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廣東鴻圖 002101

市值規模：超小盤股
12.68

-0.58 -4.37%

今開 13.13	成交量 31.94萬手	總市值 -	市凈率 -
最高 13.16	成交額 4.09億元	流通市值 -	市盈率 -
最低 12.66	換手率 0%

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半導體	10%
汽車零部件	10%
華為	10%
橫琴旅游島	1%

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特別提示：廣東鴻圖業績預告

2020-01-23

第2次2019年年報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約1300萬元~5000萬元,下降85.14%~96.14%
業績變動原因說明：1、受宏觀經濟下行、汽車行業疲軟、中美貿易戰、運鈔車市場萎縮等因素影響，未來市場預期較不樂觀。公司判斷因收購寶龍汽車和寧波四維爾兩家公司形成的商譽所在資產組出現了減值跡象，進行減值測試后預計將計提商譽減值準備金額25,000萬元~30,000萬元，從而導致公司2019年度業績大幅下降。2、公司汽車零部件業務的銷售量同比保持平穩，但受汽車行業市場下滑和中美貿易摩擦等因素的影響，關稅成本同比大幅增加，導致營業利潤同比下降；寶龍汽車報告期內獲取的訂單同比減少，產銷量及效益同比大幅下降。截至本公告披露日，公司經營情況穩定，本次擬計提商譽減值事項不會對公司的日常經營管理和主營業務正常開展產生重大影響，亦不會影響公司的持續經營能力和現金流。若剔除商譽減值因素，預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為31,300.00萬元~34,665.00萬元，同比變動幅度為-20.13%~-11.55%。
特別提示：廣東鴻圖業績向下調整

2020-01-23

2020年01月23日公布的2019年度業績預告,預測2019年年度預減,預測內容為:業績預告期間:2019年1月1日—2019年12月31日,預計的業績:同向下降,歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:1,300萬元-5,000萬元,比上年同期下降:85.14%-96.14%,業績變動原因說明:1,受宏觀經濟下行,汽車行業疲軟,中美貿易戰,運鈔車市場萎縮等因素影響,未來市場預期較不樂觀.公司判斷因收購寶龍汽車和寧波四維爾兩家公司形成的商譽所在資產組出現了減值跡象,進行減值測試后預計將計提商譽減值準備金額25,000萬元~30,000萬元,從而導致公司2019年度業績大幅下降.2,公司汽車零部件業務的銷售量同比保持平穩,但受汽車行業市場下滑和中美貿易摩擦等因素的影響,關稅成本同比大幅增加,導致營業利潤同比下降;寶龍汽車報告期內獲取的訂單同比減少,產銷量及效益同比大幅下降.截至本公告披露日,公司經營情況穩定,本次擬計提商譽減值事項不會對公司的日常經營管理和主營業務正常開展產生重大影響,亦不會影響公司的持續經營能力和現金流.若剔除商譽減值因素,預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為31,300.00萬元~34,665.00萬元,同比變動幅度為-20.13%~-11.55%.
特別提示：廣東鴻圖業績預告

2019-10-29

第1次2019年年報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約31298.00萬元~34665.00萬元,下降11.55%~20.14%
業績變動原因說明：1、在國內汽車市場連續下滑的環境下，公司汽車零部件業務雖銷售量保持平穩，但新投入產能利用未達預期。2、自2019年5月10日開始美國對2000億美元中國輸美商品的關稅稅率從10%上調至25%，公司出口美國產品均在加征關稅清單范圍內，關稅成本同比大幅增加，其中1-9月同比增加超過4000萬元。3、寶龍汽車今年獲取的訂單同比減少，產銷量與效益同比大幅下降。4、報告期內公司加大研發投入力度，加強人才培養和儲備、技術研發平臺等軟硬件方面的建設，研發費用同比有較大幅度增長。
特別提示：廣東鴻圖業績預告

2019-08-20

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約18506.28萬元~22776.96萬元,下降20.00%~35.00%
業績變動原因說明：1、剔除香港公司的貿易業務收入，受國內汽車市場連續下滑影響，公司汽車零部件業務銷售量同比下降；2、自2019年5月10日開始美國對2000億美元中國輸美商品的關稅稅率從10%上調至25%，公司出口美國產品均在加征關稅清單范圍內，關稅成本同比大幅增加；3、報告期內公司加大研發投入力度，加強人才培養和儲備、技術研發平臺等軟硬件方面的建設，研發費用同比有較大幅度增長。
特別提示：

復牌
特別提示：

重大事項，2016-04-13起特停
特別提示：

2018年年報分紅：10派3.15元
分紅派息日：2019-07-01；
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2019-08-16

2019-08-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于確定部分董事薪酬的議案》2.《關于確定獨立董事津貼的議案》3.《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》4.《關于續聘2019年度審計機構的議案》
特別提示：

分紅預案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預案：不分紅
特別提示：廣東鴻圖股東大會現場會議登記起始

2019-08-13

2019-08-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-09，現場會議登記日期：2019-08-13至2019-08-14，
召開地點：廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州運營中心
特別提示：廣東鴻圖股權解押公告

