2020-02-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于與國家電投集團(tuán)簽署《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案4.關(guān)于資本控股利用部分臨時(shí)閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案

2020-02-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-04，投票代碼：360958

2020-02-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-03，
召開地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號(hào),公司1005會(huì)議室

增發(fā)股份上市日:2020-01-09；本次增發(fā)價(jià)3.53元，增發(fā)數(shù)量428114.5294萬股

復(fù)牌

重大事項(xiàng),2019-11-13起特停

2019-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-24至2019-12-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-25，投票代碼：360958

本次擬增發(fā)股份428114.5294萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-04-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-08-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-11-13

分紅預(yù)案公告日:2016-03-30；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

自2019-11-13起停牌;2019-11-13重大事項(xiàng)

限售股份上市流通日:2017-01-06；1500萬股股權(quán)分置限售股份上市流通

2019-11-13，并購重組審核委員會(huì)2019年59次會(huì)議審核公司并購重組事項(xiàng)

2019-09-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019-2021年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

2019-09-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-08至2019-09-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-09，投票代碼：360958

2019-09-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-06，
召開地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號(hào),公司1005會(huì)議室

2019-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合相關(guān)法律法規(guī)的議案2.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于<國家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案6.關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案8.關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的議案9.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的議案10.關(guān)于本次交易相關(guān)審閱報(bào)告,審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的議案12.關(guān)于本次交易履行法定程序完備性,合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案13.關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案14.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議國家電投及其一致行動(dòng)人免于提交以要約方式增持公司股份的豁免申請(qǐng)的議案15.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案

2019-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-27，
召開地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號(hào),公司1005會(huì)議室

2019-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-27至2019-08-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-28，投票代碼：360958

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入15.73億元，同比去年8.56%，凈利潤(rùn)為1.55億元，同比去年31.91%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為5.75%

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所”),已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)多年,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.為繼續(xù)保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性,客觀性和公允性,經(jīng)公司與信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所友好協(xié)商,2019年度不再續(xù)約.由公司審計(jì)委員會(huì)提議,經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過,擬聘任具備證券,期貨業(yè)務(wù)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)為公司2019-2021年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),聘用期限三年.

分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露

2019-08-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合相關(guān)法律法規(guī)的議案2.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于<國家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案6.關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案8.關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的議案9.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的議案10.關(guān)于本次交易相關(guān)審閱報(bào)告,審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的議案12.關(guān)于本次交易履行法定程序完備性,合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案13.關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案14.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議國家電投及其一致行動(dòng)人免于提交以要約方式增持公司股份的豁免申請(qǐng)的議案15.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案

2019-08-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-06，
召開地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號(hào),公司1005會(huì)議室

自2019-11-13起停牌;2019-11-13重大事項(xiàng)

2019-07-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合相關(guān)法律法規(guī)的議案2.關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于<國家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案6.關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案8.關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的議案9.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的議案10.關(guān)于本次交易相關(guān)審閱報(bào)告,審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案11.關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的議案12.關(guān)于本次交易履行法定程序完備性,合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案13.關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案14.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議國家電投及其一致行動(dòng)人免于提交以要約方式增持公司股份的豁免申請(qǐng)的議案15.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案

2019-07-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-24，
召開地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號(hào),公司1005會(huì)議室

2019-07-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-24至2019-07-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-25，投票代碼：360958

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-20；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-16；除權(quán)日2017-05-17 派息日2017-05-17 紅股上市日2017-05-17

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入14.49億元，同比去年1.32% ，凈利潤(rùn)為1.18億元,，同比去年36.89%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為4.55%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-18披露

2018-08-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事的議案》(應(yīng)選董事1人)

2018-08-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-07至2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-08，投票代碼：360958

2018-08-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事的議案》(應(yīng)選董事1人)

2018-08-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-07至2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-08，投票代碼：360958

2018-02-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為和順風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)銀行貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于修改公司章程的議案

2018-02-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-25至2018-02-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-26，投票代碼：360958

2018-02-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-23，
召開地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號(hào)，公司1005會(huì)議室

