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特別提示：魯陽節能 股東大會召開
2019-09-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.提案1:《關于修訂<公司章程>的議案》2.提案2:《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》3.提案3:《關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案》4.提案4:《關于補選Brian Eldon Walker先生為公司第九屆董事會董事的議案》5.提案5:《公司董事,監事及高級管理人員薪酬管理辦法》
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特別提示：魯陽節能 股東大會現場會議登記起始
2019-09-12召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-06，現場會議登記日期：2019-09-11，
召開地點：山東省淄博市沂源縣城沂河路11號山東魯陽節能材料股份有限公司
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特別提示：魯陽節能 股東大會互聯網投票起始
2019-09-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-11至2019-09-12，交易系統投票時間：2019-09-12，投票代碼：362088
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特別提示：魯陽節能 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入10.35億元，同比去年35.48%，凈利潤為1.74億元，同比去年16.35%，
基本EPS為0.48元，平均ROE為8.61%
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特別提示：魯陽節能 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-22；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：魯陽節能 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-22披露
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特別提示：魯陽節能 股東大會召開
2019-07-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.提案1:《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》2.提案2:《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-07-06；除權日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：魯陽節能 股東大會互聯網投票起始
2019-07-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-08至2019-07-09，交易系統投票時間：2019-07-09，投票代碼：362088
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特別提示：魯陽節能 業績預告
限售股份上市流通日:2019-07-08；254.52萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：魯陽節能 披露中報
2018年中報正式披露，
營業總收入7.64億元，同比去年16.16% ，凈利潤為1.49億元,，同比去年138.27%，
基本EPS為0.43元，加權平均ROE為8.01%
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特別提示：魯陽節能 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：魯陽節能 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-18披露
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特別提示：魯陽節能 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約17793.5999萬元~21980.3293萬元，增長70.00%~110.00%
業績變動原因說明：1、陶瓷纖維產品生產效率提升、成本下降陶瓷纖維產品銷售收入增長毛利率提升。2、公司“轉方式、調結構”經營模式的實施推動公司產品銷售結構變化中高端陶瓷纖維產品銷量提升。3、玄武巖纖維產品銷售數量增加價格提升銷售收入增長。4、公司不斷開展市場創新新市場銷售量增加。
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特別提示：魯陽節能 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約11506.97萬元~14064.07萬元，增長80.00%~120.00%
業績變動原因說明：1、陶瓷纖維產品生產效率提升、成本下降，陶瓷纖維產品銷售收入增長，毛利率提升。2、公司“轉方式、調結構”經營模式的實施推動公司產品銷售結構變化，中高端陶瓷纖維產品銷量提升。3、玄武巖纖維產品銷售數量增加，價格提升，銷售收入增長。
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特別提示：魯陽節能 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入6.58億元，同比去年28.79% ，凈利潤為6266.72萬元，，同比去年143.54%，
基本EPS為0.18元，加權平均ROE為3.68%
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特別提示：魯陽節能 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：魯陽節能 股東大會召開
2017-07-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更公司注冊資本并修改《公司章程》的議案》2.《關于使用閑置自有資金進行投資理財的的議案》
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特別提示：魯陽節能 股東大會互聯網投票起始
2017-07-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-07-19至2017-07-20，交易系統投票時間：2017-07-20，投票代碼：362088
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特別提示：魯陽節能 股東大會現場會議登記起始
2017-07-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-14，現場會議登記日期：2017-07-18，
召開地點：山東省淄博市沂源縣城沂河路11號山東魯陽節能材料股份有限公司二樓會議室
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特別提示：魯陽節能 紅股上市
紅股上市日:2017-06-21；2016年年報分紅：10轉5股派1元
上市6971.3133萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：魯陽節能 分紅派息
2016年年報分紅：10轉5股派1元
分紅派息日：2017-06-21；紅股上市日2017-06-21
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特別提示：魯陽節能 分紅除權
2016年年報分紅：10轉5股派1元
分紅除權日：2017-06-21；派息日2017-06-21 紅股上市日2017-06-21
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特別提示：魯陽節能 分紅股權登記
2016年年報分紅：10轉5股派1元
分紅股權登記日：2017-06-20；除權日2017-06-21 派息日2017-06-21 紅股上市日2017-06-21
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特別提示：魯陽節能 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10轉5股派1元
