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特別提示：道恩股份 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約15915.19萬元~18363.68萬元,變動幅度為:30%~50%
業績變動原因說明：報告期內，公司業績增加的主要原因是2018年11月完成了重大資產重組，合并報表中包含了子公司青島海爾新材料研發有限公司的經營業績；同時公司內部加強成本管控，增加銷售收入，提高生產效率，母公司經營業績也實現了增長。報告期內，非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤不產生重大影響。
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特別提示：道恩股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-06；28061.648萬股首發原股東限售股份預計2020-01-06上市流通
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特別提示：道恩股份 股權激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃包括股票期權激勵計劃和限制性股票激勵計劃兩部分。 股票來源為公司向激勵對象定向發行山東道恩高分子材料股份有限公司 A 股普通股。公司擬向激勵對象授予 400 萬股限制性股票，限制性股票的授予價格為5.56元/股。本激勵計劃有效期為股票期權和限制性股票授予登記完成之日起至所有股票期權行權或注銷和限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過48 個月。20191212:公司《 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的 28 名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司擬向其授予的股票期權 15.25 萬份、限制性股票 15.25 萬股；調整后，公司授予的股票期權數量由 400 萬份變更為 384.75萬份，授予的限制性股票數量由 400 萬股變更為 384.75 萬股。
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2019-12-11召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司<2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關于公司<2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會互聯網投票起始
2019-12-11召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-10至2019-12-11，交易系統投票時間：2019-12-11，投票代碼：362838
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特別提示：道恩股份 股東大會現場會議登記起始
2019-12-11召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-03，現場會議登記日期：2019-12-09至2019-12-11，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子材料股份有限公司會議室
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特別提示：道恩股份 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約11401.29萬元~13155.33萬元,增長30%~50%
業績變動原因說明：報告期內，公司主營業務收入穩步增長，與上年同期相比，本期合并報表中包含了子公司青島海爾新材料研發有限公司的經營業績；同時，公司內部加強成本管控力度，增加銷售收入，提高生產效率，預計公司第三季經營業績增幅30%-50%。
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2019-08-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于為全資子公司提供擔保的議案》2.《關于修訂公開發行可轉換公司債券預案的議案》3.《關于前次募集資金使用情況的報告的議案》
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特別提示：
分紅預案公告日:2017-08-10；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：道恩股份 股東大會現場會議登記起始
2019-08-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-12，現場會議登記日期：2019-08-13至2019-08-16，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子材料股份有限公司會議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-01-08；711.2337萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：道恩股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-07-31；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：道恩股份 中報預計披露日期
方案摘要：本激勵計劃包括股票期權激勵計劃和限制性股票激勵計劃兩部分。 股票來源為公司向激勵對象定向發行山東道恩高分子材料股份有限公司 A 股普通股。公司擬向激勵對象授予 400 萬股限制性股票，限制性股票的授予價格為5.56元/股。本激勵計劃有效期為股票期權和限制性股票授予登記完成之日起至所有股票期權行權或注銷和限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過48 個月。20191212:公司《 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的 28 名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司擬向其授予的股票期權 15.25 萬份、限制性股票 15.25 萬股；調整后，公司授予的股票期權數量由 400 萬份變更為 384.75萬份，授予的限制性股票數量由 400 萬股變更為 384.75 萬股。
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2019-07-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》2.《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》3.《關于公司<公開發行可轉換公司債券預案>的議案》4.《關于公司<公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告>的議案》5.《關于公司<公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補回報措施和相關承諾>的議案》6.《關于公司<可轉換公司債券持有人會議規則>的議案》7.《關于公司<前次募集資金使用情況的報告>的議案》8.《關于公司<未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃>的議案》9.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會互聯網投票起始
2019-07-02召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-01至2019-07-02，交易系統投票時間：2019-07-02，投票代碼：362838
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特別提示：道恩股份 股東大會現場會議登記起始
2019-07-02召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-25，現場會議登記日期：2019-06-26至2019-07-02，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子材料股份有限公司會議室
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特別提示：道恩股份 業績預告
第1次2018年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約8604.88萬元~9928.71萬元,增長30.00%~50.00%
業績變動原因說明：主要變動原因是銷售收入較上年同期增長所致。
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特別提示：道恩股份 披露中報
2018年中報正式披露，
營業總收入5.35億元，同比去年19.01% ，凈利潤為5592.2萬元,，同比去年19.08%，
基本EPS為0.22元，加權平均ROE為6.5%
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特別提示：道恩股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-20；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：道恩股份 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-20披露
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特別提示：道恩股份 分紅方案預披露
分紅方案預披露日:2018-02-10；股東提議：10轉10股派1.6元
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特別提示：道恩股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-08；711.2337萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：道恩股份 股東大會現場會議登記起始
2017-11-09召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-01，現場會議登記日期：2017-11-03至2017-11-09，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
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特別提示：道恩股份 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約7932.1萬元~9518.52萬元，增長0.00%~20.00%
業績變動原因說明：主要變動原因是銷售收入較上年同期增長所致.