1、請(qǐng)結(jié)合你公司最近三年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況，說明對(duì)阿拉善左旗太陽能光熱發(fā)電項(xiàng)目規(guī)劃總投資460億元和一期投資46億元是否具備實(shí)現(xiàn)的可能性。如是，請(qǐng)說明你公司完成前述投資的現(xiàn)實(shí)依據(jù)、實(shí)現(xiàn)條件、具體措施、資金來源、資金到位的時(shí)間安排及其他影響該投資實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，并進(jìn)行補(bǔ)充信息披露及重點(diǎn)提示；如否，請(qǐng)你公司予以澄清。2、公告稱，本次投資事項(xiàng)對(duì)公司今后的業(yè)務(wù)發(fā)展及主業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力將產(chǎn)生積極影響，有利于挖掘公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。請(qǐng)你公司結(jié)合投資建設(shè)阿拉善左旗太陽能光熱發(fā)電項(xiàng)目的后續(xù)安排，包括但不限于完成立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、施工建設(shè)等有關(guān)報(bào)批程序的預(yù)計(jì)時(shí)間和各期投資建設(shè)項(xiàng)目尤其是一期項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)計(jì)完成時(shí)間，分析并說明本次投資開發(fā)事項(xiàng)對(duì)你公司本年度和未來年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的具體影響。3、你公司曾于2017年5月15日披露《關(guān)于公司控股股東國家電力投資集團(tuán)與中國中車股份有限公司簽訂清潔能源項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告》、2017年5月25日披露《關(guān)于與騰格里開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂清潔能源項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告》和《關(guān)于與中電投電力工程公司簽訂風(fēng)資源合作開發(fā)框架協(xié)議的公告》、2017年7月19日披露《關(guān)于與新疆金風(fēng)科技股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》和《關(guān)于與三一重能有限公司簽訂風(fēng)電項(xiàng)目合作協(xié)議的公告》、2017年9月20日披露《關(guān)于與平山縣政府簽訂新增風(fēng)電項(xiàng)目合作框架協(xié)議的公告》、2017年10月12日披露《關(guān)于與四川康盛能源開發(fā)股份有限公司簽署地?zé)衢_發(fā)合作框架協(xié)議的公告》、2017年10月18日披露《關(guān)于與河南確山縣政府簽訂新增風(fēng)電項(xiàng)目合作框架協(xié)議的公告》。請(qǐng)你公司核查并說明前述框架協(xié)議是否已進(jìn)入實(shí)施階段，是否已簽訂具體的項(xiàng)目合作協(xié)議。如是，請(qǐng)及時(shí)披露并履行相應(yīng)的審議程序；如否，請(qǐng)披露未進(jìn)入實(shí)施階段的原因及繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)框架協(xié)議落地的后續(xù)安排。

20160329：石家莊東方能源股份有限公司擬以自有資金收購石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司持有中電投石家莊供熱有限公司5.60%股權(quán)。2016年3月29日，公司第五屆十七次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于購買東方集團(tuán)持有供熱公司5.6%股權(quán)的議案》。本次收購?fù)瓿珊螅峁境蔀楣救Y子公司，有利于公司理順管理體制，整合資源，提高管理效率，提升公司在熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力。

2018-01-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-18，
召開地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號(hào)，公司1005會(huì)議室

