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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
2019-12-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于減少公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》2.《關于公司董事,監事及高級管理人員薪酬方案的議案》3.《關于公司為控股子公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會互聯網投票起始
2019-12-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-27，交易系統投票時間：2019-12-27，投票代碼：365499
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特別提示：高瀾股份 股東大會現場會議登記起始
2019-12-27召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-24，現場會議登記日期：2019-12-25至2019-12-27，
召開地點：廣州市高新技術產業開發區科學城南云五路3號公司四樓大會議室
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特別提示：高瀾股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-12-20；182.8848萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：高瀾股份 股權收購完成
20191101：近日，公司已完成股權過戶，收到東莞市硅翔絕緣材料有限公司（以下簡稱“東莞硅翔”）的通知，東莞硅翔已辦理完成股東變更等工商變更登記手續，并取得由東莞市市場監督管理局換發的《營業執照》。20191022：2019 年 10 月 18 日，公司與自然人嚴若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權事項正式簽訂《購買資產協議》及《購買資產協議之補償協議》。20191018：股東大會通過。20190930：公司擬與自然人嚴若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權事項簽訂附條件生效的《購買資產協議》，公司以現金方式收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權，交易價款為 2.04億元。公司于 2019 年 9 月 29 日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過《關于公司購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權并與交易對手簽訂相關資產購買協議的議案》。本次交易有利于完善公司戰略布局，提升公司盈利能力；豐富上市公司產品體系，實現熱管理業務橫向一體化發展；增強上市公司和標的公司的協同效應，促進雙方的業務發展；進一步增強上市公司整體實力，有利于提升抗風險能力。
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
2019-10-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權并與交易對手簽訂相關資產購買協議的議案》2.《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》3.《關于公司公開發行可轉換公司債券發行方案的議案》4.《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》5.《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》6.《關于公司公開發行可轉換公司債券論證分析報告的議案》7.《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》8.《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施以及相關承諾的議案》9.《關于公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案》10.《關于批準本次公開發行可轉換公司債券涉及的相關審計報告,資產評估報告的議案》11.《關于本次交易評估機構的獨立性,評估假設前提的合理性,評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》12.《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》13.《關于減少公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》14.《關于公司為董事,監事,高級管理人員購買責任保險的議案》15.《關于更換公司董事的議案》16.《關于更換公司監事的議案》
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特別提示：
2018年年報分紅：10轉5股派1.2元
分紅派息日：2019-06-21；紅股上市日2019-06-21
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
2019-10-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權并與交易對手簽訂相關資產購買協議的議案》2.《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》3.《關于公司公開發行可轉換公司債券發行方案的議案》4.《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》5.《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》6.《關于公司公開發行可轉換公司債券論證分析報告的議案》7.《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》8.《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施以及相關承諾的議案》9.《關于公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案》10.《關于批準本次公開發行可轉換公司債券涉及的相關審計報告,資產評估報告的議案》11.《關于本次交易評估機構的獨立性,評估假設前提的合理性,評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》12.《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》13.《關于減少公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》14.《關于公司為董事,監事,高級管理人員購買責任保險的議案》15.《關于更換公司董事的議案》16.《關于更換公司監事的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-02-03；3728.5684萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：高瀾股份 股東大會現場會議登記起始
