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特別提示：北緯科技 業(yè)績預告
第2次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績首虧，預測業(yè)績：凈利潤約-3200萬元~-2200萬元
業(yè)績變動原因說明：1、公司對2019年度合并報表范圍內(nèi)的應收賬款、其他應收款、長期股權投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)進行核查，根據(jù)《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)減值》以及公司《計提資產(chǎn)減值準備和損失處理管理辦法》對各項資產(chǎn)的減值情況進行評估和分析，認為部分資產(chǎn)存在減值跡象。根據(jù)參股公司經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展狀況，公司認為涉及天宇經(jīng)緯(北京)科技有限公司等參股公司的長期股權投資及其他應收款存在資產(chǎn)減值風險。公司本著審慎性原則，擬對上述事項計提減值準備，減值金額需經(jīng)會計師事務所審計后確定。2、公司全資子公司北緯通信科技南京有限責任公司（下稱“北緯南京”）于2017年通過高新技術企業(yè)認定，有效期為2017-2019年度。北緯南京2019年度實現(xiàn)的高新技術產(chǎn)品（服務）收入預計低于企業(yè)同期總收入的60%，根據(jù)《高新技術企業(yè)認定管理辦法》（國科發(fā)火〔2016〕32號）相關規(guī)定，將無法在2020年通過高新技術企業(yè)資格復審，則其2019年度以及未來年度適用企業(yè)所得稅率將由15%調(diào)整至25%。根據(jù)相關稅收政策及《企業(yè)會計準則第18號—所得稅》規(guī)定，公司擬對北緯南京以前年度采用固定資產(chǎn)加速折舊法累計確認的遞延所得稅負債以及本年度確認的所得稅費用予以調(diào)整，調(diào)整金額需經(jīng)會計師事務所審計后確定。
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特別提示：北緯科技 業(yè)績向下調(diào)整
2019年12月28日公布的北緯科技:2019年度業(yè)績預計修正公告,預測2019年年度首虧,預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2019年1月1日至2019年12月31日.修正后的預計業(yè)績:歸屬于上市公司股東的凈利潤本報告期虧損2200萬元至虧損3200萬元.業(yè)績修正原因說明:1,公司對2019年度合并報表范圍內(nèi)的應收賬款,其他應收款,長期股權投資,固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)等資產(chǎn)進行核查,根據(jù)《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)減值》以及公司《計提資產(chǎn)減值準備和損失處理管理辦法》對各項資產(chǎn)的減值情況進行評估和分析,認為部分資產(chǎn)存在減值跡象.根據(jù)參股公司經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展狀況,公司認為涉及天宇經(jīng)緯(北京)科技有限公司等參股公司的長期股權投資及其他應收款存在資產(chǎn)減值風險.公司本著審慎性原則,擬對上述事項計提減值準備,減值金額需經(jīng)會計師事務所審計后確定.2,公司全資子公司北緯通信科技南京有限責任公司(下稱“北緯南京”)于2017年通過高新技術企業(yè)認定,有效期為2017-2019年度.北緯南京2019年度實現(xiàn)的高新技術產(chǎn)品(服務)收入預計低于企業(yè)同期總收入的60%,根據(jù)《高新技術企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)相關規(guī)定,將無法在2020年通過高新技術企業(yè)資格復審,則其2019年度以及未來年度適用企業(yè)所得稅率將由15%調(diào)整至25%.根據(jù)相關稅收政策及《企業(yè)會計準則第18號—所得稅》規(guī)定,公司擬對北緯南京以前年度采用固定資產(chǎn)加速折舊法累計確認的遞延所得稅負債以及本年度確認的所得稅費用予以調(diào)整,調(diào)整金額需經(jīng)會計師事務所審計后確定.