2018-01-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-19，投票代碼：360958

1.根據(jù)《上市規(guī)則》第10.2.5條和第9.7條，若交易標(biāo)的為公司股權(quán)，上市公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有從事證券，期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)交易標(biāo)的最近一年又一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)截止日距協(xié)議簽署日不得超過六個(gè)月.山西新能源審計(jì)報(bào)告基準(zhǔn)日為2017年6月30日，請(qǐng)說明你公司與鋁電公司是否已簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，審計(jì)報(bào)告截止日距協(xié)議簽署日是否超過六個(gè)月；如審計(jì)報(bào)告超出有效期，請(qǐng)說明你公司擬采取的補(bǔ)救措施.2.你公司于2017年10月24日披露的《關(guān)于收購山西可再生能源100%股權(quán)框架協(xié)議的公告》顯示，你公司初步計(jì)劃在2017年年底前完成本次收購事項(xiàng)，屆時(shí)山西新能源將作為同一控制下企業(yè)合并納入公司合并報(bào)表，預(yù)計(jì)將增加公司2017年凈利潤(rùn)約5000萬元.2018年1月3日披露的《收購山西新能源100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》顯示，山西新能源預(yù)計(jì)2017年度凈利潤(rùn)為4094萬元，將明顯增加公司業(yè)績(jī).請(qǐng)說明兩份公告對(duì)山西新能源2017年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)差異較大的原因.考慮到本次交易將于2018年1月19日召開股東大會(huì)審議，請(qǐng)說明你公司對(duì)本次交易合并日和相關(guān)損益的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)，以及本次交易將對(duì)你公司2017年業(yè)績(jī)產(chǎn)生的具體財(cái)務(wù)影響，此前關(guān)于將增加你公司業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)金額是否存在誤導(dǎo)投資者的情形.3.法律盡職調(diào)查報(bào)告顯示，標(biāo)的公司50MWP一期，50MWP二期項(xiàng)目均未辦理施工許可證，存在被處以責(zé)令改正和罰款的法律風(fēng)險(xiǎn)；50MWP一期，50MWP二期項(xiàng)目均未經(jīng)竣工驗(yàn)收，依《建筑法》規(guī)定不得交付使用.評(píng)估報(bào)告顯示，前述項(xiàng)目已完工且并網(wǎng)發(fā)電.請(qǐng)說明前述項(xiàng)目是否存在驗(yàn)收不合格而影響安全運(yùn)營(yíng)，使用壽命及被相關(guān)行政機(jī)關(guān)處罰的風(fēng)險(xiǎn)，以及出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的解決措施.4.法律盡職調(diào)查報(bào)告顯示，標(biāo)的公司及子公司與當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)簽訂多份《土地租賃協(xié)議》，《土地開墾補(bǔ)償協(xié)議》.請(qǐng)說明租賃土地占標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)用地的比例，租賃農(nóng)村土地是否已按《農(nóng)村土地承包法》，《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》等法律法規(guī)履行必要程序，是否存在因土地使用受限問題導(dǎo)致影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn).

20171027：經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意，就評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)，熱力工程公司滾存未分配利潤(rùn)2454萬元，由東方集團(tuán)享有，東方集團(tuán)可安排分紅。雙方同意，在東方集團(tuán)提取分紅2454萬元后，熱力工程公司100%股權(quán)收購價(jià)格由5092.84萬元抵減2454萬元，變更為2638.84萬元。其他事項(xiàng)均依照雙方訂立的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》執(zhí)行。20170824：為拓展公司業(yè)務(wù)、提高新能源建設(shè)效率及減少上市公司關(guān)聯(lián)交易，東方能源擬以自有資金收購石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方集團(tuán)”）持有的石家莊東方熱電熱力工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“熱力工程公司”）的100%股權(quán)。本次收購價(jià)格以北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司為本次交易出具的評(píng)估報(bào)告中的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，確認(rèn)為5092.84萬元，該評(píng)估結(jié)果已經(jīng)有權(quán)的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。2017年8月23日，公司第六屆二次董事會(huì)以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于收購高新熱電管網(wǎng)資產(chǎn)的議案》，李固旺先生、劉偉先生、吳連成先生、聶毅濤先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。上述4名董事回避后，公司3名非關(guān)聯(lián)董事（獨(dú)立董事）一致同意了該項(xiàng)議案。本次收購?fù)瓿珊螅欣诠就卣箻I(yè)務(wù)范圍，整合資源，提高管理效率，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力。有利于國有資產(chǎn)證券化，做優(yōu)做強(qiáng)上市公司，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。

20171025：東方能源擬收購鋁電投資持有國家電投集團(tuán)山西可再生能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱山西可再生能源）100%股權(quán)。最終收購價(jià)格以2017年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，按經(jīng)國家電投集團(tuán)公司備案的評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定。公司收購山西可再生能源100%股權(quán)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)本公司今后的業(yè)務(wù)發(fā)展及主業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力將產(chǎn)生積極影響，有利于挖掘公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，符合公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約44622萬元，增長(zhǎng)23.74%
2016年01月14日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日，業(yè)績(jī)預(yù)告類型：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：44622萬元，比上年同期增長(zhǎng)：23.74%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2015年，公司實(shí)施完成非公開發(fā)行，以募集資金收購了石家莊良村熱電有限公司51%股權(quán)、中電投石家莊供熱有限公司61%股權(quán)，依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)由于煤炭?jī)r(jià)格有所下調(diào)，公司主營(yíng)利潤(rùn)增加。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約4.46億元。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.95億元，同比去年6.42% ，凈利潤(rùn)為4656.9萬元，，同比去年-80.83%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為1.79%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6540萬元，下降62%

