-
特別提示：湯臣倍健 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-03-23；260.8萬股股權激勵限售股份上市流通
-
特別提示：湯臣倍健 業績發布會
2019年年報業績發布會：
網上路演時間：2020-03-19 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
-
特別提示：湯臣倍健 業績預告
第1次2020年一季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約49746.4萬元~59695.68萬元,變動幅度為:0%~20%
業績變動原因說明：1.2019年給行業和公司帶來巨大經營壓力的因素并未徹底出清，在嚴峻的外部環境下，2020年，公司繼續堅定實施消費者健康的大戰略舉措和布局，以“激活”為關鍵詞，激活“人”，持續激活品牌力，重新激活膳食營養補充劑（VDS）業務和“Life-Space”業務，以期引領VDS全行業實現恢復性增長。報告期內，由于新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，公司的經銷商、供應商、零售商等均受到不同程度影響，導致公司的生產、市場及銷售活動無法按期正常開展，對公司的經營造成一定影響?；诖?，公司預計2020年第一季度業績較去年同期有一定幅度增長。2.公司2019年第一季度非經常性損益金額848.03萬元，預計2020年第一季度非經常性損益對凈利潤的影響金額為400萬元到800萬元之間。
-
特別提示：湯臣倍健 分紅預案公告
分紅預案公告日:2020-03-13；2019年年報分紅預案：10派3.6元
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會召開
2020-01-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司<2019年第二期股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關于公司<2019年第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》4.《關于修改經營范圍并修訂<公司章程>的議案》5.《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》6.《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》7.《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》8.《關于修訂<股東大會網絡投票實施細則>的議案》9.《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會互聯網投票起始
2020-01-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-07，交易系統投票時間：2020-01-07，投票代碼：365146
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會現場會議登記起始
2020-01-07召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-31，現場會議登記日期：2020-01-02至2020-01-03，
召開地點：廣州市科學城科學大道中99號科匯金谷科匯三街3號公司廣州分公司二樓會議室
-
特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉10股派6元扣稅后派6元
分紅實施公告日：2016-03-25；除權日2016-04-01 派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
-
特別提示：
2016年年報分紅預案：10派2.6元
分紅預案公告日：2017-02-28；
-
特別提示：湯臣倍健 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入29.7億元，同比去年36.88%，凈利潤為8.67億元，同比去年23.03%，
基本EPS為0.59元，平均ROE為15.27%
-
特別提示：
限售股份上市流通日:2018-08-14；309.1萬股股權激勵限售股份上市流通
-
特別提示：湯臣倍健 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-07-31披露
-
特別提示：
方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為湯臣倍健向激勵對象定向發行新股。本計劃擬向激勵對象授予1，430萬股限制性股票，約占本計劃草案公告時公司股本總額145，602.188萬股的0.982%。本計劃有效期為限制性股票授予完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 4 年。本計劃限制性股票的授予價格為6.35元/股。
-
特別提示：
方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為湯臣倍健向激勵對象定向發行新股。本計劃擬向激勵對象授予1，430萬股限制性股票，約占本計劃草案公告時公司股本總額145，602.188萬股的0.982%。本計劃有效期為限制性股票授予完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 4 年。本計劃限制性股票的授予價格為6.35元/股。
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會召開
2018-08-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司符合進行重大資產購買條件的議案》2.《關于公司重大資產購買方案的議案》3.《關于本次重大資產購買不構成關聯交易的議案》4.《關于本次重大資產購買履行法定程序完備性,合規性及提交法律文件有效性的議案》5.《關于本次重大資產購買符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》6.《關于本次重大資產購買符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條規定的議案》7.《關于批準本次重大資產購買有關評估報告的議案》8.《關于評估機構的獨立性,評估假設前提的合理性,評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案》9.《關于審議公司本次重大資產購買相關審計報告的議案》10.《關于審議公司本次重大資產購買相關備考合并財務報表審閱報告的議案》11.《關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產購買相關事宜的議案》12.《關于公司對本次重大資產購買攤薄即期回報的風險采取的填補措施的議案》13.《關于<湯臣倍健股份有限公司重大資產購買報告書(草案)(修訂稿)>及其摘要的議案》14.《關于簽署<股份出售協議>的議案》15.《關于公司及子公司提供擔保的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會互聯網投票起始