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特別提示：北緯科技 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約200萬元~300萬元,下降92.81%~95.20%
業(yè)績變動原因說明：海外引進游戲《決戰(zhàn)高爾夫》市場表現(xiàn)低于預期，相關特許權使用費及市場推廣等運營成本較高；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務行業(yè)用戶分散，仍處在布局階段，未形成規(guī)模收入。因此，預計2019全年業(yè)績同比大幅下降。
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特別提示：北緯科技 業(yè)績預告
第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約650萬元~975萬元,下降74.76%~83.17%
業(yè)績變動原因說明：公司傳統(tǒng)移動增值、流量經(jīng)營等業(yè)務規(guī)模持續(xù)萎縮；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務尚處于布局投入階段；新游戲《決戰(zhàn)高爾夫》7月份上線尚未產(chǎn)生規(guī)模收入，且在上線后須承擔特許權使用費及市場推廣等運營成本。因此，預計2019年1-9月凈利潤同比大幅下降。
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特別提示：北緯科技 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入8772.28萬元，同比去年-33.35%，凈利潤為841.47萬元，同比去年-70.6%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.73%
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特別提示：北緯科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北緯科技 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-28披露
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特別提示：北緯科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-15；178.992萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-03-17；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：北緯科技 股東大會召開
2017-08-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于回購注銷部分限制性股票的議案》2.議案 2《關于減少公司注冊資本的議案》3.議案 3《關于修改的議案》4.議案 4《關于補選第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：北緯科技 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
限售股份上市流通日:2018-01-15；178.992萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：北緯科技 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-14至2017-08-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-15，投票代碼：362148
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行北京北緯通信科技股份有限公司（以下簡稱“ 公司”或“ 本公司”） A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量203.9萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 25585.29 萬股的 0.7969423055200859556409171051%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。限制性股票的授予價格為每股10.96元
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行北京北緯通信科技股份有限公司（以下簡稱“ 公司”或“ 本公司”） A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量 208.10 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 25585.29 萬股的 0.813%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。限制性股票的授予價格為每股10.96元
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特別提示：北緯科技 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.91億元，同比去年108.65% ，凈利潤為7765.46萬元，，同比去年243.73%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為6.95%
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特別提示：北緯科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-10；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北緯科技 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：北緯科技 業(yè)績快報披露
公司已于2017-07-27披露2017年中報業(yè)績快報：
營業(yè)總收入2.91億元，同比去年108.65%，凈利潤為7765.46萬元，同比去年243.73%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為243.73%
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特別提示：北緯科技 紅股上市
紅股上市日:2017-05-12；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
上市24070.6859萬股，占流通盤54.55%
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特別提示：北緯科技 分紅派息
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
分紅派息日：2017-05-12；紅股上市日2017-05-12
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特別提示：北緯科技 分紅除權
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
分紅除權日：2017-05-12；派息日2017-05-12 紅股上市日2017-05-12
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特別提示：北緯科技 分紅股權登記
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
分紅股權登記日：2017-05-11；除權日2017-05-12 派息日2017-05-12 紅股上市日2017-05-12
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特別提示：北緯科技 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-10 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：北緯科技 業(yè)績預告
第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約2850萬元~3020萬元，增長724.00%~774.00%
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特別提示：北緯科技 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權登記日：2017-04-20，會議召開日：2017-04-27。
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特別提示：北緯科技 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
分紅預案公告日：2017-03-29；
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特別提示：北緯科技 年報預計披露
年報預計于2017-03-29披露
公司已于2017-02-24披露業(yè)績快報：每股收益0.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況的簡要說明2016年，公司本期實現(xiàn)營業(yè)總收入39，363.16萬元，較上年同期增長103.32 %；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7，824.04萬元，比上年同期增長509.67%.上述指標大幅變動的主要原因是:報告期內(nèi)，公司不斷深化升級，各業(yè)務線較去年實現(xiàn)全面復蘇，營業(yè)收入提升明顯；同時，由于公司進行了機構整合，人員優(yōu)化調(diào)整，相關運營成本和費用大幅降低，使本期盈利水平較上年同期大幅提升.