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約4656萬元左右；下降80.93%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：主要是由于煤炭等原材料價(jià)格的大幅上漲，使得公司營(yíng)業(yè)成本大幅提高，使得公司2017年1-6月份業(yè)績(jī)同比大幅下降。

2017-06-19召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修改公司章程的議案》

紅股上市日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
上市33322.3201萬股，占流通盤50%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅派息日：2017-05-17；紅股上市日2017-05-17

增發(fā)股份上市日:2020-01-09；本次增發(fā)價(jià)3.53元，增發(fā)數(shù)量428114.5294萬股

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-16；除權(quán)日2017-05-17 派息日2017-05-17 紅股上市日2017-05-17

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約6540萬元，下降62%
2017年04月11日公布的2017年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2017年一季度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017年1月1日至3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：約6540萬元；比上年同期下降：62%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:主要是由于煤炭等原材料價(jià)格的大幅上漲，使得公司營(yíng)業(yè)成本大幅提高，使得公司2017年1季度業(yè)績(jī)同比大幅下降。

本次擬增發(fā)股份428114.5294萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-04-09，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-08-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-11-13

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-07，股權(quán)登記日：2017-04-13，會(huì)議召開日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告》4.《2016年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于與中電投財(cái)務(wù)有限公司辦理存款，信貸，結(jié)算等業(yè)務(wù)的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)貸款的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.關(guān)于修改《公司章程》的議案11.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》12.《2017 年度預(yù)算報(bào)告》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-13，會(huì)議召開日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告》4.《2016年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于與中電投財(cái)務(wù)有限公司辦理存款，信貸，結(jié)算等業(yè)務(wù)的議案》8.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)貸款的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.關(guān)于修改《公司章程》的議案11.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6540萬元，下降62%

1.根據(jù)本所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第7.6.7條的規(guī)定，上市公司制定利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù).同時(shí)，為避免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)當(dāng)以合并報(bào)表，母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來確定具體的利潤(rùn)分配比例.你公司年報(bào)顯示，截至2016年末，你公司的母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為負(fù)，貨幣資金僅為11，882，702.20元.請(qǐng)你公司說明上述利潤(rùn)分配預(yù)案是否可能造成公司流動(dòng)資金短缺及相關(guān)解決方案，是否符合《公司法》第一百六十六條，《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第7.6.7條及你公司章程的相關(guān)規(guī)定.請(qǐng)律師核查并發(fā)表專項(xiàng)意見.2.結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)，自身發(fā)展階段，經(jīng)營(yíng)模式，報(bào)告期內(nèi)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況，未來發(fā)展戰(zhàn)略等，進(jìn)一步詳細(xì)說明推出上述利潤(rùn)分配預(yù)案的原因及合理性，并分析上述高比例送轉(zhuǎn)方案與公司發(fā)展階段，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的匹配性及對(duì)公司未來發(fā)展的影響.3.上述利潤(rùn)分配預(yù)案的籌劃過程，你公司在信息保密和防范內(nèi)幕交易方面所采取的措施，相關(guān)信息的保密情況以及是否存在信息泄漏.4.根據(jù)本所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，詳細(xì)說明近期接待機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者調(diào)研的情況，是否存在違反公平披露原則的事項(xiàng).5.補(bǔ)充報(bào)送內(nèi)幕信息知情人近親屬(含配偶，父母，子女，兄弟姐妹等)等相關(guān)信息，并核查你公司控股股東，控股股東董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員及其直系親屬，你公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員及其直系親屬，上述利潤(rùn)分配預(yù)案的內(nèi)幕信息知情人及其近親屬是否存在買賣你公司股票的行為，是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形.