2019-07-25

2019-07-17，夏軍將2017-06-08質押給廣東省科技創業投資有限公司的170.8556萬股股票解押。
2019-07-17，寧波星瑜投資有限公司將2017-06-09質押給廣東省科技創業投資有限公司的179.8479萬股股票解押。
2019-07-17，上海科聞投資中心(有限合伙)將2017-06-09質押給廣東省科技創業投資有限公司的217.2563萬股股票解押。
2019-07-17，寧波匯鑫投資有限公司將2017-06-09質押給廣東省科技創業投資有限公司的287.7567萬股股票解押。
2019-07-17，上海四維爾控股集團有限公司將2017-06-09質押給廣東省科技創業投資有限公司的1259.2951萬股股票解押。
特別提示：廣東鴻圖分紅派息

2019-07-01

2018年年報分紅：10派3.15元
分紅派息日：2019-07-01；
特別提示：廣東鴻圖分紅除權

2019-07-01

2018年年報分紅：10派3.15元
分紅除權日：2019-07-01；派息日2019-07-01
特別提示：

方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發行的廣東鴻圖科技股份有限公司A 股普通股。本計劃擬授予的股票數量不超過 2，480，000 股，占激勵計劃草案公告日公司股本總數 248，023，001 股不超過 1%。本計劃有效期為 60 個月，自限制性股票授予之日起計算。激勵對象自獲授限制性股票之日起 2 年內為鎖定期。本計劃限制性股票的首次授予價格為 10.81 元/股。
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2018-08-24

2018-08-24召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于制定<未來三年股東回報規劃(2018-2020)>的議案》2.《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》3.《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》4.《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》5.《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》6.《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》7.《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報,采取填補措施及相關承諾的議案》8.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券事宜的議案》9.《關于本次公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案》10.《關于修改<公司章程>的議案》11.《關于補選第六屆董事會獨立董事的議案》
特別提示：廣東鴻圖股東大會互聯網投票起始

2018-08-23

2018-08-24召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-23至2018-08-24，交易系統投票時間：2018-08-24，投票代碼：362101
特別提示：廣東鴻圖股東大會現場會議登記起始

2018-08-20

2018-08-24召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-17，現場會議登記日期：2018-08-20至2018-08-21，
召開地點：廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州運營中心
特別提示：廣東鴻圖股權質押公告

2018-08-18

2011-12-07，高要鴻圖工業有限公司將持有的507萬股股票質押給中國農業發展銀行廣東省分行營業部
特別提示：廣東鴻圖股權解押公告

2018-08-18

2018-08-02，高要鴻圖工業有限公司持有并質押給中國農業發展銀行廣東省分行營業部的507萬股股票解押
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2018-02-27

2018-02-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于確定副董事長薪酬的議案》2.《關于公司2018年度為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》
特別提示：廣東鴻圖股東大會互聯網投票起始

2018-02-26

2018-02-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-26至2018-02-27，交易系統投票時間：2018-02-27，投票代碼：362101
特別提示：廣東鴻圖股東大會現場會議登記起始

2018-02-22

2018-02-27召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-14，現場會議登記日期：2018-02-22至2018-02-23，
召開地點：廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處
特別提示：廣東鴻圖業績預告

2017-10-25

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約29065萬元~34048萬元，增長75.00%~105.00%
業績變動原因說明：（1）受銷售市場的積極開拓北美市場需求旺盛產品訂單增加影響全資子公司“南通鴻圖”產能得到進一步釋放銷售收入有較大幅度增長同時得益于管理的提升業績較上年同期增加明顯。（2）全資子公司“武漢鴻圖”銷售量提升生產工藝和產品質量得到改善和提升第三季度實現盈利對整體業績有拉動作用。（3）公司于2016年8月收購了廣東寶龍汽車有限公司（簡稱“寶龍汽車”）60%股權另外通過發行股份及支付現金購買寧波四維爾100%股權寧波四維爾于4月納入到合并報表范圍對整體業績有拉動作用。（4）綜合考慮我們預計2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為75%~105%。
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2017-10-23

2017-10-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于補選第六屆董事會董事的議案》2.《關于補選第六屆監事會監事的議案》
特別提示：

自2016-04-13起停牌；2016-04-13重大事項
特別提示：廣東鴻圖股東大會現場會議登記起始

2017-10-18

2017-10-23召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-16，現場會議登記日期：2017-10-18至2017-10-19，
召開地點：廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2017-08-25

2017-08-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于 2017 年下半年新增對子公司提供擔保的議案》2.《關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》3.《關于補選第六屆董事會獨立董事的議案》
特別提示：廣東鴻圖股東大會互聯網投票起始

2017-08-24

2017-08-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統投票時間：2017-08-25，投票代碼：362101
特別提示：

分紅股東大會公告日:2016-04-26；2015年年報分紅方案：不分紅
特別提示：

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2017-06-06；除權日2017-06-07 派息日2017-06-07
特別提示：廣東鴻圖分紅預案公告

2017-08-22

分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
特別提示：廣東鴻圖中報預計披露日期

2017-08-22

2017年中報預計于2017-08-22披露
特別提示：廣東鴻圖股東大會現場會議登記起始

2017-08-22

2017-08-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-18，現場會議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開地點：廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2017-06-07

2017-06-07召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于修改的議案》
特別提示：廣東鴻圖分紅派息

2017-06-07

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-07；
特別提示：廣東鴻圖分紅除權

2017-06-07

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2017-06-07；派息日2017-06-07
特別提示：廣東鴻圖分紅股權登記