2019-10-15召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-10，現場會議登記日期：2019-10-12至2019-10-15，
召開地點：廣州市黃埔區科豐路31號(華南新材料創新園)G1棟四樓學術報告廳
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特別提示：高瀾股份 股權解押公告
2019-08-02，吳文偉將2017-05-24質押給萬聯證券股份有限公司的80萬股股票解押。
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特別提示：高瀾股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入3.91億元，同比去年41.94%，凈利潤為2525.51萬元，同比去年37.72%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為3.64%
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特別提示：高瀾股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-07-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：高瀾股份 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-07-30披露
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特別提示：高瀾股份 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約2400萬元~2600萬元,變動幅度為:30.87%~41.78%
業績變動原因說明：報告期內，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期變動原因：1、公司持續推進“新產品、新領域、新區域”三新業務發展戰略，加強市場推廣，營業收入較去年同期增長幅度明顯，其中新領域業務及工程運維服務收入增長幅度較大；2、報告期內，公司優化內部組織結構，強力拉動公司管理，提升公司管理水平，并取得一定成效，銷售費用、管理費用（剔除股權激勵影響）增長幅度明顯低于營業收入的增長幅度，凸顯結構優化效應；3、預計本期非經常性損益對凈利潤的影響金額約為400-500萬元。
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特別提示：高瀾股份 紅股上市
紅股上市日:2019-06-21；2018年年報分紅：10轉5股派1.2元
上市4164.2951萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：高瀾股份 分紅派息
2018年年報分紅：10轉5股派1.2元
分紅派息日：2019-06-21；紅股上市日2019-06-21
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特別提示：高瀾股份 分紅除權
2018年年報分紅：10轉5股派1.2元
分紅除權日：2019-06-21；派息日2019-06-21 紅股上市日2019-06-21
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特別提示：高瀾股份 披露中報
2018年中報正式披露，
營業總收入2.75億元，同比去年-8.64% ，凈利潤為1833.84萬元,，同比去年42.02%，
基本EPS為0.15元，加權平均ROE為2.9%
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特別提示：高瀾股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-17；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：高瀾股份 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-17披露
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2018-02-06，吳文偉將持有的6萬股股票質押給萬聯證券股份有限公司
2018-02-07，吳文偉將持有的120萬股股票質押給招商證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-10-16；24.6295萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：高瀾股份 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約2650.65萬元~2719.79萬元，變動幅度為:15%~18%
業績變動原因說明：1、報告期內，公司業務規模增長，營業收入較去年同期增長；2、部分國內直流項目交付期為第三季度，使得第三季度的營業收入增加，第三季度毛利率較上半年有所提高。3、預計2017年1-9月非經常性損益對公司凈利潤的影響約為800萬元-850萬元。
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2016-06-07，李琦將持有的298.8萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2017-05-25，李琦將持有的100萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股權解押公告
2017-08-28，李琦持有并質押給廣州證券股份有限公司的298.8萬股股票解押
2017-08-28，李琦持有并質押給廣州證券股份有限公司的100萬股股票解押
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-18；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：高瀾股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2017-08-02，李琦將持有的945萬股股票質押給國泰君安證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2017-05-24，郭長興將持有的312萬股股票質押給興業證券股份有限公司
2017-05-24，吳文偉將持有的383萬股股票質押給萬聯證券股份有限公司
2017-05-24，吳文偉將持有的100萬股股票質押給招商證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
2017-05-25召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
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特別提示：高瀾股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派1.05元
分紅派息日：2017-05-22；
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特別提示：高瀾股份 分紅除權
2016年年報分紅：10派1.05元
分紅除權日：2017-05-22；派息日2017-05-22
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特別提示：高瀾股份 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派1.05元