2018-08-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-16至2018-08-17，交易系統投票時間：2018-08-17，投票代碼：365146
-
特別提示：湯臣倍健 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-08-14；309.1萬股股權激勵限售股份上市流通
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會現場會議登記起始
2018-08-17召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-10，現場會議登記日期：2018-08-13至2018-08-14，
召開地點：廣州市科學城科學大道中99號科匯金谷科匯3街3號公司廣州分公司二樓會議室
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會現場會議登記起始
2018-08-17召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-10，現場會議登記日期：2018-08-13至2018-08-14，
召開地點：廣州市科學城科學大道中99號科匯金谷科匯3街3號公司廣州分公司二樓會議室
-
特別提示：湯臣倍健 業績發布會
2017年年報業績發布會：
網上路演時間：2018-03-02 10:00-12:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
-
特別提示：湯臣倍健 業績預告
第1次2018年一季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約35399.81萬元~41063.78萬元，增長25%~45%
業績變動原因說明：公司的業務整合和結構調整在2017年底基本完成。根據既定的2018年度經營計劃指引，公司進一步夯實大單品戰略，實施電商品牌化2.0戰略，持續推進及提升跨境電商戰略等，開啟湯臣倍健新一輪的增長周期。公司預計2018年第一季度銷售收入較去年同期有一定幅度增長，業績較去年同期有一定幅度增長。公司2017年第一季度非經常性損益金額18，137，195.56元，預計2018年第一季度非經常性損益對凈利潤的影響金額為200萬元到500萬元之間，對凈利潤不產生重大影響。
-
特別提示：湯臣倍健 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-02-28；2017年年報分紅預案：10派3.3元
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-28繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-27繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：
停牌原因：重大資產重組；2018-02-01繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-23繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-22繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-13繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：
2016年年報分紅方案：10派2.6元
分紅股東大會公告日：2017-03-21；
-
特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派6元扣稅后派6元
分紅股權登記日：2016-03-31；除權日2016-04-01 派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-08繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-07繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-06繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-05繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-02繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-02-01繼續停牌(起始停牌日：2018-01-31)
-
特別提示：湯臣倍健 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約73807.05萬元~85161.98萬元，增長30%~50%
業績變動原因說明：公司根據既定的2017年度經營計劃指引，在報告期內對傳統業務架構進行結構性調整，整合業務資源，激活核心業務存量，最大限度發揮公司在渠道、人才、服務等方面的優勢。報告期內公司繼續推行全新品牌推廣策略，集中和調動市場優勢資源，夯實大單品模式，國內電商部分今年首次增加推出電商渠道專供QS產品，且集中資源借助合資公司健之寶大力發展跨境電商業務?；诖?，公司預計報告期內將延續上半年向好趨勢，銷售收入較去年同期有一定幅度增長，第三季度雖然加大了品牌投放力度，但鑒于當季銷售收入的增速較快，單季業績基本持平，前三季度業績較去年同期有一定幅度增長。公司2016年前三季度非經常性損益金額為3，731.59萬元，預計2017年前三季度非經常性損益對凈利潤的影響金額約10，000萬元-12，000萬元。
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會召開