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露

限售股份上市流通日:2017-01-26；6774.3613萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2017-01-06；1500萬股股權(quán)分置限售股份上市流通

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于平定新能源與熱力工程公司關(guān)聯(lián)交易的議案》(關(guān)聯(lián)股東回避表決)

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅除權(quán)日：2017-05-17；派息日2017-05-17 紅股上市日2017-05-17

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅派息日：2017-05-17；紅股上市日2017-05-17

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于平定新能源與熱力工程公司關(guān)聯(lián)交易的議案》(關(guān)聯(lián)股東回避表決)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-04。

紅股上市日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
上市33322.3201萬股，占流通盤50%

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-17披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-23，會(huì)議召開日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉李固旺先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-23，會(huì)議召開日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉李固旺先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-23，會(huì)議召開日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉李固旺先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-20；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-23，會(huì)議召開日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉李固旺先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉聶毅濤先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告正文和摘要》5.《2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》(關(guān)聯(lián)股東回避表決)8.《關(guān)于與中電投財(cái)務(wù)有限公司辦理存款，信貸，結(jié)算等業(yè)務(wù)的議案》(關(guān)聯(lián)股東回避表決)9.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)貸款的議案》10.《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.關(guān)于公司與中電遠(yuǎn)達(dá)關(guān)聯(lián)交易的議案(關(guān)聯(lián)股東回避表決)12.關(guān)于變更公司名稱及修改《公司章程》的議案(以特別決議方式表決)13.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉聶毅濤先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告正文和摘要》5.《2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》(關(guān)聯(lián)股東回避表決)8.《關(guān)于與中電投財(cái)務(wù)有限公司辦理存款，信貸，結(jié)算等業(yè)務(wù)的議案》(關(guān)聯(lián)股東回避表決)9.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)貸款的議案》10.《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.關(guān)于公司與中電遠(yuǎn)達(dá)關(guān)聯(lián)交易的議案(關(guān)聯(lián)股東回避表決)12.關(guān)于變更公司名稱及修改《公司章程》的議案(以特別決議方式表決)13.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉聶毅濤先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告正文和摘要》5.《2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》(關(guān)聯(lián)股東回避表決)8.《關(guān)于與中電投財(cái)務(wù)有限公司辦理存款，信貸，結(jié)算等業(yè)務(wù)的議案》(關(guān)聯(lián)股東回避表決)9.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)貸款的議案》10.《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.關(guān)于公司與中電遠(yuǎn)達(dá)關(guān)聯(lián)交易的議案(關(guān)聯(lián)股東回避表決)12.關(guān)于變更公司名稱及修改《公司章程》的議案(以特別決議方式表決)13.《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約44622萬元，增長(zhǎng)23.74%
2016年01月14日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日，業(yè)績(jī)預(yù)告類型：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：44622萬元，比上年同期增長(zhǎng)：23.74%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2015年，公司實(shí)施完成非公開發(fā)行，以募集資金收購了石家莊良村熱電有限公司51%股權(quán)、中電投石家莊供熱有限公司61%股權(quán)，依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)由于煤炭?jī)r(jià)格有所下調(diào)，公司主營(yíng)利潤(rùn)增加。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約4.46億元。

20160329：石家莊東方能源股份有限公司擬以自有資金收購石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司持有中電投石家莊供熱有限公司5.60%股權(quán)。2016年3月29日，公司第五屆十七次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于購買東方集團(tuán)持有供熱公司5.6%股權(quán)的議案》。本次收購?fù)瓿珊螅峁境蔀楣救Y子公司，有利于公司理順管理體制，整合資源，提高管理效率，提升公司在熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-19。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-19。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-23，會(huì)議召開日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉李固旺先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-23，會(huì)議召開日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉李固旺先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-23，會(huì)議召開日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉李固旺先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-12，股權(quán)登記日：2016-03-23，會(huì)議召開日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉李固旺先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

2018-01-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-19，投票代碼：360958

2018-01-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-18，
召開地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號(hào)，公司1005會(huì)議室

2019-11-13，并購重組審核委員會(huì)2019年59次會(huì)議審核公司并購重組事項(xiàng)

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.95億元，同比去年6.42% ，凈利潤(rùn)為4656.9萬元，，同比去年-80.83%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為1.79%

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所”),已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)多年,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.為繼續(xù)保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性,客觀性和公允性,經(jīng)公司與信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所友好協(xié)商,2019年度不再續(xù)約.由公司審計(jì)委員會(huì)提議,經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過,擬聘任具備證券,期貨業(yè)務(wù)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)為公司2019-2021年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),聘用期限三年.