分紅股權登記日：2017-05-19；除權日2017-05-22 派息日2017-05-22
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內容主要有：
1.提案1《2016年度董事會工作報告》2.提案2《2016年年度報告全文及其摘要》3.提案3《2016年度財務決算報告》4.提案4《2016年度利潤分配預案》5.提案5《關于續聘2017年度審計機構的議案》6.提案6《關于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬的議案》7.提案7《關于公司監事2016年度薪酬的議案》8.提案8《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》9.提案9《關于公司2017年度日常關聯交易預計的議案》10.提案10《2016年度監事會工作報告》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內容主要有：
1.提案1《2016年度董事會工作報告》2.提案2《2016年年度報告全文及其摘要》3.提案3《2016年度財務決算報告》4.提案4《2016年度利潤分配預案》5.提案5《關于續聘2017年度審計機構的議案》6.提案6《關于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬的議案》7.提案7《關于公司監事2016年度薪酬的議案》8.提案8《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》9.提案9《關于公司2017年度日常關聯交易預計的議案》10.提案10《2016年度監事會工作報告》
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內容主要有：
1.提案1《2016年度董事會工作報告》2.提案2《2016年年度報告全文及其摘要》3.提案3《2016年度財務決算報告》4.提案4《2016年度利潤分配預案》5.提案5《關于續聘2017年度審計機構的議案》6.提案6《關于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬的議案》7.提案7《關于公司監事2016年度薪酬的議案》8.提案8《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》9.提案9《關于公司2017年度日常關聯交易預計的議案》10.提案10《2016年度監事會工作報告》
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特別提示：高瀾股份 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-04-13 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：高瀾股份 年報預計披露
年報預計于2017-04-08披露
公司已于2017-02-25披露業績快報：每股收益0.5元
二，經營業績和財務狀況情況說明1，經營業績報告期內，公司實現銷售收入4.69億元，較上年同期增長32.44%；營業利潤5，677.65萬元，較上年同期增長17.33%；利潤總額7，237.03萬元，較上年同期增長25.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5，800.27萬元，較上年同期增長13.88%；基本每股收益0.50元，較上年同期下降12.28%. 報告期內經營業績增長的主要原因: 2016年，公司通過優化管理模式，提高技術創新能力和提升制造水平，有效地實施了各項經營管理計劃，使經營業績取得穩定增長；公司進一步拓展海外市場，海外市場的銷售收入較去年同期增加，進而帶動公司利潤增長.2，財務情況說明報告期末公司總資產為1，118，496，896.97元，較期初增長48.30%，主要是(1)2016年公司首次公開發行股票募集資金到位，貨幣資金增加；(2)岳陽高瀾子公司基建項目投建導致固定資產，在建工程，無形資產增加；(3)公司業績增長，銷售訂單量增長，存貨增加.歸屬于上市公司股東的所有者權益為595，943，998.52元，較期初增長84.28%，主要變動原因是報告期內發行新股增加股本及資本公積所致；股本120，006，000.00元，較期初增長140.01%，主要變動原因是公司發行1667萬股新股以及實施2016年半 年度利潤分配方案(以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 8 股)所致；歸屬于上 市公司股東的每股凈資產為4.97元，較期初增長38.44%.營業總收入同比增長32.44%，主要變動原因:公司業績穩定增長，銷售訂單量較去年同期增長，隨訂單量增長，銷售收入也同比增長.
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特別提示：高瀾股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-02-03；3728.5684萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：高瀾股份 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約5348.09萬元~6366.78萬元，增長5%~25%
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2016-12-12，吳文偉將持有的115.5萬股股票質押給萬聯證券有限責任公司
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-25至2016-10-26。
審議內容主要有：
1.《關于對設立產業并購基金進行部分調整暨簽訂的議案》2.《關于為設立產業并購基金提供差額補足增信的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-25至2016-10-26。
審議內容主要有：
1.《關于對設立產業并購基金進行部分調整暨簽訂的議案》2.《關于為設立產業并購基金提供差額補足增信的議案》
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特別提示：
年報預計于2016-04-26披露
公司已于2016-02-24披露業績快報：每股收益1.02元
二，經營業績和財務狀況情況說明1，報告期經營情況公司2015年度營業收入較上年同期增加7，067.54萬元，增長24.92%，主要是由于產品銷售收入(主要是新能源發電水冷產品)增加的影響.營業利潤較上年同期減少93.39萬元，下降1.88%；利潤總額較上年同期增加296.64萬元，增長5.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤增加299.92萬元，增長6.29%，主要原因為:(1)公司2015年收入結構略有變化，新能源風電水冷產品比去年同期增長7947萬元，直流水冷項目比去年同期下降1694.46萬元，因新能源毛利貢獻度略低于直流項目，故營業利潤比去年同期略有所下降；(2)營業外收入比去年同期增長391.06萬元，故利潤總額比去年同期略有所增長. 每股收益較上年同期增加0.07元，增長7.37%，增長的原因為:歸屬于上市公司股東的凈利潤增加導致每股收益同比增長.2，2015年度財務狀況2015年末總資產余額為75，417.02萬元，比期初增長41.73%，主要原因是本報告期生產規模提升；2015年末歸屬上市公司股東的所有者權益為32， 323.27萬元，比期初增長18.63%；2015年末股本為5，000萬元，與上年同期持平；2015年末歸屬上市公司股東的每股凈資產為6.46元，比期初增長18.53%.