2017-06-06

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2017-06-06；除權日2017-06-07 派息日2017-06-07
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2017-05-19

股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權登記日：2017-05-12，會議召開日：2017-05-19，會議登記時間：2017-05-16至2017-05-17。
審議內容主要有：
1.《公司2016年度董事會報告》2.《公司2016年度監事會工作報告》3.《公司2016年年度報告》及其摘要4.《2016年度財務決算報告》5.《關于公司2016年度利潤分配的方案》6.《關于續聘2017年度審計機構的議案》
特別提示：廣東鴻圖業績發布會

2017-05-08

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-08 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記起始

2017-04-17

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-05，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17至2017-04-18。
審議內容主要有：
1.《廣東鴻圖科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)修訂稿》及其摘要2.《關于制定的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
特別提示：廣東鴻圖股東大會股權登記

2017-04-13

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-05，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17至2017-04-18。
審議內容主要有：
1.《廣東鴻圖科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)修訂稿》及其摘要2.《關于制定的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
特別提示：

20161219：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月19日收到中華人民共和國商務部反壟斷局（以下簡稱“商務部反壟斷局”）出具的《不實施進一步審查通知》。20161209：第一次證監會反饋意見回復。20161101：第一次證監會反饋意見。20160930：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016年9月30日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（162809號），中國證監會依法對本公司提交的《廣東鴻圖科技股份有限公司上市公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160902：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議于于2016年9月1日召開，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》。本次重大資產重組的整體方案為公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買上海四維爾控股集團有限公司（以下簡稱“四維爾集團”）、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.，LTD.（以下簡稱“美國邦盛”）、慈溪市鈳迪機械配件有限公司（以下簡稱“鈳迪機械”）、寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“維科精華”）、寧波匯鑫投資有限公司（以下簡稱“匯鑫投資”）、上海科聞投資中心（有限合伙）（以下簡稱“科聞投資”）、寧波星瑜投資有限公司（以下簡稱“星瑜投資”）、夏軍（以下合稱“交易對方”）合計持有的寧波四維爾工業股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%的股權（以下簡稱“本次購買資產”、“本次交易”），同時擬向廣東省科技創業投資有限公司（以下簡稱“科創公司”）、肇慶市高要區國有資產經營有限公司（以下簡稱“高要國資”）、深圳安鵬資本創新有限公司（以下簡稱“安鵬資本”）非公開發行股份募集配套資金不超過986，820，000元（以下簡稱“本次募集配套資金”）。本次購買資產不以本次募集配套資金的成功實施為前提，本次募集配套資金最終發行成功與否不影響本次購買資產的實施。本次交易構成關聯交易也構成重大重組。
特別提示：廣東鴻圖業績快報披露

2017-02-28

公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤164826039.75元
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記截止

2017-02-27

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內容主要有：
1.《關于公司2017年度為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記起始

2017-02-24

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內容主要有：
1.《關于公司2017年度為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》
特別提示：廣東鴻圖股東大會股權登記

2017-02-22

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內容主要有：
1.《關于公司2017年度為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》
特別提示：廣東鴻圖股權收購進行中

2016-12-22

20161221：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月21日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）通知，經中國證監會上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）于2016年12月21日召開的2016年第98次并購重組委工作會議審核，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。20161219：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月19日收到中華人民共和國商務部反壟斷局（以下簡稱“商務部反壟斷局”）出具的《不實施進一步審查通知》。20161209：第一次證監會反饋意見回復。20161101：第一次證監會反饋意見。20160930：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016年9月30日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（162809號），中國證監會依法對本公司提交的《廣東鴻圖科技股份有限公司上市公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160902：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議于于2016年9月1日召開，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》。本次重大資產重組的整體方案為公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買上海四維爾控股集團有限公司（以下簡稱“四維爾集團”）、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.，LTD.（以下簡稱“美國邦盛”）、慈溪市鈳迪機械配件有限公司（以下簡稱“鈳迪機械”）、寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“維科精華”）、寧波匯鑫投資有限公司（以下簡稱“匯鑫投資”）、上海科聞投資中心（有限合伙）（以下簡稱“科聞投資”）、寧波星瑜投資有限公司（以下簡稱“星瑜投資”）、夏軍（以下合稱“交易對方”）合計持有的寧波四維爾工業股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%的股權（以下簡稱“本次購買資產”、“本次交易”），同時擬向廣東省科技創業投資有限公司（以下簡稱“科創公司”）、肇慶市高要區國有資產經營有限公司（以下簡稱“高要國資”）、深圳安鵬資本創新有限公司（以下簡稱“安鵬資本”）非公開發行股份募集配套資金不超過986，820，000元（以下簡稱“本次募集配套資金”）。本次購買資產不以本次募集配套資金的成功實施為前提，本次募集配套資金最終發行成功與否不影響本次購買資產的實施。本次交易構成關聯交易也構成重大重組。
特別提示：