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露

調(diào)整前:發(fā)行數(shù)量為412011.1729萬股;調(diào)整后:發(fā)行數(shù)量為428114.5294萬股

1.根據(jù)本所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第7.6.7條的規(guī)定，上市公司制定利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù).同時(shí)，為避免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)當(dāng)以合并報(bào)表，母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來確定具體的利潤(rùn)分配比例.你公司年報(bào)顯示，截至2016年末，你公司的母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為負(fù)，貨幣資金僅為11，882，702.20元.請(qǐng)你公司說明上述利潤(rùn)分配預(yù)案是否可能造成公司流動(dòng)資金短缺及相關(guān)解決方案，是否符合《公司法》第一百六十六條，《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第7.6.7條及你公司章程的相關(guān)規(guī)定.請(qǐng)律師核查并發(fā)表專項(xiàng)意見.2.結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)，自身發(fā)展階段，經(jīng)營(yíng)模式，報(bào)告期內(nèi)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況，未來發(fā)展戰(zhàn)略等，進(jìn)一步詳細(xì)說明推出上述利潤(rùn)分配預(yù)案的原因及合理性，并分析上述高比例送轉(zhuǎn)方案與公司發(fā)展階段，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的匹配性及對(duì)公司未來發(fā)展的影響.3.上述利潤(rùn)分配預(yù)案的籌劃過程，你公司在信息保密和防范內(nèi)幕交易方面所采取的措施，相關(guān)信息的保密情況以及是否存在信息泄漏.4.根據(jù)本所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，詳細(xì)說明近期接待機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者調(diào)研的情況，是否存在違反公平披露原則的事項(xiàng).5.補(bǔ)充報(bào)送內(nèi)幕信息知情人近親屬(含配偶，父母，子女，兄弟姐妹等)等相關(guān)信息，并核查你公司控股股東，控股股東董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員及其直系親屬，你公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員及其直系親屬，上述利潤(rùn)分配預(yù)案的內(nèi)幕信息知情人及其近親屬是否存在買賣你公司股票的行為，是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形.

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-17披露

20160706：東方能源發(fā)布實(shí)施情況報(bào)告書，交易完成。20151221：石家莊東方能源股份有限公司于2015年12月21日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)石家莊東方能源股份有限公司非公開發(fā)行股票及重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》。20151125：發(fā)審委通過。20150922：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見回復(fù)。20150902：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見。20150728：2015年7月28日，本公司收到《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（151954）號(hào)，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)本公司提交的《石家莊東方能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20150629：東方能源2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過了相關(guān)議案。20150625：東方能源于近日收到控股股東中電投集團(tuán)公司轉(zhuǎn)發(fā)的國務(wù)院國資委《關(guān)于石家莊東方能源股份有限公司非公開發(fā)行股票有關(guān)問題的批復(fù)》20150401：本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過130，000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，6.14億用于收購河北公司持有的良村熱電51%股權(quán)，3.04億收購供熱公司61%股權(quán)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。雙方同意按照北京大正海地人資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估值作為交易價(jià)格。河北公司持有良村熱電51%股權(quán)評(píng)估值為61，352.031萬元，河北公司持有供熱公司61%股權(quán)評(píng)估值為30，421.8041萬元。20150311：石家莊東方能源股份有限公司擬非公開發(fā)行股票，發(fā)行股票的數(shù)量為不超過10，220.13萬股，發(fā)行價(jià)格為每股不低于12.72元，募集資金總額不超過130，000萬元。其中6.16億用于收購石家莊良村熱電有限公司51%股權(quán)，3.01億用于收購中電投石家莊供熱有限公司61%股權(quán)，其余3.83億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，交易對(duì)方為中電投河北電力有限公司，是東方能源控股股東中國電力投資集團(tuán)公司的全資子公司，目前由東方能源托管。2015年3月11日，東方能源召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了本次非公開發(fā)行股票議案。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和東方能源發(fā)展需要，投資項(xiàng)目的實(shí)施有助于逐步消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)上市公司盈利能力。因此，本次非公開發(fā)行符合上市公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。