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-25至2016-10-26。
審議內容主要有：
1.《關于對設立產業并購基金進行部分調整暨簽訂的議案》2.《關于為設立產業并購基金提供差額補足增信的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-14，會議登記時間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內容主要有：
1.《關于提名公司董事的議案》2.《關于修改公司章程的議案》3.《關于修訂公司內控制度的議案》
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特別提示：
第1次2016年中報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約1600萬元~2000萬元，增長11.83%~39.79%
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特別提示：高瀾股份 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約2410萬元~2500萬元，增長27.70%~32.47%
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-14，會議登記時間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內容主要有：
1.《關于提名公司董事的議案》2.《關于修改公司章程的議案》3.《關于修訂公司內控制度的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-25起。
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-14，會議登記時間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內容主要有：
1.《關于提名公司董事的議案》2.《關于修改公司章程的議案》3.《關于修訂公司內控制度的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-14，會議登記時間：2016-10-12起。
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特別提示：高瀾股份 紅股上市
紅股上市日:2016-09-08；2016年中報分紅：10轉8股
上市1333.6萬股，占流通盤44.44%
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特別提示：高瀾股份 分紅除權
2016年中報分紅：10轉8股
分紅除權日：2016-09-08； 紅股上市日2016-09-08
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特別提示：高瀾股份 分紅股權登記
2016年中報分紅：10轉8股
分紅股權登記日：2016-09-07；除權日2016-09-08紅股上市日2016-09-08
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特別提示：高瀾股份 分紅股東大會公告
2016年中報分紅方案：10轉8股
分紅股東大會公告日：2016-08-31；
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-10，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年半年度利潤分配預案的議案》2.《關于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-10，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年半年度利潤分配預案的議案》2.《關于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-10，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年半年度利潤分配預案的議案》2.《關于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-10，股權登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年半年度利潤分配預案的議案》2.《關于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2016-03-29，吳文偉將持有的200萬股股票質押給招商證券股份有限公司
2016-03-29，吳文偉將持有的20萬股股票質押給招商證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股權解押公告
2016-08-17，吳文偉持有并質押給招商證券股份有限公司的200萬股股票解押
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2016-08-16，吳文偉將持有的200萬股股票質押給招商證券股份有限公司
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2016-07-26，李琦將持有的195萬股股票質押給中信證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2016-07-06，唐洪將持有的48萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 業績預告
紅股上市日:2016-09-08；2016年中報分紅：10轉8股
上市1333.6萬股，占流通盤44.44%
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特別提示：高瀾股份 分紅方案預披露
分紅方案預披露?蕹日:2016-06-30；股東提議：10轉8股
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內容主要有：
1.《關于變更公司注冊資本的議案》2.《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內容主要有：
1.《關于變更公司注冊資本的議案》2.《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內容主要有：
1.《關于變更公司注冊資本的議案》2.《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內容主要有：
1.《關于變更公司注冊資本的議案》2.《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
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特別提示：高瀾股份 股權質押公告
2016-06-07，李琦將持有的166萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：高瀾股份 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-18；
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于公司的議案》6.《關于公司聘請 2016 年度審計機構的議案》7.《關于公司董事，監事2015年度薪酬的議案》8.《關于調整獨立董事薪酬的議案》9.《關于公司2016年度日常關聯交易預計的議案》10.《關于增加經營范圍及修改的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
2016-06-07，李琦將持有的166萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記截止
2016-06-13，李琦持有并質押給招商證券股份有限公司的220萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-16。