2017-09-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》3.《關于公司監事會換屆選舉的議案》4.《關于確定第四屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》5.《關于確定第四屆監事會監事津貼的議案》6.《關于回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》7.《關于修訂的議案》
2017-09-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》3.《關于公司監事會換屆選舉的議案》4.《關于確定第四屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》5.《關于確定第四屆監事會監事津貼的議案》6.《關于回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》7.《關于修訂的議案》8.《關于變更部分非公開發行募集資金用途的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會互聯網投票起始
2017-09-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-21至2017-09-22，交易系統投票時間：2017-09-22，投票代碼：365146
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會現場會議登記起始
2017-09-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-15，現場會議登記日期：2017-09-18至2017-09-19，
召開地點：廣州市科學城科學大道中99號科匯金谷科匯3街3號公司廣州分公司二樓會議室
-
特別提示：湯臣倍健 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入14.87億元，同比去年20.53% ，凈利潤為5.82億元，，同比去年62.29%，
基本EPS為0.4元，加權平均ROE為12.18%
-
特別提示：湯臣倍健 分紅預案公告
20180818：股東大會通過。20180713：湯臣倍健擬由持股53.33%的子公司湯臣佰盛通過境外平臺公司以現金對價向賣方購買LSG 100%股權。其中，擬向Irene Messer支付現金購買其所持LSG 40%股權、擬向Alan Messer支付現金購買其所持LSG 40%股權、擬向Craig Silbery支付現金購買其所持LSG 20%股權。本次交易總對價將不超過69,000.00萬澳元。20180201：湯臣倍健股份有限公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于簽署<股份出售協議>的議案》，同意公司澳大利亞全資子公司Australia By Saint Pty Ltd與Irene Messer、Alan Messer及Craig Silbery簽署《股份出售協議》，以現金方式購買Life-Space Group Pty Ltd100%的股份。本次交易完成后，標的公司將成為公司的全資子公司。本次交易總對價將不高于69,000萬澳元。隨著全球消費者健康意識和市場的日趨成熟，消費需求也在不斷升級，膳食補充劑市場呈現出細分化、個性化趨勢。此次收購標的公司，是湯臣倍健在全球細分領域市場布局的重要部分，也是公司繼“大單品”模式、電商品牌化、跨境電商等三大市場戰略之后的又一重大舉措。
-
特別提示：湯臣倍健 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-07-31披露
-
特別提示：湯臣倍健 從重要指數成分中剔除
從滬深300成分中剔除
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-11，股權登記日：2017-04-20，會議召開日：2017-04-27，會議登記時間：2017-04-24至2017-04-25。
審議內容主要有：
1.《關于回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》2.《關于減少公司注冊資本并修訂的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-11，股權登記日：2017-04-20，會議召開日：2017-04-27，會議登記時間：2017-04-24至2017-04-25。
-
特別提示：湯臣倍健 分紅派息
2016年年報分紅：10派2.6元
分紅派息日：2017-04-07；
-
特別提示：
年報預計于2017-02-28披露
公司預告：凈利潤約50839.69萬元~63549.61萬元，下降0%~20%
2016年12月31日公布的2016年年度業績預告，預測2016年年度略減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日-2016年12月31日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：50，839.69萬元-63，549.61萬元；比上年同期減少：0%-20%；業績變動原因說明：1.報告期內公司加大了品牌推廣的投入力度，期間費用較去年同期有一定幅度的增加。2.基于未來長遠健康的發展，2016年公司對部分子品牌業務進行了相關調整，自第三季度開始全面啟動以“湯臣倍健”主品牌升級為核心的系列調整，這些舉措對公司全年業績構成一定的壓力?；谏鲜鲈?，公司預計2016年銷售收入較去年同期將基本持平，凈利潤較去年同期有一定幅度下降。公司2015年非經常性損益金額為2，628.92萬元，預計2016年非經常性損益對凈利潤的影響金額約4，000萬元-5，000萬元，對凈利潤不產生重大影響。
-
特別提示：湯臣倍健 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派2.6元
分紅股權登記日：2017-04-06；除權日2017-04-07 派息日2017-04-07
-
特別提示：湯臣倍健 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10派2.6元
分紅股東大會公告日：2017-03-21；
-
特別提示：
第1次2016年三季報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約49702.17萬元~61396.8萬元，增長-15%~5%