年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-26披露業績快報：每股收益0.67元
二，經營業績和財務狀況的簡要說明 2015年度公司實現營業總收入225，868.86萬元，同比增長1.98%；營業利潤14，424.1萬元，同比增長8.07%，利潤總額14，528.22萬元，同比增長5.50%，實現歸屬于上市司股東的凈利潤12，832.50萬元，同比增長8.80%.業績同比增長的原因主要是:(1)司以提升效率，全面推進精益生產，加大新產品研發力度與投入為主線，堅持市場導和技術驅動，同時提升公司統籌管控及降本增效措施等管控能力，經營業績穩步增長(2)全資控股子公司 “南通鴻圖”完成了業務和管理上的整合，生產工藝和產品質等得到改善和提升，2015年度與2014年度相比較，營業收入有較大幅度增長，業績了較大的提升，實現了扭虧為盈，對公司整體業績有拉動作用. 截至2015年末，公司財務狀況良好，總資產276，157.66萬元，股東權益145，609.9萬元，每股凈資產7.68元，分別較2014年末增長8.19%，7.01%，9.09%.
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-12-21

停牌原因：重大事項；2016-12-21繼續停牌(起始停牌日：2016-12-15)
特別提示：廣東鴻圖股權收購進行中

2016-12-20

20161219：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月19日收到中華人民共和國商務部反壟斷局（以下簡稱“商務部反壟斷局”）出具的《不實施進一步審查通知》。20161209：第一次證監會反饋意見回復。20161101：第一次證監會反饋意見。20160930：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016年9月30日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（162809號），中國證監會依法對本公司提交的《廣東鴻圖科技股份有限公司上市公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160902：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議于于2016年9月1日召開，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》。本次重大資產重組的整體方案為公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買上海四維爾控股集團有限公司（以下簡稱“四維爾集團”）、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.，LTD.（以下簡稱“美國邦盛”）、慈溪市鈳迪機械配件有限公司（以下簡稱“鈳迪機械”）、寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“維科精華”）、寧波匯鑫投資有限公司（以下簡稱“匯鑫投資”）、上海科聞投資中心（有限合伙）（以下簡稱“科聞投資”）、寧波星瑜投資有限公司（以下簡稱“星瑜投資”）、夏軍（以下合稱“交易對方”）合計持有的寧波四維爾工業股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%的股權（以下簡稱“本次購買資產”、“本次交易”），同時擬向廣東省科技創業投資有限公司（以下簡稱“科創公司”）、肇慶市高要區國有資產經營有限公司（以下簡稱“高要國資”）、深圳安鵬資本創新有限公司（以下簡稱“安鵬資本”）非公開發行股份募集配套資金不超過986，820，000元（以下簡稱“本次募集配套資金”）。本次購買資產不以本次募集配套資金的成功實施為前提，本次募集配套資金最終發行成功與否不影響本次購買資產的實施。本次交易構成關聯交易也構成重大重組。
特別提示：

第1次2016年一季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約2866萬元~3613萬元，增長15.00%~45.00%
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-12-19

停牌原因：重大事項；2016-12-19繼續停牌(起始停牌日：2016-12-15)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-12-16

停牌原因：重大事項；2016-12-16繼續停牌(起始停牌日：2016-12-15)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-12-15

自2016-12-15起停牌；2016-12-15重大事項
特別提示：廣東鴻圖增發方案向下調整

2016-12-07

變更前：發行數量：5094.5792萬股募集資金：本次非公開發行募集資金總額不超過 986820000元，將用于支付購買四維爾股份 100%股權的現金對價、標的公司子公司年產 500 萬套汽車飾件項目的建設以及支付本次交易的發行費用。變更后：發行數量：5049.05萬股募集資金：本次非公開發行募集資金總額不超過978000985元，將用于支付購買四維爾股份 100%股權的現金對價、標的公司子公司年產 500 萬套汽車飾件項目的建設以及支付本次交易的發行費用。
特別提示：廣東鴻圖業績預告

2016-10-31

第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約16085.63萬元~19302.75萬元，增長25.00%~50.00%
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2016-09-23

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-20至2016-09-21。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合重大資產重組條件的議案》2.《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》3.《關于公司本次重大資產重組構成關聯交易的議案》4.《關于本次重大資產重組符合第四十三條規定的議案》5.《關于本次重大資產重組符合第四條規定的議案》6.《關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》7.《關于簽訂附生效條件的的議案》8.《關于簽訂附生效條件的的議案》9.《關于公司與配套融資發行股份的認購對象簽訂的議案》10.《關于及其摘要的議案》11.《關于批準本次重大資產重組相關審計報告，評估報告和備考合并務報表審閱報告的議案》"12.《關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性，合規性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》14.《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金攤薄即期回報填補措施的議案》15.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》16.《關于本次交易不構成第十三條規定的借殼上市情形的議案》17.《關于重大資產重組信息公布前股票價格波動未達到第五條相關標準的說明的議案》
特別提示：廣東鴻圖復牌

2016-09-21

復牌
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記截止

2016-09-21

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-20至2016-09-21。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合重大資產重組條件的議案》2.《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》3.《關于公司本次重大資產重組構成關聯交易的議案》4.《關于本次重大資產重組符合第四十三條規定的議案》5.《關于本次重大資產重組符合第四條規定的議案》6.《關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》7.《關于簽訂附生效條件的的議案》8.《關于簽訂附生效條件的的議案》9.《關于公司與配套融資發行股份的認購對象簽訂的議案》10.《關于及其摘要的議案》11.《關于批準本次重大資產重組相關審計報告，評估報告和備考合并務報表審閱報告的議案》"12.《關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性，合規性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》14.《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金攤薄即期回報填補措施的議案》15.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》16.《關于本次交易不構成第十三條規定的借殼上市情形的議案》17.《關于重大資產重組信息公布前股票價格波動未達到第五條相關標準的說明的議案》
特別提示：廣東鴻圖股權激勵預案公告

