2020-03-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于2020年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》2.《關(guān)于為控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

2020-03-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-11，投票代碼：365120

2020-03-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：天津市津南區(qū)小站工業(yè)區(qū)創(chuàng)新道1號(hào)公司會(huì)議室

2019-11-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于全資子公司簽訂框架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于簽訂<關(guān)于長(zhǎng)沙市宇順顯示技術(shù)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>相關(guān)〈備忘錄〉的議案》3.《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)增補(bǔ)非獨(dú)立董事的議案》

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-08-01起特停

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-07-04；

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；

2019-09-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-20，
召開(kāi)地點(diǎn)：天津市津南區(qū)小站工業(yè)區(qū)創(chuàng)新道1號(hào)公司會(huì)議室

增發(fā)股份上市日:2019-09-09；本次增發(fā)價(jià)5.55元，增發(fā)數(shù)量7275萬(wàn)股

2019-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期延期的議案》

2019-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-12至2019-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-13，投票代碼：365120

2019-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-09，
召開(kāi)地點(diǎn)：天津市津南區(qū)小站工業(yè)區(qū)創(chuàng)新道1號(hào)公司會(huì)議室

本次擬增發(fā)股份7798.5459萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-07-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-03-14

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入9.76億元，同比去年1.26%，凈利潤(rùn)為4412.21萬(wàn)元，同比去年-15.42%，
基本EPS為0.11元，平均ROE為2.29%

分紅預(yù)案公告日:2019-07-26；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-07-26披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約4173.43萬(wàn)元~5216.79萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-20%~0%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期，控股子公司天津經(jīng)緯正能電氣設(shè)備有限公司部分特高壓產(chǎn)品訂單未到交貨期，是公司業(yè)績(jī)下降的主要原因；2、報(bào)告期，公司非經(jīng)常損益性約100萬(wàn)元。

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-07-04；

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2019-07-04；派息日2019-07-04

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-03；除權(quán)日2019-07-04 派息日2019-07-04

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露

2018-08-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》

自2016-08-01起停牌；2016-08-01重大資產(chǎn)重組

2018-08-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-16，
召開(kāi)地點(diǎn)：天津市津南區(qū)小站工業(yè)區(qū)創(chuàng)新道1號(hào)公司會(huì)議室

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約5174.14萬(wàn)元~5644.51萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:230%~260%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)公司核心產(chǎn)品整體銷(xiāo)售收入與上年同期相比有較大的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了利潤(rùn)的上升；2、全資子公司新輝開(kāi)科技（深圳）有限公司從2017年11月開(kāi)始符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定的合并報(bào)表?xiàng)l件，其2017年11月、12月納入公司合并報(bào)表范圍，影響當(dāng)期利潤(rùn)3000余萬(wàn)元，為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；3、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益約700萬(wàn)元。.

2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》4.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-29，投票代碼：365120

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-23；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約1667.59萬(wàn)元~1930.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.00%~120.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)公司核心產(chǎn)品整體銷(xiāo)售收入與上年同期相比有較大的增長(zhǎng)，未完成的在手訂單較為充足；2、控股子公司正能電氣特高壓領(lǐng)域在手訂單完成部分交貨，剩余訂單在下半年將陸續(xù)交貨；3、以上預(yù)計(jì)利潤(rùn)未考慮新輝開(kāi)。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.32億元，同比去年-5.61% ，凈利潤(rùn)為1565.15萬(wàn)元，，同比去年108.49%，
基本EPS為0.08元，加權(quán)平均ROE為2.57%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-01-07，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-05-16

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約1351.3萬(wàn)元~1576.51萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:80%~110%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)公司核心產(chǎn)品整體銷(xiāo)售收入與上年同期相比有較大的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了利潤(rùn)的上升；2、控股子公司天津經(jīng)緯正能電氣設(shè)備有限公司特高壓領(lǐng)域在手訂單完成部分交貨，公司利潤(rùn)由上年同期虧損400多萬(wàn)元，在本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)盈利約450余萬(wàn)元；3、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益約310萬(wàn)元。