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-20，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》4.《關于公司2017年度財務預算報告的議案》5.《關于公司及其摘要的議案》6.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》7.《關于修訂的議案》8.《關于公司的議案》9.《關于的議案》10.《關于聘任公司2017年度財務審計機構的議案》11.《關于變更首次公開發行募集資金用途的議案》12.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的議案》13.《關于的議案》14.《關于補選第三屆監事會監事的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-20，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》4.《關于公司2017年度財務預算報告的議案》5.《關于公司及其摘要的議案》6.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》7.《關于修訂的議案》8.《關于公司的議案》9.《關于的議案》10.《關于聘任公司2017年度財務審計機構的議案》11.《關于變更首次公開發行募集資金用途的議案》12.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的議案》13.《關于的議案》14.《關于補選第三屆監事會監事的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-20，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》4.《關于公司2017年度財務預算報告的議案》5.《關于公司及其摘要的議案》6.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》7.《關于修訂的議案》8.《關于公司的議案》9.《關于的議案》10.《關于聘任公司2017年度財務審計機構的議案》11.《關于變更首次公開發行募集資金用途的議案》12.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的議案》13.《關于的議案》14.《關于補選第三屆監事會監事的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-03-02 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
-
特別提示：湯臣倍健 業績預告
增發股份上市日:2019-08-21；本次增發價12.31元，增發數量11372.8674萬股
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-20。
-
特別提示：湯臣倍健 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派2.6元
分紅預案公告日：2017-02-28；
-
特別提示：湯臣倍健 年報預計披露
年報預計于2017-02-28披露
公司預告：凈利潤約50839.69萬元~63549.61萬元，下降0%~20%
2016年12月31日公布的2016年年度業績預告，預測2016年年度略減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日-2016年12月31日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：50，839.69萬元-63，549.61萬元；比上年同期減少：0%-20%；業績變動原因說明：1.報告期內公司加大了品牌推廣的投入力度，期間費用較去年同期有一定幅度的增加。2.基于未來長遠健康的發展，2016年公司對部分子品牌業務進行了相關調整，自第三季度開始全面啟動以“湯臣倍健”主品牌升級為核心的系列調整，這些舉措對公司全年業績構成一定的壓力?；谏鲜鲈颍绢A計2016年銷售收入較去年同期將基本持平，凈利潤較去年同期有一定幅度下降。公司2015年非經常性損益金額為2，628.92萬元，預計2016年非經常性損益對凈利潤的影響金額約4，000萬元-5，000萬元，對凈利潤不產生重大影響。
-
特別提示：湯臣倍健 股權轉讓進行中
20170215：2017 年 2 月 15 日，公司收到三胞集團南京投資《關于指定南京盈鵬蕙蓮醫療產業投資合伙企業（有限合伙）代為執行有關協議的通知函》。自該函發出之日起，三胞集團南京投資已經指定南京盈鵬蕙蓮醫療產業投資合伙企業（有限合伙）代為執行交易文件。同日，公司與盈鵬蕙蓮、上海凡迪簽署了《股權轉讓協議》。20161226：2016年12月26日，湯臣倍健股份有限公司（以下簡稱“湯臣倍健”或“公司”）與三胞集團南京投資管理有限公司（以下簡稱“三胞集團南京投資”）及上海凡迪生物科技有限公司（以下簡稱“上海凡迪”）簽署了《股份轉讓協議》。湯臣倍健作為上海凡迪的參股股東(持股比例 19.0435%)，決定將所持有的上海凡迪 7.6174%的股權轉讓予三胞集團南京投資，轉讓價格為 5，141.745 萬元人民幣（對應注冊資本 103.8232 萬元）。本次交易完成后，公司仍持有上海凡迪11.4261%的股權。本次轉讓完成后，對公司主營業務不會產生影響，同時本次股權交易將產生一定投資收益，交易完成后將增加公司當年度非經常性損益，對公司財務報表有一定影響，對公司經營成果也有積極影響。
-
特別提示：湯臣倍健 股權激勵方案實施公告
方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為湯臣倍健向激勵對象定向發行新股。本計劃擬向激勵對象授予1，430萬股限制性股票，約占本計劃草案公告時公司股本總額145，602.188萬股的0.982%。本計劃有效期為限制性股票授予完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 4 年。本計劃限制性股票的授予價格為6.35元/股。