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特別提示：北緯科技 股權收購進行中
20170315：北京北緯通信科技股份有限公司（簡稱“公司”或“北緯通信”）根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，與北京天嘉思拓科技有限公司（簡稱“天嘉思拓”）達成一致，擬共同對天宇經(jīng)緯（北京）科技有限公司（簡稱“天宇經(jīng)緯”）進行投資，其中，北緯通信以現(xiàn)金出資2131.58萬元人民幣認購天宇經(jīng)緯新增注冊資本26.13萬元。本次增資完成后，北緯通信將持有天宇經(jīng)緯 27%的股權。本次對外投資事項已提交公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，此次投資事項屬公司董事會審批權限范圍，無需提交股東大會審議批準。在無人機市場規(guī)模快速增長背景下，本次對外投資有助于把握無人機運營環(huán)節(jié)的發(fā)展機會，同時，為公司布局物聯(lián)網(wǎng)方向打下相應的技術和運營基礎；對公司未來戰(zhàn)略發(fā)展具有積極意義和推動作用，不會為公司經(jīng)營帶來不利影響，不存在損害公司或股東利益的情形。
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-04-26；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：北緯科技 分紅方案預披露
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
分紅股權登記日：2017-05-11；除權日2017-05-12 派息日2017-05-12 紅股上市日2017-05-12
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特別提示：北緯科技 股權激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行北京北緯通信科技股份有限公司（以下簡稱“ 公司”或“ 本公司”） A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量203.9萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 25585.29 萬股的 0.7969423055200859556409171051%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。限制性股票的授予價格為每股10.96元
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特別提示：北緯科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-30，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案>》(各子議案需逐項表決)2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：北緯科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-30，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案>》(各子議案需逐項表決)2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：北緯科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-30，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案>》(各子議案需逐項表決)2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：北緯科技 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-30，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案>》(各子議案需逐項表決)2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：北緯科技 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-30，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16起。
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特別提示：北緯科技 股權激勵預案公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行北京北緯通信科技股份有限公司（以下簡稱“ 公司”或“ 本公司”） A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量 208.10 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 25585.29 萬股的 0.813%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。限制性股票的授予價格為每股10.96元
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特別提示：北緯科技 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約7200萬元~8000萬元
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特別提示：北緯科技 股權質(zhì)押公告
2016-09-13，傅樂民將持有的800萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
2016-09-19，傅樂民將持有的820萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
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特別提示：北緯科技 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約4500萬元~5000萬元
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特別提示：北緯科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北緯科技 中報預計披露
20170315：北京北緯通信科技股份有限公司（簡稱“公司”或“北緯通信”）根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，與北京天嘉思拓科技有限公司（簡稱“天嘉思拓”）達成一致，擬共同對天宇經(jīng)緯（北京）科技有限公司（簡稱“天宇經(jīng)緯”）進行投資，其中，北緯通信以現(xiàn)金出資2131.58萬元人民幣認購天宇經(jīng)緯新增注冊資本26.13萬元。本次增資完成后，北緯通信將持有天宇經(jīng)緯 27%的股權。本次對外投資事項已提交公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，此次投資事項屬公司董事會審批權限范圍，無需提交股東大會審議批準。在無人機市場規(guī)模快速增長背景下，本次對外投資有助于把握無人機運營環(huán)節(jié)的發(fā)展機會，同時，為公司布局物聯(lián)網(wǎng)方向打下相應的技術和運營基礎；對公司未來戰(zhàn)略發(fā)展具有積極意義和推動作用，不會為公司經(jīng)營帶來不利影響，不存在損害公司或股東利益的情形。
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特別提示：北緯科技 業(yè)績快報披露
公司已于2016-07-29披露2016年中報業(yè)績快報：凈利潤22591871.08元
