預(yù)案5.2015年財務(wù)決算報告6.關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于2016年度與河北鋼鐵集團(tuán)財務(wù)公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業(yè)務(wù)的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23，會議登記時間：2016-05-22至2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報告2.2015年監(jiān)事會工作報告3.2015年度報告及摘要4.2015年利潤分配預(yù)案5.2015年財務(wù)決算報告6.關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于2016年度與河北鋼鐵集團(tuán)財務(wù)公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業(yè)務(wù)的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23，會議登記時間：2016-05-22至2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會工作報告2.2015年監(jiān)事會工作報告3.2015年度報告及摘要4.2015年利潤分配預(yù)案5.2015年財務(wù)決算報告6.關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于2016年度與河北鋼鐵集團(tuán)財務(wù)公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業(yè)務(wù)的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

一季報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約50萬元~100萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)計公告，預(yù)測2016年一季度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：扭虧為盈；預(yù)計的業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）：盈利50-150；業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)公司以挖潛增效為重點，實現(xiàn)全要素降本增效，通過強(qiáng)化采購成本目標(biāo)管理，加大高驅(qū)系列推土機(jī)銷售占比，承攬礦山、冶金設(shè)備備件加工和鑄件業(yè)務(wù)，鋼材價格同比下降以及期間費用降低等原因，公司2016年一季度實現(xiàn)扭虧為盈。

年報預(yù)計于2016-04-29披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報：每股收益0.0035元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 報告期內(nèi)，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品市場需求持續(xù)低迷，受此影響公司產(chǎn)品銷量同比下降，全年實現(xiàn)營業(yè)收入 23，795.88 萬元，同比減少564.24 萬元.公司加強(qiáng)全要素降本增效和大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過降低采購成本目標(biāo)管理，加大高驅(qū)系列推土機(jī)銷售占比，承攬礦山，冶金設(shè)備備件業(yè)務(wù)，鋼材價格同比下降以及期間費用降低等原因，全年實現(xiàn)扭虧為盈. 本年度公司提取減值損失 48.46 萬元，比上年度提取減值損失5，484.40 萬元，減少 5，435.94 萬元 . 受以上因素共同影響，公司全年利潤總額盈利 68.09 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利 69.76 萬元.

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大事項；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大事項；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大事項；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大事項；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-06)

自2016-04-06起停牌；2016-04-06重大事項

重大事項，2016-04-06起特停

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補獨立董事的議案2.關(guān)于增補公司董事的議案3.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補獨立董事的議案2.關(guān)于增補公司董事的議案3.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補獨立董事的議案2.關(guān)于增補公司董事的議案3.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增補獨立董事的議案2.關(guān)于增補公司董事的議案3.關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01。