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-20，股權登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-04，會議登記時間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》4.《關于修改公司經營范圍并修訂的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-20，股權登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-04，會議登記時間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》4.《關于修改公司經營范圍并修訂的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-20，股權登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-04，會議登記時間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》4.《關于修改公司經營范圍并修訂的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-20，股權登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-04，會議登記時間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》4.《關于修改公司經營范圍并修訂的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會通知公告
20170215：2017 年 2 月 15 日，公司收到三胞集團南京投資《關于指定南京盈鵬蕙蓮醫療產業投資合伙企業（有限合伙）代為執行有關協議的通知函》。自該函發出之日起，三胞集團南京投資已經指定南京盈鵬蕙蓮醫療產業投資合伙企業（有限合伙）代為執行交易文件。同日，公司與盈鵬蕙蓮、上海凡迪簽署了《股權轉讓協議》。20161226：2016年12月26日，湯臣倍健股份有限公司（以下簡稱“湯臣倍健”或“公司”）與三胞集團南京投資管理有限公司（以下簡稱“三胞集團南京投資”）及上海凡迪生物科技有限公司（以下簡稱“上海凡迪”）簽署了《股份轉讓協議》。湯臣倍健作為上海凡迪的參股股東(持股比例 19.0435%)，決定將所持有的上海凡迪 7.6174%的股權轉讓予三胞集團南京投資，轉讓價格為 5，141.745 萬元人民幣（對應注冊資本 103.8232 萬元）。本次交易完成后，公司仍持有上海凡迪11.4261%的股權。本次轉讓完成后，對公司主營業務不會產生影響，同時本次股權交易將產生一定投資收益，交易完成后將增加公司當年度非經常性損益，對公司財務報表有一定影響，對公司經營成果也有積極影響。
-
特別提示：湯臣倍健 股權激勵預案公告
方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為湯臣倍健向激勵對象定向發行新股。本計劃擬向激勵對象授予1，430萬股限制性股票，約占本計劃草案公告時公司股本總額145，602.188萬股的0.982%。本計劃有效期為限制性股票授予完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 4 年。本計劃限制性股票的授予價格為6.35元/股。
-
特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派6元扣稅后派6元
分紅除權日：2016-04-01；派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
-
特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派6元扣稅后派6元
分紅派息日：2016-04-01；紅股上市日2016-04-01
-
特別提示：湯臣倍健 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-25披露
公司預告：凈利潤約19499萬元~23605萬元，增長-5%~15%
2016年02月27日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度續盈，預測內容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預計的業績：基本持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約19，499萬元-23，605萬元；比上年同期增長：-5%—15%；業績變動原因說明：2016年一季度公司落實2016年度經營計劃的要求，以“全球營養，為你優選”的新品牌理念實施全新的品牌推廣策略，從全球原料到全球營養，加大品牌推廣力度；聚焦業務創新與服務創新，一路向C，圍繞“營養家”會員體系為經銷商、零售商等合作伙伴提供更多增值服務，繼續培育線上品牌與“無限能”科學貴細中藥材品牌；聚焦產品創新，打造健康管理解決方案內容產品。基于此，公司預計2016年第一季度公司銷售收入較去年同期將有一定幅度增長，由于公司在一季度加大了品牌建設和推廣力度，且新品牌、新項目前期處于投入階段，可能導致公司2016年第一季度的業績較去年同期相差不大。公司管理層致力于落實《2015-2017年度經營規劃綱要》的要求以及年初既定的2016年度經營計劃目標，有信心完成既定目標，致力于在主業穩步增長的基礎上持續打造與完善大健康產業生態布局，整合全球資源引領行業浪潮。預計2016年第一季度非經常性損益對凈利潤的影響金額為0到1，000萬元之間，對凈利潤不產生重大影響。
-
特別提示：湯臣倍健 紅股上市
紅股上市日:2016-04-01；2015年年報分紅：10轉10股派6元扣稅后派6元
上市43007.0501萬股，占流通盤50%
-
特別提示：湯臣倍健 分紅派息
紅股上市日:2016-04-01；2015年年報分紅：10轉10股派6元扣稅后派6元
上市43007.0501萬股，占流通盤50%
-
特別提示：湯臣倍健 分紅除權
2015年年報分紅：10轉10股派6元扣稅后派6元
分紅除權日：2016-04-01；派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-02-27，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15至2016-03-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》4.《關于公司2016年度財務預算報告的議案》5.《關于公司及其摘要的議案》6.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關于增加公司注冊資本并修訂的議案》8.《關于公司的議案》9.《關于的議案》10.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》11.《關于調整公司董事薪酬的議案》12.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的議案》