復(fù)牌

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-10)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-05-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-10)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-10)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-10)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-04-11 14:00-16:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.0333元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為50，710.09萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)19.31%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為348.05萬(wàn)元，較去年同期上升6.74%；利潤(rùn)總額為740.64萬(wàn)元，較去年同期上升18.19%.歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為684.39萬(wàn)元，較去年同期上升38.26%. 報(bào)告期，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)較去年同期上升38.26%.主要原因?yàn)?公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制成本，進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，帶動(dòng)了凈利潤(rùn)的上升.公司基本每股收益較上年同期上升112.92%，主要原因?yàn)閮衾麧?rùn)增加所致. 2，財(cái)務(wù)狀況報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為76，168.94萬(wàn)元，較期初上升7.38%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為59，382.61萬(wàn)元，較期初下降0.84%.報(bào)告期末，公司股本總額為204，816，059股，較上年末減少0.53%，主要系2014 年度公司業(yè)績(jī)考核未達(dá)到限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期待解鎖限制性股票的解鎖條件，且部分激勵(lì)對(duì)象已離職，不再符合激勵(lì)條件，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，將相應(yīng)限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)所致.

分紅預(yù)案公告日:2017-03-30；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-30披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.073元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為63，253.16萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)24.73%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1，637.40萬(wàn)元，較去年同期上升321.10%；利潤(rùn)總額為1，919.07萬(wàn)元，較去年同期上升155.71%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為1，494.81萬(wàn)元，較去年同期上升123.36%.報(bào)告期，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)較去年同期上升123.36%.主要原因?yàn)?公司根據(jù)市場(chǎng)變化積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高端銅芯電磁線和鋁芯電磁線的銷(xiāo)量大幅增加，促進(jìn)了公司業(yè)績(jī)的提升；子公司天津經(jīng)緯正能電氣設(shè)備有限公司中標(biāo)的特高壓線路電抗器訂單完成部分交貨，實(shí)現(xiàn)了盈利目標(biāo)，也為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)了力量.公司基本每股收益較上年同期上升123.93%，主要原因?yàn)閮衾麧?rùn)增加所致.2，財(cái)務(wù)狀況報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為75，747.82萬(wàn)元，較期初下降1.30%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為59，963.58萬(wàn)元，較期初上升1.00%.報(bào)告期末，公司股本總額為204，545，976股，較上年末減少0.13%，主要系2015 年度公司業(yè)績(jī)考核未達(dá)到限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期待解鎖限制性股票的解鎖條件，不再符合激勵(lì)條件，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，將相應(yīng)限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)所致.

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約32.18萬(wàn)元~64.36萬(wàn)元，下降80%~60%

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1539.25萬(wàn)元~1740.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%~160%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-20，股權(quán)登記日：2017-01-03，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于及其摘要的議案》4.《本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合第四條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重組上市的議案》6.《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合第四十三條第二款規(guī)定的議案》8.《關(guān)于簽署本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)協(xié)議的議案》9.《關(guān)于簽署本次發(fā)行股份募集配套資金相關(guān)協(xié)議的議案》10.《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》11.《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》12.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》13.《本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不存在攤薄即期每股收益情形的議案》14.《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》15.《天津經(jīng)緯電材股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》16.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》17.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

復(fù)牌

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

增發(fā)股份上市日:2019-09-09；本次增發(fā)價(jià)5.55元，增發(fā)數(shù)量7275萬(wàn)股

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

本次擬增發(fā)股份7798.5459萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-07-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-03-14

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-01-07，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-05-16

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-24；派息日2016-05-24

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-05-24；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》7.《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》8.《關(guān)于全資子公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》7.《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》8.《關(guān)于全資子公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》7.《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》8.《關(guān)于全資子公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-30 14:00-16:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》7.《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》8.《關(guān)于全資子公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

2015-07-24，董樹(shù)林將持有的326.32萬(wàn)股股票質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司