2016-09-20

方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發行的廣東鴻圖科技股份有限公司A 股普通股。本計劃擬授予的股票數量不超過 2，480，000 股，占激勵計劃草案公告日公司股本總數 248，023，001 股不超過 1%。本計劃有效期為 60 個月，自限制性股票授予之日起計算。激勵對象自獲授限制性股票之日起 2 年內為鎖定期。本計劃限制性股票的首次授予價格為 10.81 元/股。
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-20

停牌原因：重大資產重組；2016-09-20繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記起始

2016-09-20

2020年01月23日公布的2019年度業績預告,預測2019年年度預減,預測內容為:業績預告期間:2019年1月1日—2019年12月31日,預計的業績:同向下降,歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:1,300萬元-5,000萬元,比上年同期下降:85.14%-96.14%,業績變動原因說明:1,受宏觀經濟下行,汽車行業疲軟,中美貿易戰,運鈔車市場萎縮等因素影響,未來市場預期較不樂觀.公司判斷因收購寶龍汽車和寧波四維爾兩家公司形成的商譽所在資產組出現了減值跡象,進行減值測試后預計將計提商譽減值準備金額25,000萬元~30,000萬元,從而導致公司2019年度業績大幅下降.2,公司汽車零部件業務的銷售量同比保持平穩,但受汽車行業市場下滑和中美貿易摩擦等因素的影響,關稅成本同比大幅增加,導致營業利潤同比下降;寶龍汽車報告期內獲取的訂單同比減少,產銷量及效益同比大幅下降.截至本公告披露日,公司經營情況穩定,本次擬計提商譽減值事項不會對公司的日常經營管理和主營業務正常開展產生重大影響,亦不會影響公司的持續經營能力和現金流.若剔除商譽減值因素,預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為31,300.00萬元~34,665.00萬元,同比變動幅度為-20.13%~-11.55%.
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-19

停牌原因：重大資產重組；2016-09-19繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股東大會股權登記

2016-09-19

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-20至2016-09-21。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合重大資產重組條件的議案》2.《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》3.《關于公司本次重大資產重組構成關聯交易的議案》4.《關于本次重大資產重組符合第四十三條規定的議案》5.《關于本次重大資產重組符合第四條規定的議案》6.《關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》7.《關于簽訂附生效條件的的議案》8.《關于簽訂附生效條件的的議案》9.《關于公司與配套融資發行股份的認購對象簽訂的議案》10.《關于及其摘要的議案》11.《關于批準本次重大資產重組相關審計報告，評估報告和備考合并務報表審閱報告的議案》"12.《關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性，合規性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》14.《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金攤薄即期回報填補措施的議案》15.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》16.《關于本次交易不構成第十三條規定的借殼上市情形的議案》17.《關于重大資產重組信息公布前股票價格波動未達到第五條相關標準的說明的議案》
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-14

停牌原因：重大資產重組；2016-09-14繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-13

停牌原因：重大資產重組；2016-09-13繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-12

停牌原因：重大資產重組；2016-09-12繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-09

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2017-06-07；派息日2017-06-07
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-07

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-07；
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-06

停牌原因：重大資產重組；2016-09-06繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-05

停牌原因：重大資產重組；2016-09-05繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-02

停牌原因：重大資產重組；2016-09-02繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-09-01

停牌原因：重大資產重組；2016-09-01繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內容主要有：
1.關于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案
特別提示：

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內容主要有：
1.關于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案
特別提示：

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內容主要有：
1.關于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案
特別提示：

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
特別提示：

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內容主要有：
1.關于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案
特別提示：廣東鴻圖分紅預案公告

2016-08-25

分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-25

停牌原因：重大資產重組；2016-08-25繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖中報預計披露

2016-08-25

中報預計于2016-08-25披露
公司預告：凈利潤約5234萬元~6804萬元，增長0.00%~30.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：5，234至6，804；幅度：0.00%至30.00%；業績變動的原因說明：廣東鴻圖本部業績較為平穩，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項目投資進度的推進，相應的費用隨之增加，影響整體業績；但全資控股子公司“南通鴻圖”營業收入較上年同期有所增長，生產管理、生產工藝和產品質量等得到改善和提升，效益得到了呈現，對整體業績有拉動作用；綜合考慮，我們預計2016年第二季度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為0%~30%。
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-24

停牌原因：重大資產重組；2016-08-24繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-23

2011-12-07，高要鴻圖工業有限公司將持有的507萬股股票質押給中國農業發展銀行廣東省分行營業部
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-22

2018-08-02，高要鴻圖工業有限公司持有并質押給中國農業發展銀行廣東省分行營業部的507萬股股票解押
特別提示：

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-07起。
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-18

停牌原因：重大資產重組；2016-08-18繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-17

停牌原因：重大資產重組；2016-08-17繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股權收購完成