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特別提示：北緯科技 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約0萬元~371.5萬元，下降50%~100.00%
2016年03月17日公布的2015年年度報告摘要，預測2016年一季度預減，預測內(nèi)容為:2016年1-3月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：凈利潤為正，同比下降50%以上；歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間:0至371.5萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度:-100.00%至-50.00%；業(yè)績變動的原因說明:移動增值業(yè)務市場進一步萎縮，收入及利潤貢獻繼續(xù)下滑；蜂巢游戲原有游戲產(chǎn)品已進入衰退期，新品游戲尚未接續(xù)上來；行業(yè)應用業(yè)務尚處于市場拓展和用戶積累期，對公司整體利潤貢獻有限；北緯國際中心目前入駐客戶數(shù)量有限，尚未達到盈虧平衡。因此，2016年第一季度利潤較上年同期預計下降幅度較大，但因公司于上一年度進行了部門整合調(diào)整，相應管理成本也較上年同期大幅下降。綜合前述，預計第一季度凈利潤區(qū)間為0~371.5萬元。
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特別提示：北緯科技 業(yè)績預告
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約1700萬元~2500萬元
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特別提示：北緯科技 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-04-26；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：北緯科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度報告及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于董事薪酬的議案》7.《關于監(jiān)事薪酬的議案》8.《關于改聘2016年度審計機構的議案》9.《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于投資設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金的議案》
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特別提示：
年報預計于2016-03-17披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益-0.07元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況的簡要說明 2015年，公司本期實現(xiàn)營業(yè)總收入19，360.52萬元，較上年同期下降14.95%.實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1，909.82萬元，實現(xiàn)基本每股收益-0.07元，比上年同期下降216.67%.報告期內(nèi)，傳統(tǒng)移動增值服務收入持續(xù)下滑，手機游戲表現(xiàn)大幅低于預期，虛擬運營商等新項目未產(chǎn)生規(guī)模收入，加之公司對存在減值跡象的部分商譽和長期股權投資計提減值損失，致使公司2015年度經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損.
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特別提示：北緯科技 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-21 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：北緯科技 業(yè)績預告
第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤約0萬元~371.5萬元，下降50%~100.00%
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特別提示：北緯科技 年報預計披露
第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤約0萬元~371.5萬元，下降50%~100.00%
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特別提示：北緯科技 會計師事務所異常變更
公司考慮到中喜會計師事務所（特殊普通合伙）已經(jīng)為公司提供審計服務多年，為確保審計工作的獨立性與客觀性，經(jīng)公司董事會審計委員會認真調(diào)查，提議聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構，年度審計費用 40 萬元，聘期一年
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特別提示：北緯科技 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，會議登記時間：2016-04-22起。
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特別提示：北緯科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-03-17；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：
2019年12月28日公布的北緯科技:2019年度業(yè)績預計修正公告,預測2019年年度首虧,預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2019年1月1日至2019年12月31日.修正后的預計業(yè)績:歸屬于上市公司股東的凈利潤本報告期虧損2200萬元至虧損3200萬元.業(yè)績修正原因說明:1,公司對2019年度合并報表范圍內(nèi)的應收賬款,其他應收款,長期股權投資,固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)等資產(chǎn)進行核查,根據(jù)《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)減值》以及公司《計提資產(chǎn)減值準備和損失處理管理辦法》對各項資產(chǎn)的減值情況進行評估和分析,認為部分資產(chǎn)存在減值跡象.根據(jù)參股公司經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展狀況,公司認為涉及天宇經(jīng)緯(北京)科技有限公司等參股公司的長期股權投資及其他應收款存在資產(chǎn)減值風險.公司本著審慎性原則,擬對上述事項計提減值準備,減值金額需經(jīng)會計師事務所審計后確定.2,公司全資子公司北緯通信科技南京有限責任公司(下稱“北緯南京”)于2017年通過高新技術企業(yè)認定,有效期為2017-2019年度.北緯南京2019年度實現(xiàn)的高新技術產(chǎn)品(服務)收入預計低于企業(yè)同期總收入的60%,根據(jù)《高新技術企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)相關規(guī)定,將無法在2020年通過高新技術企業(yè)資格復審,則其2019年度以及未來年度適用企業(yè)所得稅率將由15%調(diào)整至25%.根據(jù)相關稅收政策及《企業(yè)會計準則第18號—所得稅》規(guī)定,公司擬對北緯南京以前年度采用固定資產(chǎn)加速折舊法累計確認的遞延所得稅負債以及本年度確認的所得稅費用予以調(diào)整,調(diào)整金額需經(jīng)會計師事務所審計后確定.