2016-03-18，董樹(shù)林持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的326.32萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)14948100元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-26。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約32.18萬(wàn)元~64.36萬(wàn)元，下降80%~60%
2016年03月18日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：32.18–64.36萬(wàn)元；比上年同期下降:60%—80%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、控股子公司天津經(jīng)緯正能電氣設(shè)備有限公司于2015年下半年開(kāi)始投入生產(chǎn)試運(yùn)營(yíng)，報(bào)告期內(nèi)在手訂單還未到交貨期，沒(méi)有形成收入，公司暫時(shí)處于虧損狀態(tài)；2、全資子公司八九八創(chuàng)新空間（北京）科技有限公司在報(bào)告期內(nèi)尚處于改造裝修階段，無(wú)營(yíng)業(yè)收入，暫時(shí)處于虧損狀態(tài)；3、本季度非經(jīng)常性損益約50萬(wàn)元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約623.43萬(wàn)元~742.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%
2016年07月15日公布的2016年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：623.43萬(wàn)元—742.18萬(wàn)元；比上年同期上升：5%—25%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明本報(bào)告期與上年同期相比，影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要原因：1、受公司高端銅芯電磁線產(chǎn)品訂單拉動(dòng)，換位銅導(dǎo)線、銅組合線銷(xiāo)量出現(xiàn)較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，帶動(dòng)了公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)。2、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益約100萬(wàn)元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約623.43萬(wàn)元~742.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%
2016年07月15日公布的2016年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：623.43萬(wàn)元—742.18萬(wàn)元；比上年同期上升：5%—25%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明本報(bào)告期與上年同期相比，影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要原因：1、受公司高端銅芯電磁線產(chǎn)品訂單拉動(dòng)，換位銅導(dǎo)線、銅組合線銷(xiāo)量出現(xiàn)較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，帶動(dòng)了公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)。2、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益約100萬(wàn)元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-22，
召開(kāi)地點(diǎn)：天津市津南區(qū)小站工業(yè)區(qū)創(chuàng)新道1號(hào)公司會(huì)議室

2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-29，投票代碼：365120

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.32億元，同比去年-5.61% ，凈利潤(rùn)為1565.15萬(wàn)元，，同比去年108.49%，
基本EPS為0.08元，加權(quán)平均ROE為2.57%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-01)

自2016-08-01起停牌；2016-08-01重大資產(chǎn)重組

重大事項(xiàng)，2016-08-01起特停

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約623.43萬(wàn)元~742.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》

2016-06-13，張國(guó)祥將持有的782萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-05-24；

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-24；派息日2016-05-24

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-23；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-16:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約32.18萬(wàn)元~64.36萬(wàn)元，下降80%~60%
2016年03月18日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：32.18–64.36萬(wàn)元；比上年同期下降:60%—80%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、控股子公司天津經(jīng)緯正能電氣設(shè)備有限公司于2015年下半年開(kāi)始投入生產(chǎn)試運(yùn)營(yíng)，報(bào)告期內(nèi)在手訂單還未到交貨期，沒(méi)有形成收入，公司暫時(shí)處于虧損狀態(tài)；2、全資子公司八九八創(chuàng)新空間（北京）科技有限公司在報(bào)告期內(nèi)尚處于改造裝修階段，無(wú)營(yíng)業(yè)收入，暫時(shí)處于虧損狀態(tài)；3、本季度非經(jīng)常性損益約50萬(wàn)元。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》7.《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》8.《關(guān)于全資子公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》7.《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》8.《關(guān)于全資子公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》7.《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》8.《關(guān)于全資子公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》7.《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》8.《關(guān)于全資子公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-30 14:00-16:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

2015-07-24，董樹(shù)林將持有的326.32萬(wàn)股股票質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司

2016-03-18，董樹(shù)林持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的326.32萬(wàn)股股票解押

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約32.18萬(wàn)元~64.36萬(wàn)元，下降80%~60%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.0333元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為50，710.09萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)19.31%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為348.05萬(wàn)元，較去年同期上升6.74%；利潤(rùn)總額為740.64萬(wàn)元，較去年同期上升18.19%.歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為684.39萬(wàn)元，較去年同期上升38.26%. 報(bào)告期，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)較去年同期上升38.26%.主要原因?yàn)?公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制成本，進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，帶動(dòng)了凈利潤(rùn)的上升.公司基本每股收益較上年同期上升112.92%，主要原因?yàn)閮衾麧?rùn)增加所致. 2，財(cái)務(wù)狀況報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為76，168.94萬(wàn)元，較期初上升7.38%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為59，382.61萬(wàn)元，較期初下降0.84%.報(bào)告期末，公司股本總額為204，816，059股，較上年末減少0.53%，主要系2014 年度公司業(yè)績(jī)考核未達(dá)到限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期待解鎖限制性股票的解鎖條件，且部分激勵(lì)對(duì)象已離職，不再符合激勵(lì)條件，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，將相應(yīng)限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)所致.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-05。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；