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2017-09-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》
2017-09-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關于修改(二)的議案》3.《關于提名第三屆董事會董事候選人的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會互聯網投票起始
2017-09-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-05至2017-09-06，交易系統投票時間：2017-09-06，投票代碼：362838
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特別提示：道恩股份 股東大會現場會議登記起始
2017-09-06召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-31，現場會議登記日期：2017-09-01至2017-09-06，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
2017-09-06召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-31，現場會議登記日期：2017-09-01至2017-09-06，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
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特別提示：道恩股份 股權質押公告
2017-08-28，道恩集團有限公司將持有的2000萬股股票質押給中國銀河證券股份有限公司
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10轉5股派2.5元
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特別提示：道恩股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入4.5億元，同比去年26.21% ，凈利潤為4696.04萬元，，同比去年10.96%，
基本EPS為0.37元，加權平均ROE為6.05%
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特別提示：道恩股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-10；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：道恩股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2017-06-20召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于2017年度董事，監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
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特別提示：道恩股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10轉5股派2.5元
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權登記日：2017-05-17，會議召開日：2017-05-23，會議登記時間：2017-05-19至2017-05-23。
審議內容主要有：
1.《關于2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于2016年度監事會工作報告的議案》3.《關于2016年度財務決算報告的議案》4.《關于2016年度利潤分配預案的議案》5.《關于2016年年度報告全文及其的議案》6.《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》7.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》8.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關于公司監事會換屆選舉的議案》
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特別提示：道恩股份 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-09 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品的議案》3.《關于修訂的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于修訂的議案》6.《關于修訂的議案》7.《關于修訂的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品的議案》3.《關于修訂的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于修訂的議案》6.《關于修訂的議案》7.《關于修訂的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品的議案》3.《關于修訂的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于修訂的議案》6.《關于修訂的議案》7.《關于修訂的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品的議案》3.《關于修訂的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于修訂的議案》6.《關于修訂的議案》7.《關于修訂的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21。
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特別提示：道恩股份 業績快報披露
公司已于2017-02-21披露2016年年報業績快報：凈利潤79062800元
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特別提示：道恩股份 新股申購
申購代碼：002838，申購上限：8000股，中簽繳款日：12-28
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特別提示：
第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約6144.76萬元~7373.71萬元，增長0.00%~20.00%
業績變動原因說明：主要變動原因是銷售收入較上年同期增長所致.
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品的議案》3.《關于修訂的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于修訂的議案》6.《關于修訂的議案》7.《關于修訂的議案》
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特別提示：
2017-09-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-05至2017-09-06，交易系統投票時間：2017-09-06，投票代碼：362838
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特別提示：
2017-09-06召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-31，現場會議登記日期：2017-09-01至2017-09-06，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
2017-09-06召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-31，現場會議登記日期：2017-09-01至2017-09-06，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入4.5億元，同比去年26.21% ，凈利潤為4696.04萬元，，同比去年10.96%，
基本EPS為0.37元，加權平均ROE為6.05%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：
分紅方案預披露日:2018-02-10；股東提議：10轉10股派1.6元
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特別提示：
2017-08-28，道恩集團有限公司將持有的2000萬股股票質押給中國銀河證券股份有限公司
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特別提示：
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-09 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品的議案》3.《關于修訂的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于修訂的議案》6.《關于修訂的議案》7.《關于修訂的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品的議案》3.《關于修訂的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于修訂的議案》6.《關于修訂的議案》7.《關于修訂的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品的議案》3.《關于修訂的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于修訂的議案》6.《關于修訂的議案》7.《關于修訂的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21。
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特別提示：
公司已于2017-02-21披露2016年年報業績快報：凈利潤79062800元
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特別提示：
申購代碼：002838，申購上限：8000股，中簽繳款日：12-28