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-02-27，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15至2016-03-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》4.《關于公司2016年度財務預算報告的議案》5.《關于公司及其摘要的議案》6.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關于增加公司注冊資本并修訂的議案》8.《關于公司的議案》9.《關于的議案》10.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》11.《關于調整公司董事薪酬的議案》12.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-20，股權登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-04，會議登記時間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》4.《關于修改公司經營范圍并修訂的議案》
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會會議登記截止
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-03-02 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
-
特別提示：湯臣倍健 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-02-27，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15至2016-03-16。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》4.《關于公司2016年度財務預算報告的議案》5.《關于公司及其摘要的議案》6.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關于增加公司注冊資本并修訂的議案》8.《關于公司的議案》9.《關于的議案》10.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》11.《關于調整公司董事薪酬的議案》12.《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的議案》
-
特別提示：
2017-09-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-21至2017-09-22，交易系統投票時間：2017-09-22，投票代碼：365146
-
特別提示：
2017-09-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-15，現場會議登記日期：2017-09-18至2017-09-19，
召開地點：廣州市科學城科學大道中99號科匯金谷科匯3街3號公司廣州分公司二樓會議室
-
特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入14.87億元，同比去年20.53% ，凈利潤為5.82億元，，同比去年62.29%，
基本EPS為0.4元，加權平均ROE為12.18%
-
特別提示：
2017年中報預計于2017-07-31披露
-
特別提示：
從滬深300成分中剔除
-
特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-20，股權登記日：2016-10-31，會議召開日：2016-11-04，會議登記時間：2016-11-01起。
-
特別提示：
中報預計于2016-07-30披露
公司預告：凈利潤約31268.77萬元~39607.11萬元，下降5%~25%
2016年07月02日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度略減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期減少：5%—25%；盈利：約31，268.77萬—39，607.11萬元；業績變動原因說明：1.報告期內公司加大了品牌推廣的投入力度，期間費用較去年同期有一定幅度的增加。2.報告期內，受宏觀環境影響藥店渠道增長乏力，銷售表現不達預期。3.基于未來長遠健康的發展，報告期內公司對部分子品牌業務進行了相關調整，今年下半年還將全面啟動以“湯臣倍健”主品牌升級為核心的系列調整，加大新業務及大健康的投入和布局，這些舉措短期內對公司業績構成一定的壓力?；谏鲜鲈颍绢A計2016年半年度銷售收入較去年同期略有增長，2016年半年度的業績較去年同期有一定幅度下降。公司2015年半年度非經常性損益金額為942.09萬元，預計2016年半年度非經常性損益對凈利潤的影響金額約3，000萬元，對凈利潤不產生重大影響。
-
特別提示：
一季報預計于2016-04-25披露
公司預告：凈利潤約19499萬元~23605萬元，增長-5%~15%
2016年02月27日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度續盈，預測內容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預計的業績：基本持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約19，499萬元-23，605萬元；比上年同期增長：-5%—15%；業績變動原因說明：2016年一季度公司落實2016年度經營計劃的要求，以“全球營養，為你優選”的新品牌理念實施全新的品牌推廣策略，從全球原料到全球營養，加大品牌推廣力度；聚焦業務創新與服務創新，一路向C，圍繞“營養家”會員體系為經銷商、零售商等合作伙伴提供更多增值服務，繼續培育線上品牌與“無限能”科學貴細中藥材品牌；聚焦產品創新，打造健康管理解決方案內容產品?；诖?，公司預計2016年第一季度公司銷售收入較去年同期將有一定幅度增長，由于公司在一季度加大了品牌建設和推廣力度，且新品牌、新項目前期處于投入階段，可能導致公司2016年第一季度的業績較去年同期相差不大。公司管理層致力于落實《2015-2017年度經營規劃綱要》的要求以及年初既定的2016年度經營計劃目標，有信心完成既定目標，致力于在主業穩步增長的基礎上持續打造與完善大健康產業生態布局，整合全球資源引領行業浪潮。預計2016年第一季度非經常性損益對凈利潤的影響金額為0到1，000萬元之間，對凈利潤不產生重大影響。