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特別提示：魯陽節能 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-05-10，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-12。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年年度報告及摘要4.公司2016年度財務決算報告5.公司2016年度利潤分配議案6.關于續聘公司2017年審計機構的議案7.公司與Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修訂簽署魯陽公司產品《獨家經銷協議》構成關聯交易的議案8.公司與Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修訂簽署奇耐公司產品《獨家經銷協議》構成關聯交易的議案9.關于修改《董事，監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案10.非獨立董事選舉11.獨立董事選舉12.關于選舉公司第九屆監事會非職工代表監事的議案
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特別提示：魯陽節能 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-07-12；除權日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：魯陽節能 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內容主要有：
1.關于奇耐聯合纖維亞太控股有限公司及其關聯方與公司簽訂《產品采購協議》構成關聯交易的議案
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特別提示：魯陽節能 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內容主要有：
1.關于奇耐聯合纖維亞太控股有限公司及其關聯方與公司簽訂《產品采購協議》構成關聯交易的議案
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特別提示：魯陽節能 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內容主要有：
1.關于奇耐聯合纖維亞太控股有限公司及其關聯方與公司簽訂《產品采購協議》構成關聯交易的議案
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特別提示：魯陽節能 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內容主要有：
1.關于奇耐聯合纖維亞太控股有限公司及其關聯方與公司簽訂《產品采購協議》構成關聯交易的議案
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特別提示：魯陽節能 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約5431萬元~6789萬元，增長60.00%~100.00%
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特別提示：魯陽節能 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：魯陽節能 中報預計披露
中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約2256萬元~2654萬元，增長70.00%~100.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：2，256至2，654；凈利潤變動幅度：70.00%至100.00%；業績變動的原因說明：1、公司通過強化貨款管理，應收賬款增長趨勢得到遏制；2、與奇耐亞太戰略合作協同效應進一步發揮；3、冶金、石化等陶瓷纖維傳統應用行業市場復蘇緩慢。
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特別提示：魯陽節能 分紅派息
2015年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2016-07-13；
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特別提示：魯陽節能 分紅除權
2015年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特別提示：魯陽節能 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-07-12；除權日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：魯陽節能 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-07-06；除權日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：魯陽節能 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：魯陽節能 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預案》6.《關于續聘公司2016年審計機構的議案》7.《公司董事，監事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：魯陽節能 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預案》6.《關于續聘公司2016年審計機構的議案》7.《公司董事，監事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：魯陽節能 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預案》6.《關于續聘公司2016年審計機構的議案》7.《公司董事，監事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：魯陽節能 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預案》6.《關于續聘公司2016年審計機構的議案》7.《公司董事，監事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：魯陽節能 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預案》6.《關于續聘公司2016年審計機構的議案》7.《公司董事，監事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：
2017-07-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-14，現場會議登記日期：2017-07-18，
召開地點：山東省淄博市沂源縣城沂河路11號山東魯陽節能材料股份有限公司二樓會議室
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特別提示：
2017-07-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-07-19至2017-07-20，交易系統投票時間：2017-07-20，投票代碼：362088
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入6.58億元，同比去年28.79% ，凈利潤為6266.72萬元，，同比去年143.54%，
基本EPS為0.18元，加權平均ROE為3.68%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：
第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約5431萬元~6789萬元，增長60.00%~100.00%
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特別提示：
紅股上市日:2017-06-21；2016年年報分紅：10轉5股派1元
上市6971.3133萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2016-07-13；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預案》6.《關于續聘公司2016年審計機構的議案》7.《公司董事，監事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預案》6.《關于續聘公司2016年審計機構的議案》7.《公司董事，監事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告及摘要》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《公司2015年度利潤分配預案》6.《關于續聘公司2016年審計機構的議案》7.《公司董事，監事及高級管理人員薪酬管理制度》8.關于選舉朱清濱先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：
中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約2256萬元~2654萬元，增長70.00%~100.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：2，256至2，654；凈利潤變動幅度：70.00%至100.00%；業績變動的原因說明：1、公司通過強化貨款管理，應收賬款增長趨勢得到遏制；2、與奇耐亞太戰略合作協同效應進一步發揮；3、冶金、石化等陶瓷纖維傳統應用行業市場復蘇緩慢。