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2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.91億元，同比去年108.65% ，凈利潤為7765.46萬元，，同比去年243.73%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為6.95%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度報告及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于董事薪酬的議案》7.《關于監(jiān)事薪酬的議案》8.《關于改聘2016年度審計機構的議案》9.《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于投資設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金的議案》
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特別提示：
2017-08-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-08，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-14，
召開地點：北京市海淀區(qū)首體南路22號國興大廈5層公司會議室
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特別提示：
2017-08-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-14至2017-08-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-15，投票代碼：362148
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特別提示：
由北緯通信變更為北緯科技
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公司已于2016-07-29披露2016年中報業(yè)績快報：凈利潤22591871.08元
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紅股上市日:2017-05-12；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
上市24070.6859萬股，占流通盤54.55%
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特別提示：
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
分紅派息日：2017-05-12；紅股上市日2017-05-12
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特別提示：
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
分紅除權日：2017-05-12；派息日2017-05-12 紅股上市日2017-05-12
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-21 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，會議登記時間：2016-04-22起。
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特別提示：
分紅方案預披露日:2017-02-21；股東提議：10轉(zhuǎn)12股派1.1元
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-30，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案>》(各子議案需逐項表決)2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-30，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案>》(各子議案需逐項表決)2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度報告及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于董事薪酬的議案》7.《關于監(jiān)事薪酬的議案》8.《關于改聘2016年度審計機構的議案》9.《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于投資設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金的議案》
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2016-09-13，傅樂民將持有的800萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
2016-09-19，傅樂民將持有的820萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
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中報預計于2016-08-23披露
公司已于2016-07-29披露業(yè)績快報：每股收益0.09元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況的情況說明 2016年上半年，公司各項業(yè)務保持穩(wěn)定發(fā)展，當期實現(xiàn)營業(yè)總收入13960.59萬元，較上年同期增加46.28%；營業(yè)利潤2387.36萬元，同比增長339.38%；利潤總額2391.53萬元，同比增長584.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2259.19萬元，同比增長894.43%.上述指標大幅變動的主要原因是:報告期內(nèi)，北緯國際中心投入商用，虛擬運營商業(yè)務繼續(xù)保持快速增長，營業(yè)收入有所增加；同時，由于公司進行了機構整合，人員優(yōu)化調(diào)整，相關運營成本和費用大幅降低，使本期盈利水平較上年同期大幅提升.
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一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約0萬元~371.5萬元，下降50%~100.00%
2016年03月17日公布的2015年年度報告摘要，預測2016年一季度預減，預測內(nèi)容為:2016年1-3月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：凈利潤為正，同比下降50%以上；歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間:0至371.5萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度:-100.00%至-50.00%；業(yè)績變動的原因說明:移動增值業(yè)務市場進一步萎縮，收入及利潤貢獻繼續(xù)下滑；蜂巢游戲原有游戲產(chǎn)品已進入衰退期，新品游戲尚未接續(xù)上來；行業(yè)應用業(yè)務尚處于市場拓展和用戶積累期，對公司整體利潤貢獻有限；北緯國際中心目前入駐客戶數(shù)量有限，尚未達到盈虧平衡。因此，2016年第一季度利潤較上年同期預計下降幅度較大，但因公司于上一年度進行了部門整合調(diào)整，相應管理成本也較上年同期大幅下降。綜合前述，預計第一季度凈利潤區(qū)間為0~371.5萬元。
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特別提示：
公司考慮到中喜會計師事務所（特殊普通合伙）已經(jīng)為公司提供審計服務多年，為確保審計工作的獨立性與客觀性，經(jīng)公司董事會審計委員會認真調(diào)查，提議聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構，年度審計費用 40 萬元，聘期一年