2016-08-16

20160816：截至本公告披露日，公司已按照與交易對方李雁來、王明方、羅大軍、謝靜簽署的《股權轉讓協議》約定完成了收購寶龍汽車 60%股權的交割及相關工商變更登記手續。交割完成后，寶龍汽車成為公司的控股子公司。20160723：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“廣東鴻圖”）為推動通過并購重組實現外延式發展，實現從汽車零部件延伸至整車、新能源汽車等領域的產業戰略布局，經第六屆董事會第四次會議審議通過，公司以現金方式收購廣東寶龍汽車有限公司（以下簡稱“寶龍汽車”、“標的公司”）60%股權。寶龍汽車是國內最早從事防彈運鈔車技術研究的企業之一，具有防彈運鈔車和軍警車特種車生產資質，行業壁壘深厚，未來業務前景良好，公司通過收購寶龍汽車60%股權，將推動公司外延式發展，有利于實現產業戰略布局，建立產業發展平臺，為公司未來發展注入動力。本次交易完成后，寶龍汽車將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍，根據協議約定的業績承諾目標及收購后雙方形成的協同效應，有利于進一步提升公司的綜合競爭力和整體價值。
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-16

變更前：發行數量：5094.5792萬股募集資金：本次非公開發行募集資金總額不超過 986820000元，將用于支付購買四維爾股份 100%股權的現金對價、標的公司子公司年產 500 萬套汽車飾件項目的建設以及支付本次交易的發行費用。變更后：發行數量：5049.05萬股募集資金：本次非公開發行募集資金總額不超過978000985元，將用于支付購買四維爾股份 100%股權的現金對價、標的公司子公司年產 500 萬套汽車飾件項目的建設以及支付本次交易的發行費用。
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-15

停牌原因：重大資產重組；2016-08-15繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-12

停牌原因：重大資產重組；2016-08-12繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-11

20160816：截至本公告披露日，公司已按照與交易對方李雁來、王明方、羅大軍、謝靜簽署的《股權轉讓協議》約定完成了收購寶龍汽車 60%股權的交割及相關工商變更登記手續。交割完成后，寶龍汽車成為公司的控股子公司。20160723：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“廣東鴻圖”）為推動通過并購重組實現外延式發展，實現從汽車零部件延伸至整車、新能源汽車等領域的產業戰略布局，經第六屆董事會第四次會議審議通過，公司以現金方式收購廣東寶龍汽車有限公司（以下簡稱“寶龍汽車”、“標的公司”）60%股權。寶龍汽車是國內最早從事防彈運鈔車技術研究的企業之一，具有防彈運鈔車和軍警車特種車生產資質，行業壁壘深厚，未來業務前景良好，公司通過收購寶龍汽車60%股權，將推動公司外延式發展，有利于實現產業戰略布局，建立產業發展平臺，為公司未來發展注入動力。本次交易完成后，寶龍汽車將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍，根據協議約定的業績承諾目標及收購后雙方形成的協同效應，有利于進一步提升公司的綜合競爭力和整體價值。
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-10

停牌原因：重大資產重組；2016-08-10繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-09

停牌原因：重大資產重組；2016-08-09繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-08

停牌原因：重大資產重組；2016-08-08繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-05

停牌原因：重大資產重組；2016-08-05繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-04

停牌原因：重大資產重組；2016-08-04繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-03

停牌原因：重大資產重組；2016-08-03繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-02

停牌原因：重大資產重組；2016-08-02繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-08-01

公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤164826039.75元
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-29

停牌原因：重大資產重組；2016-07-29繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-28

停牌原因：重大資產重組；2016-07-28繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2016-07-28

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內容主要有：
1.關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-27

停牌原因：重大資產重組；2016-07-27繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-26

停牌原因：重大資產重組；2016-07-26繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記截止

2016-07-26

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內容主要有：
1.關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-25

停牌原因：重大資產重組；2016-07-25繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記起始

2016-07-25

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內容主要有：
1.關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-22

停牌原因：重大資產重組；2016-07-22繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-21

停牌原因：重大資產重組；2016-07-21繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股東大會股權登記

2016-07-21

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內容主要有：
1.關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-20

停牌原因：重大資產重組；2016-07-20繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-19

停牌原因：重大資產重組；2016-07-19繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-18

停牌原因：重大資產重組；2016-07-18繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-15

繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)；停牌原因：重大資產重組
特別提示：

本次配股：10配3，配股價9.56元
除權日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19
特別提示：廣東鴻圖股東大會通知公告

2016-07-13

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-27。
特別提示：

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購代碼：082101
認購截止日:2016-04-19
特別提示：

本次配股：10配3，配股價9.56元
除權日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19
特別提示：

一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約2866萬元~3613萬元，增長15.00%~45.00%
2016年03月29日公布的2015年年度報告摘要，預測2016年一季度略增，預測內容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤區間:2，866至3，613萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度:15.00%至45.00%；業績變動的原因說明:廣東鴻圖本部業績較為平穩，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項目投資進度的推進，相應的費用隨之增加，影響整體業績；但全資控股子公司“南通鴻圖”營業收入較上年同期有所增長，生產管理、生產工藝和產品質量等得到改善和提升，效益得到了呈現，對整體業績有拉動作用。綜合考慮，我們預計2016年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為15%~45%。
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-08

停牌原因：重大資產重組；2016-07-08繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：

配股路演：
網上路演時間：2016-04-11 15:00-17:00；地點：全景網(www.p5w.net)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-07-06

停牌原因：重大資產重組；2016-07-06繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購代碼：082101
特別提示：