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特別提示：高瀾股份 業績發布會
分紅方案預披露?蕹日:2016-06-30；股東提議：10轉8股
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特別提示：高瀾股份 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約-468萬元~-268萬元
2016年02月01日公布的首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書，預測2016年一季度續虧，預測內容為:2016年1月1日-3月31日；發行人預計2016年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-468萬元到-268萬元，較上年同期減虧0至200萬元，公司營業收入呈明顯的季節性波動，一、三季度營業收入較低、二、四季度營業收入較高，投資者不宜以單季度數據推測公司的全年經營業績情況。公司預計在2016年第一季度發行上市期間，發生的不能計入相關發行上市費用一定程度會影響當期利潤。
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特別提示：高瀾股份 年報預計披露
年報預計于2016-04-26披露
公司已于2016-02-24披露業績快報：每股收益1.02元
二，經營業績和財務狀況情況說明1，報告期經營情況公司2015年度營業收入較上年同期增加7，067.54萬元，增長24.92%，主要是由于產品銷售收入(主要是新能源發電水冷產品)增加的影響.營業利潤較上年同期減少93.39萬元，下降1.88%；利潤總額較上年同期增加296.64萬元，增長5.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤增加299.92萬元，增長6.29%，主要原因為:(1)公司2015年收入結構略有變化，新能源風電水冷產品比去年同期增長7947萬元，直流水冷項目比去年同期下降1694.46萬元，因新能源毛利貢獻度略低于直流項目，故營業利潤比去年同期略有所下降；(2)營業外收入比去年同期增長391.06萬元，故利潤總額比去年同期略有所增長. 每股收益較上年同期增加0.07元，增長7.37%，增長的原因為:歸屬于上市公司股東的凈利潤增加導致每股收益同比增長.2，2015年度財務狀況2015年末總資產余額為75，417.02萬元，比期初增長41.73%，主要原因是本報告期生產規模提升；2015年末歸屬上市公司股東的所有者權益為32， 323.27萬元，比期初增長18.63%；2015年末股本為5，000萬元，與上年同期持平；2015年末歸屬上市公司股東的每股凈資產為6.46元，比期初增長18.53%.
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特別提示：高瀾股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-16。
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特別提示：高瀾股份 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內容主要有：
1.《關于變更公司注冊資本的議案》2.《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
20191101：近日，公司已完成股權過戶，收到東莞市硅翔絕緣材料有限公司（以下簡稱“東莞硅翔”）的通知，東莞硅翔已辦理完成股東變更等工商變更登記手續，并取得由東莞市市場監督管理局換發的《營業執照》。20191022：2019 年 10 月 18 日，公司與自然人嚴若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權事項正式簽訂《購買資產協議》及《購買資產協議之補償協議》。20191018：股東大會通過。20190930：公司擬與自然人嚴若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權事項簽訂附條件生效的《購買資產協議》，公司以現金方式收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權，交易價款為 2.04億元。公司于 2019 年 9 月 29 日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過《關于公司購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權并與交易對手簽訂相關資產購買協議的議案》。本次交易有利于完善公司戰略布局，提升公司盈利能力；豐富上市公司產品體系，實現熱管理業務橫向一體化發展；增強上市公司和標的公司的協同效應，促進雙方的業務發展；進一步增強上市公司整體實力，有利于提升抗風險能力。
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內容主要有：
1.《關于變更公司注冊資本的議案》2.《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內容主要有：
1.《關于變更公司注冊資本的議案》2.《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
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特別提示：
2019-10-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-14至2019-10-15，交易系統投票時間：2019-10-15，投票代碼：365499
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特別提示：
2019-10-15召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-10，現場會議登記日期：2019-10-12至2019-10-15，
召開地點：廣州市黃埔區科豐路31號(華南新材料創新園)G1棟四樓學術報告廳
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入3.02億元，同比去年26.54% ，凈利潤為1291.28萬元，，同比去年-33.83%，
基本EPS為0.11元，加權平均ROE為2.17%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：
中報預計于2016-08-10披露
公司預告：凈利潤約1600萬元~2000萬元，增長11.83%~39.79%
2016年06月30日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度略增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期上升：11.83%-39.79%，盈利：1600萬元-2000萬元.業績變動原因說明1、公司所處行業發展趨勢良好，經營業績穩健增長。2、公司水冷產品銷售收入較去年同期增長。3、預計2016年1-6月非經常性損益對公司凈利潤的影響約為200萬元。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約-468萬元~-268萬元
2016年02月01日公布的首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書，預測2016年一季度續虧，預測內容為:2016年1月1日-3月31日；發行人預計2016年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-468萬元到-268萬元，較上年同期減虧0至200萬元，公司營業收入呈明顯的季節性波動，一、三季度營業收入較低、二、四季度營業收入較高，投資者不宜以單季度數據推測公司的全年經營業績情況。公司預計在2016年第一季度發行上市期間，發生的不能計入相關發行上市費用一定程度會影響當期利潤。
