-
特別提示：桂林三金 股東大會召開
2019-12-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》2.關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉公司第七屆監事會監事的議案
-
特別提示：桂林三金 股東大會互聯網投票起始
2019-12-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-26，交易系統投票時間：2019-12-26，投票代碼：362275
-
特別提示：桂林三金 股東大會現場會議登記起始
2019-12-26召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-19，現場會議登記日期：2019-12-20，
召開地點：廣西桂林市金星路1號公司一樓大會議室
-
特別提示：桂林三金 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入7.91億元，同比去年4.48%，凈利潤為2.75億元，同比去年1.69%，
基本EPS為0.47元，平均ROE為9.87%
-
特別提示：桂林三金 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：桂林三金 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-28披露
-
特別提示：桂林三金 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-23披露
-
特別提示：
2015年年報分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權日2016-06-02 派息日2016-06-02
-
特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-22；2016年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：桂林三金 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入7.3億元，同比去年8.45% ，凈利潤為2.52億元，，同比去年10.76%，
基本EPS為0.43元，加權平均ROE為10.37%
-
特別提示：桂林三金 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-23；2017年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：桂林三金 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-23披露
-
特別提示：桂林三金 分紅派息
2016年年報分紅：10派4元
分紅派息日：2017-06-12；
-
特別提示：桂林三金 分紅除權
2016年年報分紅：10派4元
分紅除權日：2017-06-12；派息日2017-06-12
-
特別提示：桂林三金 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派4元
分紅股權登記日：2017-06-09；除權日2017-06-12 派息日2017-06-12
-
特別提示：桂林三金 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派4元
-
特別提示：桂林三金 股東大會召開
2017-05-18召開股東大會
，審議內容如下：
1.《2016年年度報告全文及摘要》2.《2016年度董事會工作報告》3.《2016年度監事會工作報告》4.《2016年度財務決算報告》5.《2017年度財務預算報告》6.《2016年度利潤分配預案》7.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關于續聘會計師事務所的議案》9.《關于公司未來三年(2017-2019年)股東回報規劃》
-
特別提示：桂林三金 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
-
特別提示：桂林三金 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-22。
審議內容主要有：
1.《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第六屆監事會監事的議案》4.《關于調整公司獨立董事和董事津貼的議案》5.《關于調整公司監事津貼的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-22。
審議內容主要有：
1.《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第六屆監事會監事的議案》4.《關于調整公司獨立董事和董事津貼的議案》5.《關于調整公司監事津貼的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-22。
審議內容主要有：
1.《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第六屆監事會監事的議案》4.《關于調整公司獨立董事和董事津貼的議案》5.《關于調整公司監事津貼的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-22。
審議內容主要有：
1.《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第六屆監事會監事的議案》4.《關于調整公司獨立董事和董事津貼的議案》5.《關于調整公司監事津貼的議案》
-
特別提示：桂林三金 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約25512萬元~34017萬元，增長-10.00%~20.00%
-
特別提示：桂林三金 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-22；2016年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：桂林三金 中報預計披露
中報預計于2016-08-22披露
公司預告：凈利潤約19630萬元~26173萬元，增長-10.00%~20.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度續盈，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：19，630至26，173；凈利潤變動幅度：-10.00%至20.00%；業績變動的原因說明：（1）本業績預計未經過注冊會計師預審計；（2）截至本業績預計數發布時，還未發現可能影響本次業績預計內容準確性的重大不確定因素。
-
特別提示：桂林三金 分紅派息
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-02；
-
特別提示：桂林三金 分紅除權
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權日：2016-06-02；派息日2016-06-02
-
特別提示：桂林三金 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權登記日：2016-06-01；除權日2016-06-02 派息日2016-06-02
-
特別提示：
2015年年報分紅方案：10派5元
分紅股東大會公告日：2016-05-17；
-
特別提示：桂林三金 分紅股東大會公告
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權登記日：2016-06-01；除權日2016-06-02 派息日2016-06-02
-
特別提示：桂林三金 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2016年度財務預算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關于續聘會計師事務所的議案》9.《關于終止“現代中藥原料GAP基地建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2016年度財務預算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關于續聘會計師事務所的議案》9.《關于終止“現代中藥原料GAP基地建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2016年度財務預算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關于續聘會計師事務所的議案》9.《關于終止“現代中藥原料GAP基地建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2016年度財務預算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關于續聘會計師事務所的議案》9.《關于終止“現代中藥原料GAP基地建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
-
特別提示：桂林三金 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
-
特別提示：桂林三金 分紅方案預披露
分紅方案預披露日:2016-04-13；董事會預案預披露：10派5元
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2016年度財務預算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關于續聘會計師事務所的議案》9.《關于終止“現代中藥原料GAP基地建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
-
特別提示：
2019-12-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-26，交易系統投票時間：2019-12-26，投票代碼：362275
-
特別提示：
2019-12-26召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-19，現場會議登記日期：2019-12-20，
召開地點：廣西桂林市金星路1號公司一樓大會議室
-
特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入7.3億元，同比去年8.45% ，凈利潤為2.52億元，，同比去年10.76%，
基本EPS為0.43元，加權平均ROE為10.37%
-
特別提示：
2017年中報預計于2017-08-23披露
-
特別提示：
第1次2016年三季報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約25512萬元~34017萬元，增長-10.00%~20.00%
-
特別提示：
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-02；
-
特別提示：
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權日：2016-06-02；派息日2016-06-02
-
特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2016年度財務預算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關于續聘會計師事務所的議案》9.《關于終止“現代中藥原料GAP基地建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2016年度財務預算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關于續聘會計師事務所的議案》9.《關于終止“現代中藥原料GAP基地建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2016年度財務預算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關于續聘會計師事務所的議案》9.《關于終止“現代中藥原料GAP基地建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
-
特別提示：
中報預計于2016-08-22披露
公司預告：凈利潤約19630萬元~26173萬元，增長-10.00%~20.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度續盈，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：19，630至26，173；凈利潤變動幅度：-10.00%至20.00%；業績變動的原因說明：（1）本業績預計未經過注冊會計師預審計；（2）截至本業績預計數發布時，還未發現可能影響本次業績預計內容準確性的重大不確定因素。
-
特別提示：
分紅方案預披露日:2016-04-13；董事會預案預披露：10派5元