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購日期2016-04-13至2016-04-19
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-30

停牌原因：重大資產重組；2016-06-30繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-29

停牌原因：重大資產重組；2016-06-29繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-28

停牌原因：重大資產重組；2016-06-28繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-27

停牌原因：重大資產重組；2016-06-27繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-24

停牌原因：重大資產重組；2016-06-24繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-23

停牌原因：重大資產重組；2016-06-23繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-22

停牌原因：重大資產重組；2016-06-22繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：

配股股份上市日:2016-04-29；本次配股：10配3，配股價9.56元
上市數量：5632.3001萬股，占流通盤22.71%
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-20

停牌原因：重大資產重組；2016-06-20繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-17

停牌原因：重大資產重組；2016-06-17繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-16

停牌原因：重大資產重組；2016-06-16繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-15

停牌原因：重大資產重組；2016-06-15繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-14

停牌原因：重大資產重組；2016-06-14繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-13

中報預計于2016-08-25披露
公司預告：凈利潤約5234萬元~6804萬元，增長0.00%~30.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：5，234至6，804；幅度：0.00%至30.00%；業績變動的原因說明：廣東鴻圖本部業績較為平穩，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項目投資進度的推進，相應的費用隨之增加，影響整體業績；但全資控股子公司“南通鴻圖”營業收入較上年同期有所增長，生產管理、生產工藝和產品質量等得到改善和提升，效益得到了呈現，對整體業績有拉動作用；綜合考慮，我們預計2016年第二季度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為0%~30%。
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-08

繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)；停牌原因：重大資產重組
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2016-06-08

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-03至2016-06-06。
審議內容主要有：
1.《關于確定公司副董事長廖堅先生薪酬的議案》2.《關于修改的議案》
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-07

停牌原因：重大資產重組；2016-06-07繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記截止

2016-06-06

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-03至2016-06-06。
審議內容主要有：
1.《關于確定公司副董事長廖堅先生薪酬的議案》2.《關于修改的議案》
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-06

2017年中報預計于2017-08-22披露
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記起始

2016-06-03

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-03至2016-06-06。
審議內容主要有：
1.《關于確定公司副董事長廖堅先生薪酬的議案》2.《關于修改的議案》
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-03

2017-08-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-18，現場會議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開地點：廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-02

2017-08-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統投票時間：2017-08-25，投票代碼：362101
特別提示：廣東鴻圖股東大會股權登記

2016-06-01

2017年中報正式披露，
營業總收入21.28億元，同比去年81.18% ，凈利潤為1.53億元，，同比去年160.64%，
基本EPS為0.54元，加權平均ROE為4.82%
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-06-01

停牌原因：重大資產重組；2016-06-01繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-31

停牌原因：重大資產重組；2016-05-31繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-30

停牌原因：重大資產重組；2016-05-30繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-27

停牌原因：重大資產重組；2016-05-27繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-26

停牌原因：重大資產重組；2016-05-26繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-25

停牌原因：重大資產重組；2016-05-25繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-24

停牌原因：重大資產重組；2016-05-24繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-23

停牌原因：重大資產重組；2016-05-23繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-20

停牌原因：重大資產重組；2016-05-20繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-19

停牌原因：重大資產重組；2016-05-19繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-18

停牌原因：重大資產重組；2016-05-18繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-17

停牌原因：重大資產重組；2016-05-17繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-16

停牌原因：重大資產重組；2016-05-16繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-13

停牌原因：重大資產重組；2016-05-13繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-12

停牌原因：重大資產重組；2016-05-12繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-11

停牌原因：重大資產重組；2016-05-11繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-10

停牌原因：重大資產重組；2016-05-10繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-09

停牌原因：重大資產重組；2016-05-09繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-06

停牌原因：重大事項；2016-05-06繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2016-05-05

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉2.《關于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉3.《關于監事會換屆選舉的議案》
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-05

停牌原因：重大事項；2016-05-05繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-04

停牌原因：重大事項；2016-05-04繼續停牌(起始停牌日：2016-05-03)
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記截止

2016-05-03

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉2.《關于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉3.《關于監事會換屆選舉的議案》
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-05-03

自2016-05-03起停牌；2016-05-03重大事項
特別提示：廣東鴻圖一季報預計披露

2016-04-30

一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約2866萬元~3613萬元，增長15.00%~45.00%
2016年03月29日公布的2015年年度報告摘要，預測2016年一季度略增，預測內容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤區間:2，866至3，613萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度:15.00%至45.00%；業績變動的原因說明:廣東鴻圖本部業績較為平穩，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項目投資進度的推進，相應的費用隨之增加，影響整體業績；但全資控股子公司“南通鴻圖”營業收入較上年同期有所增長，生產管理、生產工藝和產品質量等得到改善和提升，效益得到了呈現，對整體業績有拉動作用。綜合考慮，我們預計2016年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為15%~45%。
特別提示：廣東鴻圖配股股份上市

2016-04-29

配股股份上市日:2016-04-29；本次配股：10配3，配股價9.56元
上市數量：5632.3001萬股，占流通盤22.71%
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記起始

2016-04-29

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉2.《關于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉3.《關于監事會換屆選舉的議案》
特別提示：廣東鴻圖股東大會股權登記

2016-04-28

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉2.《關于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉3.《關于監事會換屆選舉的議案》
特別提示：廣東鴻圖分紅股東大會公告

2016-04-26

分紅股東大會公告日:2016-04-26；2015年年報分紅方案：不分紅
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2016-04-25

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-21至2016-04-22。
審議內容主要有：
1.《公司二〇一五年度董事會報告》2.《公司二〇一五年度監事會工作報告》3.《公司二〇一五年年度報告》及其摘要4.《公司二〇一五年度財務決算報告》5.《關于公司二〇一五年度利潤分配方案的議案》6.《關于續聘二〇一六年度審計機構的議案》7.《關于公司2016年度為全資子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》
特別提示：廣東鴻圖配股除權

2016-04-21

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購日期2016-04-13至2016-04-19
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記起始

2016-04-21

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-21至2016-04-22。
審議內容主要有：
1.《公司二〇一五年度董事會報告》2.《公司二〇一五年度監事會工作報告》3.《公司二〇一五年年度報告》及其摘要4.《公司二〇一五年度財務決算報告》5.《關于公司二〇一五年度利潤分配方案的議案》6.《關于續聘二〇一六年度審計機構的議案》7.《關于公司2016年度為全資子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》
特別提示：廣東鴻圖復牌

2016-04-21

復牌
特別提示：廣東鴻圖股東大會通知公告

2016-04-20

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-04。
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-04-20

停牌原因：重大事項；2016-04-20繼續停牌(起始停牌日：2016-04-13)
特別提示：廣東鴻圖配股繳款截止

2016-04-19

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購代碼：082101
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-04-19

停牌原因：重大事項；2016-04-19繼續停牌(起始停牌日：2016-04-13)
特別提示：廣東鴻圖股東大會股權登記

2016-04-18

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-21至2016-04-22。
審議內容主要有：
1.《公司二〇一五年度董事會報告》2.《公司二〇一五年度監事會工作報告》3.《公司二〇一五年年度報告》及其摘要4.《公司二〇一五年度財務決算報告》5.《關于公司二〇一五年度利潤分配方案的議案》6.《關于續聘二〇一六年度審計機構的議案》7.《關于公司2016年度為全資子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-04-18

停牌原因：重大事項；2016-04-18繼續停牌(起始停牌日：2016-04-13)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-04-15

停牌原因：重大事項；2016-04-15繼續停牌(起始停牌日：2016-04-13)
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-04-14

停牌原因：重大事項；2016-04-14繼續停牌(起始停牌日：2016-04-13)
特別提示：廣東鴻圖配股繳款起始

2016-04-13

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購代碼：082101
認購截止日:2016-04-19
特別提示：廣東鴻圖停牌

2016-04-13

自2016-04-13起停牌；2016-04-13重大事項
特別提示：廣東鴻圖特停

2016-04-13

重大事項，2016-04-13起特停
特別提示：廣東鴻圖配股股權登記

2016-04-12

本次配股：10配3，配股價9.56元
除權日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19
特別提示：廣東鴻圖配股路演

2016-04-11

配股路演：
網上路演時間：2016-04-11 15:00-17:00；地點：全景網(www.p5w.net)
特別提示：廣東鴻圖配股說明書公告

2016-04-08

本次配股：10配3，配股價9.56元
除權日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19
特別提示：廣東鴻圖股東大會召開

2016-04-07

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內容主要有：
1.關于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案
特別提示：廣東鴻圖業績發布會

2016-04-06

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記截止

2016-04-06

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內容主要有：
1.關于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案
特別提示：廣東鴻圖股東大會會議登記起始

2016-04-05

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內容主要有：
1.關于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案
特別提示：廣東鴻圖股東大會股權登記

2016-03-31

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內容主要有：
1.關于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案
特別提示：廣東鴻圖業績預告

2016-03-29

第1次2016年一季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約2866萬元~3613萬元，增長15.00%~45.00%
特別提示：廣東鴻圖年報預計披露

2016-03-29

年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-26披露業績快報：每股收益0.67元
二，經營業績和財務狀況的簡要說明 2015年度公司實現營業總收入225，868.86萬元，同比增長1.98%；營業利潤14，424.1萬元，同比增長8.07%，利潤總額14，528.22萬元，同比增長5.50%，實現歸屬于上市司股東的凈利潤12，832.50萬元，同比增長8.80%.業績同比增長的原因主要是:(1)司以提升效率，全面推進精益生產，加大新產品研發力度與投入為主線，堅持市場導和技術驅動，同時提升公司統籌管控及降本增效措施等管控能力，經營業績穩步增長(2)全資控股子公司 “南通鴻圖”完成了業務和管理上的整合，生產工藝和產品質等得到改善和提升，2015年度與2014年度相比較，營業收入有較大幅度增長，業績了較大的提升，實現了扭虧為盈，對公司整體業績有拉動作用. 截至2015年末，公司財務狀況良好，總資產276，157.66萬元，股東權益145，609.9萬元，每股凈資產7.68元，分別較2014年末增長8.19%，7.01%，9.09%.
特別提示：廣東鴻圖股東大會通知公告

2016-03-29

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-24。
特別提示：廣東鴻圖分紅預案公告

2016-03-29

分紅預案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預案：不分紅
特別提示：廣東鴻圖股東大會通知公告

2016-03-22

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-07起。

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